证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2021-055

  正平路桥建设股份有限公司

  第四届董事会第八次（临时）

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议通知于2021年12月2日以邮件方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于2021年12月3日在公司10楼会议室召开,应到董事7人，实到董事7人。董事李建莉、王黎明、祁辉成、李秉祥以通讯方式参加。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

  （一）审议通过《关于全资孙公司收购股权暨关联交易的议案》。

  同意公司全资孙公司正平科技产业发展有限公司以现金25,296.00万元人民币收购青海金阳光投资集团有限公司、北京金来顺投资有限公司合计持有的海东市平安驿文化旅游有限公司100%股权。授权公司经营层办理股权转让协议签订、工商变更等相关事宜。

  关联董事金生光、金生辉、李建莉回避表决。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，议案获通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  特此公告。

  正平路桥建设股份有限公司董事会

  2021年12月5日

  证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2021-056

  正平路桥建设股份有限公司

  第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次（临时）会议通知于2021年12月2日以专人送达方式向各位监事发出，会议采用现场结合通讯方式于2021年12月3日在公司10楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。监事会主席张海明以通讯方式参加。会议由监事会主席张海明主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式审议通过《关于全资孙公司收购股权暨关联交易的议案》。

  同意公司全资孙公司正平科技产业发展有限公司以现金25,296.00万元人民币收购青海金阳光投资集团有限公司、北京金来顺投资有限公司合计持有的海东市平安驿文化旅游有限公司100%股权。授权公司经营层办理股权转让协议签订、工商变更等相关事宜。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  特此公告。

  正平路桥建设股份有限公司监事会

  2021年12月5日

  证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2021-058

  正平路桥建设股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

  ■

  除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。

  特此公告。

  正平路桥建设股份有限公司董事会

  2021年12月5日