证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2021-064

  贵州黔源电力股份有限公司

  关于为控股子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月13日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》，公司向控股子公司提供财务资助的情况具体如下：

  一、财务资助事项概述

  1.财务资助金额、期限及用途

  为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发展，公司拟以自有资金通过银行向北源公司提供不超过人民币27,000万元（含27,000万元）的财务资助（委托贷款方式）用于接续北源公司到期贷款，委托贷款期限三年期，利率为LPR基准利率3.85%。具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。

  2.财务资助审批程序

  2021年12月13日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》在对外提供财务资助方面的有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。

  本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准，与该事项相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需在股东大会上对该议案回避表决。

  二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

  1.北源公司基本情况

  贵州北源电力股份有限公司于2003年8月8日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建77栋3号楼321号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为29,025万元，法定代表人为杨春龙。

  经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

  北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为51.94％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。

  2.北源公司主要财务状况

  单位：元

  ■

  上述数据中2020年度相关已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  3.其他股东财务资助情况说明

  北源公司为本公司控股子公司，本公司持股51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其提供的财务资助的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司其他股东本次未向其提供财务资助。

  三、董事会意见

  公司为控股子公司北源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于生产经营的需要，被资助对象能够对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：公司在不影响自身正常经营的情况下向控股子公司北源公司提供财务资助，对保障控股子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用；委托贷款利率遵循了公允、合理和市场化的原则，提供财务资助对象为公司控股子公司，委托贷款无法收回的风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意公司向控股子公司北源公司提供财务资助，并同意提交股东大会审议。

  五、累计对外财务资助金额

  截至公告日，公司累计对外提供财务资助金额22,000.00万元，全部为对控股子公司北源公司提供的财务资助。

  六、备查文件

  1.贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；

  2.贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2021-063

  贵州黔源电力股份有限公司

  关于召开2021年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次会议审议通过，公司定于2021年12月30日召开2021年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

  2.会议召集人：公司董事会

  3.会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2021年12月30日（星期四）下午3:30；

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年12 月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月30日9:15-15:00的任意时间。

  4.投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知所述的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  5.会议的股权登记日：2021年12月24日。

  6.出席人员：

  （1）2021年12月24日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

  7.现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

  本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  二、会议审议事项

  1.《关于调整董事的议案》；

  2.《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》；

  3.《关于投资光伏项目的议案》；

  4.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  上述提案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述全部议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1.登记时间：2021年12月29日（星期三）9:00-11:30，14:00-17:00。

  2.登记方式：

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

  3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部

  信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。

  四、其他事项

  会议咨询：公司证券管理部

  联系人：石海宏、李敏

  电话号码：0851-85218943、85218945

  本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件：贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议。

  特此通知

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：362039

  2.投票简称：黔源投票

  3.填报表决意见或选举票数

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“提案编码”一览表

  ■

  （2）对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年12月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021年12月30日9:15-15:00 的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  本公司（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托人营业执照号码（或身份证号码）：

  被委托人（签名）：

  被委托人身份证号码：

  本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人（签字/盖章）：

  委托日期：二〇二一年 月 日

  说明：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2021-065

  贵州黔源电力股份有限公司

  关于投资光伏项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1.根据贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）发展战略，为促进公司可持续发展，公司拟投资建设镇宁县坝草一期水光互补农业光伏电站项目，项目的总投资为94,428.10万元，项目资金来源为公司自有资金及银行贷款等。

  2.2021年12月13日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，公司10名董事同意、1名董事弃权，审议通过了《关于投资光伏项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  3.本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资项目基本情况

  1.根据中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司编制的《镇宁县坝草一期水光互补农业光伏项目可行性研究阶段可行性研究报告》（以下简称《可研报告》），镇宁县坝草一期水光互补农业光伏电站项目总装机规模为200MW，位于贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县良田镇坝草村东面、南面及北面区域，主要包括4块陆地光伏场址，4块场址中距离董箐电站坝址直线距离最远约为7km。光伏场区地貌均为低中山斜坡，自然坡度10°-35°，整体平缓开阔，区域地质条件稳定，对外交通较为便利，适合建设水光互补光伏电站。

  本项目光伏电站场区的太阳年总辐射约为4,555.08 MJ/m2，按《太阳能资源评估方法》（GB/T 37526-2019）中太阳能资源丰富程度等级标准进行评估，项目建设区域太阳能资源达到C类丰富等级，可进行太阳能资源的光伏开发利用。本项目建设区域太阳能资源稳定度约为0.37，按照《太阳能资源等级总辐射》（GB/T31155-2014）稳定度等级划分标准，项目建设区域的太阳能资源达到稳定度B类稳定等级，可以进行太阳能资源的开发利用。

  2.投资估算及效益分析

  本项目总投资为94,428.10万元，工程静态投资91,849.65万元，工程动态投资（不含流动资金）93,386.27万元，单位千瓦静态投资3,526.48元/kW，单位千瓦动态投资3,585.48元/kW。

  本项目运行期按电价0.3515元/kW·h测算，项目资本金财务内部收益率为6.52%，项目投资财务内部收益率高于同期贷款利率，本项目具有盈利能力。

  3.资金来源

  项目资本金占总投资的20%，其余投资通过银行贷款或其他融资方式解决。

  上述光伏项目的相关数据均摘自《可研报告》。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.对外投资的目的

  贵州省水能资源开发利用程度很高，目前，基本已无可开发水电资源。随着技术进步和单位投资成本下降，贵州可开发的光伏新能源潜力增大，结合国家有关政策及贵州省发展规划，公司积极通过开发光电项目，可以充分利用水电调节性能和送出、管理等优势，实现水光电互补，为公司的发展带来新的利润增长点。

  2.对外投资存在的主要风险及应对措施

  （1）政策风险。新能源政策不断出新，新能源项目的开发、设计、建设及运营存在较多不确定性。公司将加大新能源政策研究，紧密结合新技术，紧跟行业新动向，合理有效规避风险。

  （2）组件价格上涨过快。随着新能源项目不断发展，市场硅料价格不断上涨，组件供不应求，组件价格上涨过快。公司将采取多种科学有效的采购措施、财务措施，紧密结合市场行情，合理有效规避组件价格上涨带来的风险。

  3.对外投资对公司的影响

  公司投资开发上述光伏项目符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和发展规划，符合公司发展战略，对优化公司新能源产业布局，实现规模化发展具有积极的推进作用,对公司未来的经营业绩有积极的提升作用。

  四、对外投资需履行的相关程序

  公司拟投资上述光伏项目的总投资为94,428.10万元，根据《公司章程》的有关规定，该投资事项需提交公司股东大会审议并批准，并提请董事会授权公司管理层经办与上述投资事项相关的具体事宜，包括但不限于签署相关工程建设、原料采购、筹融资等合同。

  五、备查文件

  1.贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；

  2.《镇宁县坝草一期水光互补农业光伏项目可行性研究阶段可行性研究报告》。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2021062

  贵州黔源电力股份有限公司

  关于董事辞职及调整董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事杨宝银先生的书面辞职申请，杨宝银先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨宝银先生未持有公司股份。

  根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，杨宝银先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

  杨宝银先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！

  公司于2021年12月13日召开了第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于调整董事的议案》。董事会同意推荐赵刚先生为公司第九届董事会董事候选人（赵刚先生简历附后），赵刚先生任期与第九届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。赵刚先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为赵刚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力。未发现其违反法律、法规、规范性文件的情形，未发现其存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

  公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名赵刚先生成为公司董事候选人，并同意提交股东大会审议。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  附件：

  赵刚先生简历

  赵刚先生：54岁，工商管理硕士。曾任国家电力公司贵阳勘测设计研究院勘测总队物探队副队长、计划经营部副主任、测量分队队长；中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院测绘分院院长、院长工作部主任；贵州省政府发展研究中心财政金融贸易研究处副处长、调研员；贵州省水利投资有限责任公司副总经济师、贵州滋黔设备物资有限责任公司执行董事；贵州水利投资有限责任公司党委委员、总经济师；贵州省水利投资（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理。现任贵州乌江水电开发有限责任公司董事、贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团有限公司贵州分公司）副总经理、党委委员。

  赵刚先生未持有公司股票，赵刚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规要求的任职条件。

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2021-061

  贵州黔源电力股份有限公司

  第九届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十九次会议于2021年12月13日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2021年12月6日送达各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

  本次会议由公司监事会主席李奉波先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

  以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。（具体请详见公司于2021年12月14日刊登于巨潮资讯网上的制度全文。）

  为规范公司监事会依法履职，根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》中对监事会工作的有关要求，以及结合监事会工作的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  贵州黔源电力股份有限公司监事会

  2021年12月14日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2021-060

  贵州黔源电力股份有限公司

  第九届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2021年12月13日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2021年12月6日送达各位董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

  本次会议由公司董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

  1.以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事的议案》（具体请详见公司于2021年12月14日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于董事辞职及调整董事的公告》）。

  近日，公司董事杨宝银先生向董事会递交书面辞职申请。杨宝银先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨宝银先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！

  经股东单位贵州乌江水电开发有限责任公司推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会推选赵刚先生为第九届董事会董事候选人。

  2.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》（具体请详见公司于2021年12月14日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。）

  为满足控股子公司北源公司经营发展的需要，董事会同意公司为控股子公司北源公司提供总额不超过人民币27,000万元（含27,000万元）的财务资助（委托贷款方式），用于接续北源公司到期贷款。财务资助额度的发生金额视公司及北源公司生产经营等资金状况而定，不超过上述金额。

  根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的相关规定，董事罗涛先生、吴元东先生、傅维雄先生、杨宝银先生、卢玉强先生回避了该项议案的表决。

  3.以10票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过《关于投资光伏项目的议案》（具体请详见公司于2021年12月14日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于投资光伏项目的公告》。）

  为促进公司可持续发展，董事会同意公司投资建设镇宁县坝草一期水光互补农业光伏电站项目，项目总投资控制在94,428.10万元以内。该投资事项经公司股东大会审议通过后，同意授权公司经营层办理与上述投资事项相关的具体事宜，包括但不限于签署相关工程建设、原料采购、筹融资等合同。

  董事黄成节弃权理由是要控制好项目投资的推进时点。

  4.以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。（具体请详见公司于2021年12月14日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。）

  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2021年12月30日召开2021年第三次临时股东大会。

  上述经董事会审议通过的第一项、第二项、第三项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  2021年12月14日