（上接B469版）

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-035

  债券代码：127004 债券简称：模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  关于2021年度计提资产减值准备的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月29日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。公司2021年度计提各类资产减值准备总额为6,703.86万元。现将具体情况公告如下：

  一、本年度计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截止2021年12月31日的存货、应收账款、其他应收款、商誉进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。经测试，公司2021年度计提增加总额为6,703.86万元，转回金额为0.00万元，各类资产减值准备总额为6,703.86万元。具体情况如下表：

  单位：万元

  ■

  （一）应收票据坏账准备

  本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

  ■

  本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

  报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收票据坏账准备为20.74万元。

  （二）应收账款坏账准备

  对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。

  如果有客观证据表明某项应收账款己经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

  报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备为1,069.98万元。

  （三）其他应收款坏账准备

  本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后己显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

  报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提其他应收款坏账准备为168.07万元。

  （四）长期应收款坏账准备

  本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后己显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

  报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提长期应收款坏账准备为16.66万元。

  （五）存货跌价准备

  期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

  用于出售的材料和库存商品、产成品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

  计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。报告期内，根据存货的成本与可变现净值孰低的原则，公司本期计提存货跌价准备总计4,058.71万元。

  （六）固定资产减值损失

  固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

  报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提固定资产减值准备金额为1,419.95万元。

  二、对公司财务状况及经营成果的影响

  公司2021年度计提资产减值准备金额共计6,703.86万元，计提资产减值准备后，公司2021年度利润总额为-17,534.73万元，归属于上市公司股东的净利润为-20,316.24万元，上述数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2021年12月31日合并财务状况以及合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

  三、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明

  公司董事会审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，相关资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备并报告董事会审议批准。

  四、独立董事独立意见

  公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司2021年度计提资产减值准备6,703.86万元。

  五、监事会意见

  公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司 就该事项的决策程序合法合规。同意公司2021年度计提资产减值准备6,703.86万元。

  六、备查文件

  1、第十一届董事会第六次会议决议；

  2、第十一届监事会第四次会议决议；

  3、独立董事关于第十一届董事会第六次会议及2021年度报告相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-036

  债券代码：127004 债券简称：模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  关于拟续聘审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月29日召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”、“公证天业事务所”）为公司2022年度审计机构，并提交2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、聘请审计机构情况说明

  公证天业会计师事务所是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，自上市以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业会计师事务所为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提名，拟续聘公证天业事务所为公司2022年审计机构，审计费用预计为160万元。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1、基本信息。公证天业事务所成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

  公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户5家。

  2、投资者保护能力。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录。公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

  （二）项目信息

  1、基本信息。

  项目合伙人：夏正曙

  1995年7月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有大东方（600327）、展鹏科技（603488）、模塑科技（000700）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

  签字注册会计师：武勇

  2004年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在公证天业执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告有江南水务（601199）、模塑科技（000700）、大东方（600327）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

  项目质量控制复核人：王微

  2004年7月成为注册会计师，2002年11月开始从事上市公司审计，2000年2月开始在公证天业执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、展鹏科技（603488）、洪汇新材（002802）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

  2、诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

  单位：万元

  ■

  三、聘请审计机构履行的程序

  （一）公司董事会审计委员事前对公证天业事务所的执业情况进行了了解，并于2022年4月29日召开了第十一届董事会审计委员会第二次会议，对公证天业事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意继续聘请公证天业事务所为公司2022年度审计机构，并提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

  （二）公司独立董事对关于聘请公司2022年度审计机构事项进行了事前调查并发表了事前认可意见，一致同意将该事项提交公司第十一届董事会第六次会议审议，并就聘请公司2022年度审计机构事项发表了独立意见，独立董事认为公证天业事务所是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，具备专业胜任能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计，具备独立性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；公证天业事务所及其拟签字注册会计师最近三年内均不存在受到刑事处罚、行政处罚和自律处分的情形，具备良好的诚信记录；公证天业事务所能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，且不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情形。本次聘任公司审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。全体独立董事同意公证天业事务所担任公司2022年度审计机构。

  （三）公司于2022年4月29日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意继续聘请公证天业事务所为公司 2022年度审计机构。上述事项尚需公司2021年度股东大会审议通过。

  四、备查文件

  1、第十一届董事会第六次会议决议；

  2、第十一届监事会第四次会议决议；

  3、独立董事关于第十一届董事会第六次会议及2021年度报告相关事项的独立意见；

  4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-037

  债券代码：127004 债券简称：模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  关于授权公司管理层处置交易性

  金融资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率，公司拟择机出售所持有的江苏江南水务股份有限公司（以下简称：江南水务，股票代码：601199）股票，并授权公司管理层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项。

  2、2022年4月29日公司第十一届董事会第六次会议审议通过了前述事项，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  3、截至2022年4月29日公司持有江南水务股票20,487,200股，市值约1.19亿元，约占公司最近一期经审计净资产的5.17%，本事项无需提交股东大会。

  4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易标的基本情况

  江南水务于2011年3月17日在上海证券交易所上市，总股本约93,520.65万股。目前公司持有江南水务20,487,200股流通股，持股比例2.19%，最初投资成本2,800万元, 其中1,800万股质押给交通银行股份有限公司江阴高新区支行。公司所持江南水务股票权属清晰，不存在其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

  三、出售资产的目的和对公司的影响

  本次授权公司管理层择机出售江南水务股票是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。

  基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。公司将根据处置上述金融资产的进展情况，及时履行信息披露义务。

  四、独立董事意见

  独立董事认为，此次授权公司管理层择机出售江南水务股票，有利于分散公司资产过度集中的风险，有利于满足公司自有项目发展的资金需要，符合公司战略，公司和股东利益未受损害，对公司正常业务的开展不会产生不良影响。

  五、备查文件

  1、第十一届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事关于第十一届董事会第六次会议及2021年度报告相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-029

  债券代码：127004 债券简称：模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  第十一届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  【一】董事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第六次会议已于2022年4月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2022年4月29日在公司总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  【二】董事会会议审议情况

  1、审议通过公司《2021年度董事会工作报告》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  2、审议通过公司《2021年度报告正文及摘要》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2021年年度报告全文》（公告编号：2022-028）及《模塑科技2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

  该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  3、审议通过公司《2021年度独立董事履行职责情况报告》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  4、审议通过公司《2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  5、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  鉴于本公司2021年年末母公司可供分配的利润为负值，尚不具备向股东分配股利的条件，董事会提出2021年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案，该预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2021年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-031）。

  该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  6、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-032）。

  该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  7、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-033）。

  公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。

  8、审议通过《关于公司2021年度证券投资的专项报告》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于公司2021年度证券投资的专项报告》（公告编号：2022-034）。

  9、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）。

  10、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-036）。

  该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  11、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  12、审议通过《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  目前公司持有江苏江南水务股份有限公司20,487,200股股份，为盘活公司金融资产，拟授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况择机处置公司所持江南水务股票。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2022-037）。

  13、审议通过《模塑科技2022年第一季度报告》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2022年第一季度报告》（公告编号：2022-039）。

  14、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

  根据新修订的法律法规及监管规则，公司对部分公司治理制度进行了相关修订，具体修订规则包括

  ■

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度。

  15、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  本次董事会决定于2022年5月23日在公司总部办公楼3楼会议室召开2021年度股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

  【三】备查文件

  1、经与会董事签字的公司第十一届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事关于第十一届董事会第六次会议及2021年度报告相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-038

  债券代码：127004 债券简称：模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第十一届董事会第六次会议决定召开公司2021年度股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2021年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2022年5月23日【星期一】下午2：00

  网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月23日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00;

  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  （六）会议的股权登记日：2022年5月16日

  （七）出席对象：

  （1）截止2022年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  （八）会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  2、本次会议审议的议案：

  ■

  特别强调事项：

  1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

  2、第（6）项应以特别决议通过。

  以上议案分别经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，详细情况请查阅2022年4月30日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  三、会议登记等事项

  1、登记时间：2022年5月20日【星期五】上午9：00至下午5：00

  2、登记方法：

  ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

  ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

  ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

  《授权委托书》请见本通知附件二。

  ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

  3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

  信函登记地址：公司董秘办

  通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

  邮 编：214423

  传真号码：0510-86242818

  4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

  5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

  联系电话：0510－86242802

  联系传真：0510－86242818

  联系人：单琛雁女士、王晖先生

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

  五、备查文件

  1、第十一届董事会第六次会议决议。

  2、第十一届监事会第四次会议决议。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  （一）网络投票的程序

  1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。

  2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

  3.议案设置及意见表决。

  （1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）本次股东大会设置总议案，总议案为100.00；1.00代表议案 1，2.00代表议案2，依此类推。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统投票的时间为2022年5月23日上午9：15至下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2021年度股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

  委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

  本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

  ■