本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有新提案提交表决；

  2、议案（一）采用累积制投票。

  一、会议召开和出席情况

  宜华医疗健康股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“宜华健康”）2021年第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2021年12月3日(星期五)下午3:00在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼董事会会议室召开，网络投票则由股东在2021年12月3日9:15至9：25、9:30至11:30和13:00至15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；在2021年12月3日9:15至15:00通过互联网投票系统进行网络投票。

  参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份294,544,261股，占上市公司总股份的33.5587％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份294,069,786股，占上市公司总股份的33.5047％。通过网络投票的股东6人，代表股份474,475股，占上市公司总股份的0.0541％。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和宜华健康章程的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合方式，各议案的表决结果如下：

  （一）审议《关于补选公司董事的议案》(累积投票)的表决结果；

  1.1《关于选举阎小佳先生为公司董事的议案》的表决结果：

  得票数294,525,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9935%。阎小佳先生当选第八届董事会董事。

  其中，中小投资者的表决情况为：得票数951,433股，占出席会议中小投资者所持股份的98.0421%。

  1.2《关于选举肖忠先生为公司董事的议案》的表决结果：

  得票数294,525,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9935%。肖忠先生当选第八届董事会董事。

  其中，中小投资者的表决情况为：得票数951,433股，占出席会议中小投资者所持股份的98.0421%。

  1.3《关于选举陈梓炎先生为公司董事的议案》的表决结果：

  得票数294,531,561股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9957%。陈梓炎先生当选第八届董事会董事。

  其中，中小投资者的表决情况为：得票数957,733股，占出席会议中小投资者所持股份的98.6913%。

  （二）审议《关于变更会计师事务所的议案》的表决结果：

  同意294,537,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对7,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股。该议案获得通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意963,333股，占出席会议中小投资者所持股份的99.2684%；反对7,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.7316%；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

  四、备查文件

  1、宜华健康医疗股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

  2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  宜华健康医疗股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月四日