第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并归属于母公司的净利润为-35,752.74万元，截至2021年12月31日母公司未分配利润为57,797.96万元。

  根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：不派发现金红利，不进行送股或资本公积转增股本。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”的开局之年。中国文化产业迎来了新业态与新模式的快速发展，在政策、技术、市场、用户等多维驱动下系统创新，以“文化强国”为核心的产业新阶段正在到来。

  （一）文化产业繁荣发展，市场空间潜力巨大

  一方面，多项政策利好数字文化产业腾飞。2019年，科技部等六部门发布《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》；2020年，文化和旅游部发布《“十四五”文化产业发展规划》；2021年，“实施文化产业数字化战略”正式写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，作为今后相当一段时期指导我国发展文化产业的重要遵循。《规划》明确扶持多个传媒子行业。创新发展方面，重点发展线上演播、沉浸式体验和数字艺术展示三个方向；文化内容供给方面，重点优化演艺业、娱乐业、创意设计业、数字文化业、文化会展业等九大行业。

  另一方面，当前我国文化产业还有巨大增长空间。十三五期间，文化及相关产业增加值达4.4万，占GPD4.5%，年均增速13%。“互联网+文化”保持快速增长，文化新业态发展态势向好。2021年我国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入突破10万亿。预计到2035年我国数字经济将达16万亿美元，数字文化产业有望开启万亿级市场空间。

  （二）技术突破驱动高质量发展，文化产业增长由量转质

  用户红利逐渐消退，市场竞争加剧倒逼传统文化产业向精细化、数字化、智能化转型。近年来，随着5G、云计算、大数据、人工智能等技术底座持续丰满，超高清电视、VR/AR硬件等内容载体持续进化，助推数字文化产业在内容研发、制作、呈现等方面产生了诸多改革，为整个市场的发展注入新的动能，推动影视、游戏、直播、营销等领域的迭代升级。同时，知识产权保护上升到国家战略高度，知识产权立法、司法、行政等各个领域的保护均得到极大的加强，将会为文化行业的创新性原创内容、技术的研发提供更加健康的生长土壤，推动我国精品文娱IP的有序、蓬勃发展。

  （三）产业协同优势共享，文旅融合深化推进

  后疫情时代，文旅行业受多重政策利好加持。“文旅融合”是“十四五”规划文件中重点强调的文化产业发展主题之一，各级政府将推进文化和旅游融合发展作为文化产业发展的重点任务。传统展览展示持续数字化是必然趋势，沉浸感体验将迎来更大应用场景。通过VR给游客带来高度拟真的体验，将展览展示行业的沉浸式观感到新的台阶，形成以科技创新引领文化和旅游融合发展的新模式。疫情重创后，文旅行业探求新的增长点，产业数字化、IP提升、文旅资源整合、传统文旅消费场景升级等成为主要方向，而虚拟现实等新技术的“破圈”开启了文旅行业的新风口。

  报告期内，公司的主要业务分为三大板块，一是由聚合娱乐、全域游戏、适老服务和立体直播构成的数字内容板块；二是由数字会员、数字权益、数据智能构成的数字营销板块；三是由数字会展、数字商业和数字文博构成的数字文旅板块。

  （一）数字内容

  数字内容板块为个人客户及家庭客户提供超高清视频、云游戏、云VR/AR等数字内容应用，持续丰富5G数字生活应用内容，提升产品用户体验。

  1.聚合娱乐

  聚合娱乐主要基于天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR三大产品能力，为用户提供集约的5G娱乐体验入口（H5、小程序、APP），引导用户进入天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VRAPP深度体验，通过三合一权益产品实现付费转化，打造5G+生态权益的门户，形成4K、多机位、VR/AR短视频瀑布流、UGC等5G特色。全网热点内容覆盖率达到90%，丰富垂直类内容，聚合4K差异化内容。世界杯亚洲区40强预选赛，播放用户数破亿次。云VR独家爆款内容有《世界遗产看中国》系列、《太空探索家》系列、腾讯创造营、杭州桃花坞慢直播等。

  2.全域游戏

  全域游戏为玩家提供免下载、免安装、一点即玩、多终端云游戏产品，包括大屏游戏、PC游戏、PAD游戏等，为用户提供随时随地、想玩即玩的云游戏体验。融媒体云的能力以云游戏产品为基础，逐渐将业务拓展到云电竞，同时支持云游戏/云电竞/VR剧本杀/渲染等多业务场景。云游戏产品家族中新增Addfun云游戏电视和乐播云游戏主机两款“软硬一体化”游戏产品，成为行业领先者。

  3.适老服务

  适老服务打造面向老人的数字生活第一品牌，向家庭及农村市场重点推出老人随身TV，并提供终端+定制内容服务，真正实现老有所乐。老人随身TV以戏曲、相声、广场舞、卡拉OK内容为特色，引入喜马拉雅有声广播，贴合老年人视听需求。功能方面实现一键接入娱乐、一键外呼功能平台，方便老人体验数字应用。产品已与中国电信多个省公司达成合作销售意向。

  4.立体直播

  立体直播基于云商务直播平台为政企及行业用户提供全流程、一站式、专业化、个性化的5G+4K+VR直播的端到端整体解决方案。2021年完成了基础直播平台重构，底层能力重构、业务层全面更新、产品功能性能完善。2021年云商务直播平台及高检、法院平台合计直播50000+场。

  （二）数字营销

  数字营销业务板块面向行业客户，提升客户的会员管理及数字化运营、数字化广告传播等能力。重点打造数字权益、数字会员、数据智能三大类产品。2021年数字营销业务聚焦核心能力的构建、模式和产品的打造，整合形成可输出的数字营销平台，为企业客户提供整体解决方案，实现在中国电信体系内和外部行业的合作突破，打造数字营销知名品牌。荣获“2021年度数字经济科技创新品牌”奖，入选2021中国大数据优秀解决方案企业Top50。

  1.数字权益

  一是完备的权益平台能力，基于客户个性化的需求打造差异化的权益产品模式，助力客户存量经营；二是丰富的权益捆绑销售能力，将百余种热门权益商品与自有产品进行捆绑，做优做精自有产品。根据中国电信各省权益运营诉求，制定“一省一策”，以裸权益、权益定制、平台建设、服务运营四种权益运营模式进行输出，2021年重点服务北京、四川、湖北、陕西、河北、上海、浙江、新疆等省分，全年累计完成收入4900万元。

  2.数字会员

  数字会员通过融合场景化精准导流、私域流量经营存量价值提升的能力，输出多产品数字会员解决方案。联动外部头部流量入口，形成流量汇聚+运营能力，并结合深度内容运营，打造数字化体验服务为牵引，实现公域私域流量的联合运营，与宁波银行、大智慧等行业客户开展生态合作，形成Saas服务类收入突破。

  3.数据智能

  数据智能依托自有底层数据能力，通过数据中台+运营团队，打造集数据服务、解决方案、标准产品于一体的数据服务生态。不断完善数据中台基础能力，实现从数采集-清洗-打标-营销-数据回馈的全线路贯通。建立了与中国电信数据湖的通道，可按照应用场景进行数据申请和标签生成，极大丰富了数据体系，为B端广告主提供OTT品销联动报告。

  （三）数字文旅

  数字文旅业务板块围绕行业客户的数字化需求，打造数字化新体验，提供数字化解决方案，推进新型信息消费。重点打造数字会展、数字商业、数字文博三大类产品：

  1.数字会展

  数字会展聚焦会展场景中主办方、参展方、观展方的需求，整合数字孪生、AR/VR、策展等原子能力，围绕政府、运营商和垂直行业等三类客户，打造会展数字化新体验。数字会展致力于紧盯高质量客户，突破生态型大单，2021年内实现2个千万级生态大单的突破。品牌价值不断提升，成为上海市“AAA会议服务机构”。

  2.数字商业

  数字商业面向商业综合体、购物中心及实体商户提供更加丰富的数字化解决方案和5G创新应用，助力实体商业“新基建”和新型信息消费加速推进。承接中国电信5G信息消费节，融入中国电信全面推进5G+MEC智慧商业综合体建设的战略布局，推动信息化产品服务体验销售及规模发展，全年共支撑活动870场，覆盖530个商业综合体。同时XR娱乐空间站实现了三大技术的创新，包括云芯片异构引擎、自主研发基于5G云渲染、国内首个云游戏渲染商用方案。

  3.数字文博

  数字文博聚焦国内博物馆或文博行业机构需求，打造行业博物馆系统5G数字化平台标准方案，建立系统5G数字化平台资源标准。2021年完成中国电信博物馆的三大应用体系建设，包括：智慧服务、智慧保护、智慧管理，同时，与甘肃省博物馆和成都博物馆也进行了相关的数字化合作。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年度公司合并实现营业收入46.11亿元，实现归属于母公司的净利润为-3.58亿元；截至2021年12月31日，公司合并总资产为59.89亿元，归属于母公司的所有者权益为41.49亿元；2021年经营活动现金流量净额为0.74亿元。亏损的主要原因有：一方面，疫情持续反复对公司业绩带来一定影响，其中受疫情影响较大的文旅和酒店板块，积极探索数字化转型、优化运营模式，但距离恢复至疫情前仍需时间窗口。另一方面，公司积极加快战略业务转型，对三大5G应用以及AR、XR数字化产品优化运营，在技术支撑、内容资源等能力储备上投入较大，推进分省落地运营和市场化结算，但各省覆盖推进相对滞后。其次，报告期内公司部分产业资本投资受行业市场性波动的影响暂时形成公允价值变动损失。另外,部分子公司业务转型和结构调整，对部分版权资产计提了减值准备。

  数字内容板块（天翼视讯、炫彩互动和天翼阅读）全年实现营业收入15.76亿元，报告期内天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR三大5G应用持续升级产品形态，创新推出三合一产品，持续加大在内容版权、网络资源和运营支撑方面的储备和投入。年内天翼视讯尝试超高清会员业务分省落地运营和市场化结算推进，公司总体同比减亏。炫彩互动在云游戏以及融媒体云领域加大投入，经营利润有所下降。天翼阅读年内VR业务拓展投入有所增加，报告期内聚焦党建特色对部分产品结构进行优化，考虑弘扬红色文化拓展与转型对部分早期版权内容梳理测试，基于谨慎性原则计提减值准备。同时由于疫情影响，年内部分政企业务回款延迟而增加了坏账准备的计提，预计随着生产经营的恢复将逐步转回。

  数字营销板块（翼集分、爱动漫）全年实现营业收入20.74亿元，其中翼集分公司年内协同5G产品生态合作，积极开展积分营销引导用户体验、提升用户规模，同时整合数字营销整体解决方案能力，年内在渠道建设和平台研发加大投入，报告期内净利润同比有所下降。爱动漫报告期内稳步提升运营能力，净利润同比增加。

  数字文旅板块（文旅公司、尊茂控股、天翼空间）全年实现营业收入10.29亿元，各公司积极克服疫情影响，总体收入和净利润合计同比有所增加。其中文旅公司重点强化5G+赋能，加快数字文博和数字会展等新业务探索,投入同比上年有所增加；尊茂控股积极探索轻资产运营模式并继续强化成本管控，公司整体净利润扭亏为盈；天翼空间继续聚焦权益产品运营和文旅支撑能力建设，经营业绩持续改善。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：600640 证券简称：新国脉 公告编号：临2022-016

  新国脉数字文化股份有限公司

  关于2021年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 鉴于新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度亏损，2021年度公司拟不派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。

  ● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  一、利润分配方案内容

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并归属于母公司的净利润为-35,752.74万元，截至2021年12月31日母公司未分配利润为57,797.96万元。

  经董事会决议，鉴于公司2021年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2021年度公司拟不派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。

  本利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月28日召开第十届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本的利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，提出不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本的利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东权益的情形，有利于公司的长远发展。同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  新国脉数字文化股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600640 证券简称：新国脉 公告编号：临2022-020

  新国脉数字文化股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

  新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司提供2022年度财务审计及内部控制审计服务的议案，其中聘请年度财务审计机构的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

  （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

  （3）组织形式：特殊普通合伙企业

  （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

  （5）首席合伙人：石文先

  （6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

  （7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

  （8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，互联网和相关服务同行业上市公司审计客户家数XX家。

  2、投资者保护能力

  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

  3、诚信记录

  （1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

  （2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：洪权，2004年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业。最近3年签署3家上市公司审计报告。

  签字注册会计师：石宁，2007年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2011年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为安素强，2007年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业。最近3年签署或复核8家上市公司审计报告。

  2、诚信记录

  项目质量控制复核合伙人安素强和项目合伙人洪权最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师石宁最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分

  3、独立性

  中审众环及项目合伙人洪权、签字注册会计师石宁、项目质量控制复核人安素强不存在可能影响独立性的情形。

  （三）审计收费

  本期审计费用是以中审众环的合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

  鉴于2022年中注协部分审计准则予以实施以及国资委、财政部、证监会等相关监管部门进一步提高了审计质量工作要求，预计审计工作量会增加，因此2022年度拟提升年审、内控审计费用，全年审计费合计160万，全年内控审计费合计58万。如年内因业务扩张新增分、子公司，授权经营管理层就新增审计收费与中审众环进行商议后酌情确定。

  二、续聘会计师事务所履行的程序

  1、公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了充分审核，认为其具备为公司服务的资质要求，于2022年4月26日召开的审计委员会2022年第二次会议审议通过了相关议案，同意公司续聘中审众环为2022年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

  2、公司独立董事就本次续聘中审众环进行了事前认可并发表独立意见，认为：中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司2022年度财务审计及内部控制审计工作要求，并保持审计业务的连续性。公司本次聘任中审众环为财务审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和本公司《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将此事项提交第十届董事会第二十六次会议审议并提交2021年度股东大会审议。

  3、公司于2022年4月28日召开第十届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任中审众环为公司2022年度的财务审计和内部控制审计机构。

  4、本次续聘年度财务审计机构事项将提交公司2021年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

  新国脉数字文化股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600640 证券简称：新国脉 公告编号：临2022-021

  新国脉数字文化股份有限公司

  关于2021年度计提资产减值准备的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、计提减值准备情况概述

  为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，对2021年度期末各类资产进行了清查、分析，减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值情况。基于谨慎性原则，公司对相关资产计提减值准备，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  （一）资产减值损失

  对于存货，本公司按照可变现净值低于存货账面价值的差额，计提存货跌价准备。

  对于长期资产，公司在每一个资产负债表日检查是否存在可能发生减值的迹象。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

  公司及下属子公司2021年度计提资产减值损失的项目主要为存货、长期股权投资、无形资产，公司对合并报表中相关资产计提资产减值损失合计2,712.95万元。

  （二）信用减值准备

  对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，基于其信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

  公司及下属子公司2021年度计提减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款及长期应收款，公司对合并报表中相关资产计提信用减值损失合计1,036.46万元。

  二、上述计提对公司财务状况的影响

  公司 2021 年度计提的减值准备将计入公司 2021 年度当期损益，导致公司 2021 年度合并报表利润总额减少3,749.41万元。

  本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

  特此公告。

  新国脉数字文化股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600640 证券简称：新国脉 公告编号：临2022-017

  新国脉数字文化股份有限公司

  关于2022年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度日常关联交易预计的议案事先得到公司独立董事的认可,并经董事会审计委员会2022年第二次会议审议同意后，提交公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  ●公司日常关联交易的价格遵循诚实守信和公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；相关关联交易的开展是公司正常生产经营需要，有利于促进公司的业务发展，不形成对关联方的较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、2022年4月28日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》，公司董事陈文俊、孙大为、闫栋因涉及关联关系回避表决。

  （下转B426版）

  新国脉数字文化股份有限公司

  公司代码：600640 公司简称：新国脉

  2021

  年度报告摘要