证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2021-041

  华帝股份有限公司

  关于变更公司总裁及选举公司

  副董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月5日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、关于公司总裁辞职的事项

  公司董事会于近日收到潘垣枝先生的辞职报告。由于工作调整的原因，潘垣枝先生申请辞去公司总裁职务。辞任总裁职务后，潘垣枝先生将继续担任公司第七届董事会董事及董事会战略委员会和提名委员会委员，子公司中山百得厨卫有限公司董事长、总经理，子公司中山正盟厨卫有限公司执行董事，子公司中山市华帝智慧家居有限公司董事，子公司广东德乾投资管理有限公司董事，控股股东石河子奋进股权投资普通合伙企业合伙人，将继续在战略层面支持公司发展。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，潘垣枝先生辞去公司总裁的申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。

  截至本公告披露日，潘垣枝先生持有公司股票2,016,000股。辞任总裁职务后，潘垣枝先生将继续遵守《公司法》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于股份变动的限制性规定。

  潘垣枝先生在担任总裁期间兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对潘垣枝先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  二、关于聘任公司总裁的事项

  经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会同意由董事长潘叶江先生兼任公司总裁。潘叶江先生具备丰富的管理经验，符合公司进一步提升管理水平和优化法人治理结构的需求，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年12月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  潘叶江先生简历详见附件。

  三、关于选举公司第七届董事会副董事长的事项

  经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会同意选举潘垣枝先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。潘垣枝先生符合公司副董事长的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年12月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  潘垣枝先生简历详见附件。

  本次变更公司总裁不会对公司日常经营管理产生不利影响。公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献。

  特此公告。

  华帝股份有限公司

  董事会

  2021年12月6日

  附件

  1、潘叶江先生个人简历

  潘叶江：男，1977年出生，硕士学历，历任广东百得集团有限公司董事长、总经理，华帝股份第五届董事会副董事长、董事长，华帝股份第六届董事会董事长，广东德乾投资管理有限公司董事长。现任华帝股份第七届董事会董事长，石河子奋进股权投资普通合伙企业执行事务合伙人，中山百得厨卫有限公司董事，广东德乾投资管理有限公司董事，中山市华帝智慧家居有限公司董事长。

  截至本公告披露日，潘叶江先生直接持有公司股份86,922,235股。潘叶江先生为公司实际控制人，系持有公司5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的执行事务合伙人。与公司第七届董事会董事潘垣枝先生为侄叔关系，除上述情形外，潘叶江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或是被人民法院纳入失信执行人名单。潘叶江先生能够胜任所聘岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  2、潘垣枝先生个人简历

  潘垣枝：男，1961年出生，大专学历，历任中山市百得燃气用具有限公司董事长，中山正盟厨卫有限公司总经理、执行董事，中山市华帝集成厨房有限公司董事长，华帝股份第五届、第六届董事会董事，华帝股份总裁。现任华帝股份第七届董事会董事，石河子奋进股权投资普通合伙企业合伙人，中山百得厨卫有限公司董事长、总经理，中山正盟厨卫有限公司执行董事，中山市华帝智慧家居有限公司董事，广东德乾投资管理有限公司董事。

  截至本公告披露日，潘垣枝先生直接持有公司股份2,016,000股，系持有公司5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的合伙人，与公司实际控制人、第七届董事会董事长潘叶江先生为叔侄关系，除上述情形外，潘垣枝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或是被人民法院纳入失信执行人名单。潘垣枝先生能够胜任所聘岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2021-042

  华帝股份有限公司

  关于召开2021年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期、时间

  现场召开时间：2021年12月22日（星期三）15:00；

  网络投票时间：2021年12月22日，其中：

  （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

  （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月22日9:15至2021年12月22日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议的股权登记日：2021年12月16日（星期四）；

  7、会议出席对象

  （1）截至2021年12月16日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的会议见证律师。

  8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提案名称

  《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

  （二）披露情况

  上述议案已经2021年12月5日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2021年12月6日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议登记方法

  1、登记时间：2021年12月20日（星期一，上午9:00一12:00及下午14:00一17:00）；

  2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；

  联系人：罗莎

  联系电话：0760-22839258

  传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份2021年第四次临时股东大会”字样）

  3、登记方式

  （1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；

  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；

  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；

  （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在2021年12月20日下午17:00之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股份2021年第四次临时股东大会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  第七届董事会第十六次会议决议

  华帝股份有限公司

  董事会

  2021年12月6日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。

  2、填报表决意见。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、本次会议不设总议案。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日9:15至2021年12月22日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人

  委托人签名（或盖章）：____________________________________________

  委托人身份证号码（或营业执照号）：________________________________

  委托人持股数量：__________________ 委托人股票账号：_________________________

  委托日期：________ 年________月______日

  本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  受托人

  受托人签名：____________________ 受托人身份证号码：__________________________

  （授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

  附件3：

  华帝股份有限公司

  2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2021-043

  华帝股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2021年11月30日以书面及电子邮件形式发出，会议于2021年12月5日9:30以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  董事会于近日收到潘垣枝先生书面辞职报告，其因工作调整的原因辞去公司总裁职务。经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会同意由董事长潘叶江先生兼任公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司2021年12月6日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总裁及选举公司副董事长的公告》（公告编号：2021-041）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2021年12月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

  经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会同意选举潘垣枝先生为公司第七届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司2021年12月6日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总裁及选举公司副董事长的公告》（公告编号：2021-041）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2021年12月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  董事会同意2022年度公司向相关商业银行申请总额不超过35亿元人民币的综合授信额度。综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。并授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过1亿元人民币业务的合同及其相关法律文件。本次授权期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

  董事会同意公司于2021年12月22日召开2021年第四次临时股东大会。会议具体情况详见公司2021年12月6日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

  2、公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

  特此公告。

  华帝股份有限公司

  董事会

  2021年12月6日