证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2022-022

  江苏沙钢股份有限公司

  2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年4月29日（周五）上午9:30。

  （2）网络投票时间：2022年4月29日（周五）

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦201会议室。

  3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、股东大会召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长何春生先生。

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计32人，代表股份总数为762,370,429股，占公司有表决权股份总数的34.7507%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表10人，代表股份总数为738,351,926股，占公司有表决权股份总数的33.6559%。通过网络投票的股东22人，代表股份总数为24,018,503股，占公司有表决权股份总数的1.0948%。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场及网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计31名，代表股份总数为174,498,703股，占公司有表决权股份总数的7.9541%。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份总数为150,480,200股，占公司有表决权股份总数的6.8593%。通过网络投票的中小股东22人，代表股份总数为24,018,503股，占公司有表决权股份总数的1.0948%。

  3、其他人员出席情况

  为配合疫情防控工作，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以视频参会的方式出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意761,037,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8252%；反对1,068,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1402%；弃权264,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0346%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  2、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意761,435,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8774%；反对670,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0880%；弃权264,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0346%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  3、审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意761,697,898股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9118%；反对670,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0880%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  4、审议通过《2021年度财务决算报告》。

  表决结果：同意761,697,898股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9118%；反对670,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0880%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  5、审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

  表决结果：同意761,287,366股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8579%；反对1,081,163股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

  其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意173,415,640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3793%；反对1,081,163股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6196%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0011%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  6、审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：同意753,170,666股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7933%；反对9,197,863股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2065%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

  其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意165,298,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7279%；反对9,197,863股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2710%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0011%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

  表决结果：同意749,222,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2753%；反对12,884,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6900%；弃权264,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0346%。

  其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意161,350,408股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4651%；反对12,884,295股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3836%；弃权264,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1513%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  8、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果：同意761,435,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8774%；反对932,731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1223%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次2021年度股东大会上，公司第七届董事会独立董事徐国辉先生代表公司三位独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2021年度独立董事述职报告》。该报告对2021年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。独立董事述职报告已于2022年4月9日刊登于巨潮资讯网。

  四、律师出具的法律意见

  北京金诚同达律师事务所律师代表史克通先生、代金平先生通过网络视频方式对本次年度股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、江苏沙钢股份有限公司2021年度股东大会决议；

  2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏沙钢股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2022-023

  江苏沙钢股份有限公司关于使用闲置

  自有资金购买理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日、4月29日分别召开了第七届董事会第十七次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股公司使用不超过65亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日时止。具体内容详见刊登于2022年4月9日公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

  近期，公司、公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）购买了理财产品共计82,000万元；同时，上述公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计81,000万元。现将有关情况公告如下：

  一、购买理财产品的主要内容

  （一）2022年3月7日，淮钢公司向安徽国元信托有限责任公司购买了理财产品，主要内容如下：

  1、产品名称：泰州市凯明城市建设有限公司债权投资集合资金信托计划

  2、产品类型：非保本浮动收益

  3、购买金额：人民币3,000万元

  4、预期收益率：6.80%

  5、产品起息日：2022年3月7日

  6、产品到期日：2024年3月7日

  （二）2022年3月8日，淮钢公司向中信银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

  1、产品名称：信银理财同盈象固收稳健季开25号理财产品

  2、产品类型：非保本浮动收益

  3、购买金额：人民币5,000万元

  4、业绩比较基准：3.30～3.90%

  5、产品起息日：2022年3月9日

  6、产品到期日：2022年6月7日

  （三）2022年3月10日，公司向招商银行股份有限公司苏州分行张家港支行购买了理财产品，主要内容如下：

  1、产品名称：招银理财招睿金鼎十八月定开1号固定收益类理财计划

  2、产品类型：非保本浮动收益

  3、购买金额：人民币10,000万元

  4、业绩比较基准：4.30%

  5、产品起息日：2022年3月10日

  6、产品到期日：2023年9月11日

  （四）2022年3月14日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

  1、产品名称：华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品43号392天A

  2、产品类型：非保本浮动收益

  3、购买金额：人民币20,000万元

  4、业绩基准：4.45%

  5、产品起息日：2022年3月15日

  6、产品到期日：2023年4月11日

  （五）2022年3月17日，公司向华夏银行股份有限公司苏州分行张家港支行购买了理财产品，主要内容如下：

  1、产品名称：龙盈固收G款39号（一年定开）

  2、产品类型：非保本浮动收益

  3、购买金额：人民币10,000万元

  4、业绩基准：4.20%

  5、产品起息日：2022年3月18日

  6、产品到期日：2023年3月11日

  （六）2022年3月21日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

  1、产品名称：华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品44号392天A

  2、产品类型：非保本浮动收益

  3、购买金额：人民币12,000万元

  4、业绩基准：4.45%

  5、产品起息日：2022年3月22日

  6、产品到期日：2023年4月18日

  （七）2022年3月22日，淮钢公司向中国银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

  1、产品名称：中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2022年048期

  2、产品类型：非保本浮动收益

  3、购买金额：人民币5,000万元

  4、业绩比较基准：4.40%

  5、产品起息日：2022年3月23日

  6、产品到期日：2023年3月28日

  （八）2022年4月7日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

  1、产品名称：龙盈固收G款44号（半年定开）

  2、产品类型：非保本浮动收益

  3、购买金额：人民币10,000万元

  4、业绩基准：3.55～4.05%

  5、产品起息日：2022年4月8日

  6、产品到期日：2022年10月8日

  （九）2022年4月11日，淮钢公司向安徽国元信托有限责任公司购买了理财产品，主要内容如下：

  1、产品名称：江苏省盐城市盐都区盐城服务业集聚区投资有限公司债权投资（二期）集合资金信托计划

  2、产品类型：非保本浮动收益

  3、购买金额：人民币2,000万元

  4、预期收益率：7.30%

  5、产品起息日：2022年4月11日

  6、产品到期日：2024年4月11日

  （十）2022年4月13日，淮钢公司向兴业银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

  1、产品名称：金雪球悦享G款2022年第1期

  2、产品类型：非保本浮动收益

  3、购买金额：人民币5,000万元

  4、预期收益率：4.20%

  5、产品起息日：2022年4月15日

  6、产品到期日：2023年4月28日

  二、赎回理财产品主要内容

  公司于2022年3月赎回了前期购买的张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行等理财产品共计20,000万元；淮钢公司于2022年3月至4月期间赎回了前期购买的华夏银行股份有限公司淮安分行等理财产品共计61,000万元。以上理财产品收益合计2,358.92万元均已按期到账。上述购买理财产品的具体内容详见公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。

  三、风险控制措施

  公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取了下述措施：

  1、按照审慎投资的原则，公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；

  2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；

  3、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计；

  4、公司依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；

  5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

  四、对公司日常经营的影响

  公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品，是在保障公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，公司资金的使用效率得以提高，公司收益有所增加。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及尚未赎回理财产品情况

  包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前十二个月内购买理财产品及尚未赎回理财产品情况如下：

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  截止本公告日，在公司董事会的审批权限额度内，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额共计607,130万元。

  特此公告。

  江苏沙钢股份有限公司董事会

  2022年4月30日