本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1）会议召开时间：2022年4月29日（星期五）下午14:30

  2）会议召开地点：为落实上海市疫情防控要求，本次股东大会现场表决参会方式调整为视频通讯表决方式

  3）会议召开方式：采取视频通讯表决和网络投票相结合的方式

  网络投票时间为：2022年4月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月29日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月29日9:15一15:00期间的任意时间。

  4）股权登记日：2022年4月22日

  5）会议召集人：公司董事会

  6）会议主持人：公司董事长曾超林先生

  7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  1）参加本次股东大会视频通讯会议和网络投票的股东及股东代理人共27人，代表的股份数共计2,862,783,807股，占公司股份总数的61.5403％。其中，参加视频通讯会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数2,439,162,000股，占公司股份总数的52.4338%；参加网络投票的股东20名，代表股份数423,621,807股，占公司股份总数的9.1065％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共20人，代表股份数423,621,807股，占公司股份总数的9.1065％。

  2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用视频通讯表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

  总表决情况：

  同意2,862,744,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

  2、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

  总表决情况：

  同意2,862,744,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

  3、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

  总表决情况：

  同意2,862,744,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

  4、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

  总表决情况：

  同意2,862,740,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

  5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  总表决情况：

  同意2,862,751,707股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

  其中，中小股东表决情况：

  同意423,589,707股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9924％；反对16,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％。

  6、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  总表决情况：

  同意2,862,746,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

  其中，中小股东表决情况：

  同意423,584,407股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9912％；反对17,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0047％。

  7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意2,860,335,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9145％；反对512,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权1,935,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0676％。

  其中，中小股东表决情况：

  同意421,173,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4221％；反对512,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1210％；弃权1,935,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4569％。

  8、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

  总表决情况：

  同意421,697,507股，占出席会议所有股东所持股份的99.5457％；反对1,908,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4505％；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

  其中，中小股东表决情况：

  同意421,697,507股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5457％；反对1,908,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4505％；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％。

  关联股东石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿回避表决，回避表决数量为2,439,162,000股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

  2、律师姓名：沈旭、刘川鹏；

  3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

  四、备查文件

  1、2021年年度股东大会决议；

  2、关于天山铝业集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  天山铝业集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日