本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午14:00-15:00

  ●会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”)

  ●会议召开方式：网络互动

  ●投资者可以在2022年5月26日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(chenls@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答

  西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日召开第四届董事会第三次会议并披露《公司2021年年度报告》及《公司2022年度第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况、利润分配及经营计划等情况，公司决定于2022年5月27日（星期五）下午14:00-15:00通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业2021年年度业绩暨利润分配说明会”。

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年度经营成果、财务状况、利润分配及经营计划等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午14:00-15:00

  会议召开网址：上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目，网址：http://roadshow.sseinfo.com

  会议召开方式：网络文字互动

  三、参加人员

  公司总经理蒋仕来先生、独立董事王瑞江先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书孙艳春女士等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2022年5月27日下午14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  2、投资者可以在2022年5月26日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(chenls@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询方法

  1、联系人：孙艳春

  2、联系电话：0891-6329000-8054

  3、传真：0891-6362869

  4、联系邮箱：chenls@huayumining.com

  六、其他事项

  本次说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”查看本次说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  西藏华钰矿业股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日