证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-063

  中国巨石股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2021年12月13日以电话会议形式召开，召开本次会议的通知于2021年12月8日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票8张，实际收到表决票8张。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

  鉴于曹江林先生因工作调整辞去公司董事长及董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，提名倪金瑞先生为董事候选人（简历详见附件），任期至第六届董事会任期届满。

  本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

  根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订前后对照如下：

  ■

  基于上述修订，《公司章程》其他条款顺序相应调整。

  本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉议案》；

  公司拟对《中国巨石股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行相应修改，具体如下：

  ■

  本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  四、审议通过了《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。

  1、会议时间：2021年12月29日13:30

  2、会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼16层会议室

  3、会议召集人：本公司董事会

  4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:30-11:30，13:00-15:00）

  5、会议内容：

  （1）审议《关于增补公司董事的议案》；

  （2）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

  本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  特此公告。

  中国巨石股份有限公司董事会

  2021年12月13日

  附件：

  倪金瑞先生简历

  倪金瑞：男，中国国籍，1964年出生，大学学历，高级会计师，现任公司副总经理兼财务总监。曾任天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监、中材国际贸易（北京）有限公司执行董事、中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监。

  证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-064

  中国巨石股份有限公司

  关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关要求，结合公司实际情况，拟设立总法律顾问，同时将总法律顾问的职责和聘任程序写入《公司章程》。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现对《公司章程》部分条款修订如下：

  ■

  除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。

  修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国巨石股份有限公司

  董事会

  2021年12月13日

  证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-065

  中国巨石股份有限公司

  关于增补公司董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事变更情况

  中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）原任董事长曹江林先生因工作调整已辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，公司董事人数空缺1人。

  二、增补董事情况

  公司于2021年12月13日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。经公司控股股东中国建材股份有限公司提名推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意倪金瑞先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第六届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对增补倪金瑞先生为公司第六届董事会董事候选人的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国巨石股份有限公司独立董事关于增补公司董事的独立意见》。

  特此公告。

  中国巨石股份有限公司

  董事会

  2021年12月13日

  附件：

  倪金瑞先生简历

  倪金瑞：男，中国国籍，1964年出生，大学学历，高级会计师，现任公司副总经理兼财务总监。曾任天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监、中材国际贸易（北京）有限公司执行董事、中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监。

  证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-066

  中国巨石股份有限公司关于

  修订公司《信息披露事务管理制度》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体情况如下：

  ■

  除上述条款外，公司《信息披露事务管理制度》其他内容保持不变，涉及条款序号变动的，将进行相应调整。

  特此公告。

  中国巨石股份有限公司

  董事会

  2021年12月13日

  证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-067

  中国巨石股份有限公司

  关于召开2021年度第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月29日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2021年度第三次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年12月29日 13 点30分

  召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼16层会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月29日

  至2021年12月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  有关上述议案的审议情况，请参见2021年12月14日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第六届董事会第十八次会议决议公告》。

  2、 特别决议议案：2

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、 会议登记方法

  1、股东登记方式

  （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书。

  （2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  2、会议登记时间：截至2021年12月27日下午17:00

  3、会议登记地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司证券事务部（异地股东可采用邮件或传真方式登记，并注明联系电话）

  4、公司电话：0573-88181888

  公司传真：0573-88181097

  公司邮箱：ir@jushi.com

  联系人：沈国明

  六、 其他事项

  本次会议的交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  中国巨石股份有限公司董事会

  2021年12月13日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中国巨石股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。