证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2021106

  长园科技集团股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2021年12月3日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月2日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

  （一）同意公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信合计不超过人民币30,000万元，授信期限一年，公司为其申请银行授信提供连带责任担保。

  （二）同意公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请授信合计不超过人民币5,000万元，授信期限一年，公司为其申请银行授信提供连带责任担保。

  （三）同意公司及全资子公司长园深瑞向中国银行深圳分行申请综合授信，合计授信额度为不超过人民币110,000万元。公司申请授信期限为一年，并同意质押所持有的长园深瑞全部股权及抵押长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为申请授信的担保；长园深瑞申请授信期限为两年，长园深瑞使用授信额度时，由公司提供保证责任担保并提供长园深瑞名下的土地及建筑物作为第二顺位抵押。

  独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司2021年12月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2021107）。

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于召开2021年第十次临时股东大会的议案》

  公司于2021年12月20日召开2021年第十次临时股东大会。具体详见公司2021年12月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2021108）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  长园科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月四日

  证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2021108

  长园科技集团股份有限公司关于

  召开2021年第十次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第十次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年12月20日 14点00分

  召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月20日

  至2021年12月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  具体内容请详见2021年12月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间：2021年12月15日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（传真登记日期为2021年12月15日），公司接受股东大会现场登记。

  2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券部；邮政编码：518057。

  3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

  六、 其他事项

  1、与会人员食宿费、交通费自理。

  2、会议咨询部门：本公司证券部

  联系电话：0755－26719476

  传 真：0755－26719476

  特此公告。

  长园科技集团股份有限公司董事会

  2021年12月4日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  长园科技集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2021107

  长园科技集团股份有限公司

  关于公司及子公司向银行申请授信

  并提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：长园深瑞继保自动化有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司

  ●对子公司担保金额：对前述子公司担保金额合计不超过145,000万元人民币

  ●本次对子公司担保是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

  一、授信申请及担保情况

  长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月3日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表同意的独立意见。本事项需提交股东大会审议。具体如下：

  （一）公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信合计不超过人民币30,000万元，授信期限一年，公司为其申请银行授信提供连带责任担保。

  （二）公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）向广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请授信合计不超过人民币5,000万元，授信期限一年，公司为其申请银行授信提供连带责任担保。

  （三）公司及全资子公司长园深瑞向中国银行深圳分行申请综合授信，合计授信额度为不超过人民币110,000万元。公司申请授信期限为一年，并同意质押所持有的长园深瑞全部股权及抵押长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为申请授信的担保；长园深瑞申请授信期限为两年，长园深瑞使用授信额度时，由公司提供保证责任担保并提供长园深瑞名下的土地及建筑物作为第二顺位抵押。

  二、被担保对象基本情况

  （一）长园深瑞

  1、公司名称：长园深瑞继保自动化有限公司

  2、成立日期：1994-06-30

  3、注册资本：100,000万元

  4、法定代表人：徐成斌

  5、注册地址： 深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

  6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。

  7、股权结构：公司持股100%。

  8、主要财务数据：

  单位：万元

  ■

  （二）长园共创

  1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

  2、成立日期：1993-06-01

  3、注册资本：10,000万元

  4、法定代表人：付建明

  5、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路11号A栋

  6、经营范围：研发、生产、销售:电力安全产品；电力自动化系统；输配电及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装（不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得资质后方可经营）；自有房屋出租业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  7、股权情况：公司持有其99.30%股权，自然人伍保兴持有其0.70%股权。

  8、主要财务数据：

  单位：万元

  ■

  三、质押物/抵押物情况

  （一）质押物情况

  长园深瑞基本情况详见“二、被担保对象的基本情况”。长园深瑞100%股权目前处于质押状态，质押权人为中国银行深圳分行。

  （二）抵押物情况

  ■

  该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给中国银行深圳分行。

  四、董事会及独立董事意见

  公司及子公司向银行申请授信并提供担保，是为保证公司及子公司经营活动的正常发展，符合实际需要。本次公司对外担保对象均为公司合并范围内子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

  独立董事意见：为补充流动资金，公司及子公司向银行申请授信并提供担保，符合公司及子公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司就本次公司及子公司申请授信并提供担保事项履行审议程序，符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等规则的有关规定。同意本次公司及子公司向银行申请授信并提供担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为148,246.93万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.07%，占公司最近一期经审计总资产的比例为12.68%；公司对控股子公司提供的担保总额为148,246.93万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为34.07%，占公司最近一期经审计总资产的比例为12.68%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任。）

  特此公告。

  长园科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月四日