本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关于董事会秘书变更事项

  法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书彭家辉先生的辞任报告，彭家辉先生因工作变动原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务。辞任后，彭家辉先生继续在公司任职。彭家辉先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其工作给予高度评价并表示衷心的感谢！

  2021年12月3日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任王堰川先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  王堰川先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

  公司独立董事对本次董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

  二、关于证券事务代表变更事项

  2021年12月3日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于证券事务代表变更的议案》，同意聘任吕志勇先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第四届董事会届满之日止。吕志勇先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。

  公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

  联系电话：0512-82072666

  传 真：0512-82072999

  电子信箱：securities@eurocrane.com.cn

  通讯地址：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号

  邮政编码：215211

  附：相关人员简历

  特此公告。

  法兰泰克重工股份有限公司董事会

  2021年12月4日

  附：相关人员简历

  王堰川先生简历

  王堰川，男，1989年10月出生，中国国籍，本科学历，经济学学士。2012年7月参加工作，曾先后就职于河南众品食业股份有限公司综合管理部、郑州华晶金刚石股份有限公司证券部。2016年10月入职法兰泰克证券法务部，任公司证券事务代表至今。

  王堰川先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

  吕志勇先生简历

  吕志勇，男，1995年8月出生，中国国籍，本科学历，法学学士。2017年3月参加工作，曾就职于湖北启明德天法律服务有限公司任律师助理。2018年4月入职法兰泰克证券法务部。