本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议时间：2022年4月29日下午2:30

  2、网络投票时间：2022年4月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2022年4月22日

  4、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  6、召集人：公司董事会

  7、主持人：公司董事长聂黎明先生

  8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共32人，代表股份694,048,215股，占公司股份总数1,060,346,060的65.4549％。其中：

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份662,493,753股，占公司股份总数1,060,346,060的62.4790％。

  参加本次股东大会网络投票的股东共28人，代表股份31,554,462股，占公司股份总数1,060,346,060的2.9759％。

  通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共29人，代表股份31,569,962股，占公司股份总数1,060,346,060的2.9773％。

  2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

  同意694,033,115股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9978％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％。

  中小股东的表决结果为：

  同意31,554,862股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9522％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数0.0000％；弃权15,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0478％。

  （二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

  同意694,033,115股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9978％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％。

  中小股东的表决结果为：

  同意31,554,862股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9522％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 15,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0478％。

  （三）审议通过了《2021年度财务决算报告》。

  同意694,033,115股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9978％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％。

  中小股东的表决结果为：

  同意31,554,862股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9522％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 15,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0478％。

  （四）审议通过了《2021年年度报告》及其摘要。

  同意694,033,115股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9978％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％。

  中小股东的表决结果为：

  同意31,554,862股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9522％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 15,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0478％。

  （五）审议通过了《2021年度利润分配预案》。

  同意694,048,215股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东的表决结果为：

  同意31,569,962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  （六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

  同意694,033,115股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9978％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％。

  中小股东的表决结果为：

  同意31,554,862股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9522％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 15,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0478％。

  （七）审议通过了《关于2022年度在招商银行开展存贷款业务的议案》。

  同意151,575,751股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东的表决结果为：

  同意31,569,962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  该议案涉及关联交易，关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避表决。

  （八）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

  同意694,048,215股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东的表决结果为：

  同意31,569,962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  （九）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

  同意694,033,115股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9978％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％。

  中小股东的表决结果为：

  同意31,554,862股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9522％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 15,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0478％。

  （十）审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。

  同意694,006,615股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9940％；反对41,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0060％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东的表决结果为：

  同意31,528,362股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8682％；反对41,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1318％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  （十一）会议还听取了《独立董事年度述职报告》。

  三、律师出具的法律意见书

  广东信达律师事务所麻云燕律师、饶春博律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告

  招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

  二○二二年四月三十日