证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2022-31
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议时间:2022年4月29日下午2:30
2、网络投票时间:2022年4月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日:2022年4月22日
4、会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室
5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人:公司董事会
7、主持人:公司董事长聂黎明先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共32人,代表股份694,048,215股,占公司股份总数1,060,346,060的65.4549%。其中:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份662,493,753股,占公司股份总数1,060,346,060的62.4790%。
参加本次股东大会网络投票的股东共28人,代表股份31,554,462股,占公司股份总数1,060,346,060的2.9759%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东代理人共29人,代表股份31,569,962股,占公司股份总数1,060,346,060的2.9773%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
同意694,033,115股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9978%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权15,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东的表决结果为:
同意31,554,862股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9522%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数0.0000%;弃权15,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0478%。
(二)审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
同意694,033,115股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权15,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东的表决结果为:
同意31,554,862股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9522%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 15,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0478%。
(三)审议通过了《2021年度财务决算报告》。
同意694,033,115股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权15,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东的表决结果为:
同意31,554,862股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9522%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 15,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0478%。
(四)审议通过了《2021年年度报告》及其摘要。
同意694,033,115股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权15,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东的表决结果为:
同意31,554,862股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9522%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 15,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0478%。
(五)审议通过了《2021年度利润分配预案》。
同意694,048,215股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为:
同意31,569,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(六)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
同意694,033,115股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权15,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东的表决结果为:
同意31,554,862股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9522%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 15,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0478%。
(七)审议通过了《关于2022年度在招商银行开展存贷款业务的议案》。
同意151,575,751股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为:
同意31,569,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案涉及关联交易,关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避表决。
(八)审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
同意694,048,215股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为:
同意31,569,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(九)审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
同意694,033,115股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权15,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东的表决结果为:
同意31,554,862股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9522%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 15,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0478%。
(十)审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。
同意694,006,615股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9940%;反对41,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0060%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为:
同意31,528,362股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8682%;反对41,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1318%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(十一)会议还听取了《独立董事年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所麻云燕律师、饶春博律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书(同日刊登于巨潮资讯网上)。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书;
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日