股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2021-072

  债券代码：113591 债券简称：胜达转债

  浙江大胜达包装股份有限公司关于

  “胜达转债”回售的第二次提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转债代码：113591

  ● 转债简称：胜达转债

  ● 回售价格：100.30元/张（含当期应计利息）

  ● 回售期：2021年12月7日至2021年12月13日

  ● 回售资金发放日：2021年12月16日

  ● 回售期间可转债停止转股

  ● 本次回售不具有强制性

  浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“胜达转债”的附加回售条款，“胜达转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“胜达转债”持有人公告如下：

  一、回售条款及价格

  （一） 根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：

  若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

  （二） 回售价格

  根据上述当期应计利息的计算方法，“胜达转债”第二年的票面利率0.7%，计算天数为159天（2021年7月1日至2021年12月6日），利息为100*0.7%*159/365=0.30元/张，即回售价格为100.30元/张。

  二、本次可转债回售的有关事项

  （一）回售事项的提示

  根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，变更可转换公司债券募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过决议后20个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布3次。

  因此，在回售实施前、股东大会决议公告后5个交易日内（即2021年12月1日至2021上12月6日）及回售实施期间(即2021年12月7日至2021年12月13日)，本公司共计将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定披露媒体再发布3次回售提示公告。

  （二） 回售申报程序

  本次回售的转债代码为“113591”，转债简称为“胜达转债”。

  行使回售权的可转债持有人可以在回售申报期内选择将持有的债券全部或者部分回售给公司，在回售申报期内通过上海证券交易所系统进行回售申报，如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售申报期内）。

  （三） 回售申报期：2021年12月7日至2021年12月13日

  （四） 回售价格：100.30元/张（含当期应计利息）

  （五） 回售款项的支付方法

  公司将按前款规定的价格买回要求回售的“胜达转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2021年12月16日。

  回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

  三、回售期间的交易

  “胜达转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“胜达转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

  回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将发布相关公告，在公告三个交易日后“胜达转债”将停止交易。

  四、其他

  “胜达转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“胜达转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

  五、联系方式

  联系部门：公司证券事务部

  联系电话：0571-82838418

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司

  董事会

  2021年12月4日

  股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2021-073

  债券代码：113591 债券简称：胜达转债

  浙江大胜达包装股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届监事会第十八次会议。会议通知于2021年12月29日以书面方式发出。会议由监事会主席钟沙洁主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  （一） 审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》

  监事会认为：因公司募集资金投资项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”变更为“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，公司拟在浙江泰隆商业银行股份有限公司开设募集资金专用账户，专户仅用于存储、使用和管理募集资金。公司及子公司海南大胜达环保科技有限公司拟与东兴证券股份有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司

  监事会

  2021年12月4日

  股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2021-074

  债券代码：113591 债券简称：胜达转债

  浙江大胜达包装股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年11月29日以书面方式发出，会议于2021年12月3日以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，一致通过如下议案：

  一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》

  因公司募集资金投资项目“年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”变更为“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。同意公司及子公司海南大胜达环保科技有限公司拟与东兴证券股份有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

  表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司

  董事会

  2021年12月4日