山东天鹅棉业机械股份有限公司

  证券代码：603029 证券简称：天鹅股份

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

  公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-024

  山东天鹅棉业机械股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年4月29日

  (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人。

  2、 公司在任监事3人，出席3人。

  3、 董事会秘书、财务总监、副总经理翟艳婷女士出席会议，副总经理王中兴列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《关于公司2021年财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《关于修订公司独立董事工作细则的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《关于修订公司控股股东和实际控制人行为规范的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：《关于修订公司重大经营与投资决策管理制度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：《关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案1至议案4、议案6、议案10至议案14均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；议案5、议案7至议案9均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：徐明、李鲲宇

  2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，天鹅股份本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 2021年年度股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  山东天鹅棉业机械股份有限公司

  2022年4月30日