本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.预付账款比期初增加163.75%，主要是本期公司增加以预付货款方式采购原材料所致；

  2.其他流动资产比期初减少42.21%，主要是本期公司待抵扣进项税额减少所致；

  3.短期借款比期初增加31.51%，主要是本期公司根据融资市场成本变化调整筹资结构，增加短期借款所致；

  4.应交税费比期初增加91.60%，主要是本期公司应交增值税、应交房产税增加所致；

  5.一年内到期的非流动负债比期初增加36.40%，主要是本期公司转入部分一年内到期的长期借款所致；

  6.年初至报告期末，投资收益同比减少54.17%，主要是本期公司对联营企业确认的投资收益减少所致；

  7.年初至报告期末，公允价值变动收益同比增加43.81万元，主要是本期公司确认交易性金融资产的银行理财产品公允价值变动增加所致；

  8.年初至报告期末，信用减值损失同比减少47.80%，主要是本期公司计提的坏账准备减少所致；

  9.年初至报告期末，资产减值损失同比增加143.60%，主要是本期公司计提的存货跌价准备增加所致；

  10.年初至报告期末，资产处置收益同比增加18.12万元，主要是本期公司非流动资产处置损失减少所致；

  11.年初至报告期末，所得税费用同比增加44.61%，主要是本期公司利润总额增加，应纳税所得额同比增加所致；

  12.年初至报告期末，收到的税费返还同比增加59.92%，主要是本期公司收到的增值税及附加税缴纳后返还所致；

  13.年初至报告期末，支付的各项税费同比减少55.34%，主要是本期公司已缴增值税较上年同期减少所致；

  14.年初至报告期末，取得投资收益所收到的现金同比增加47.33万元，主要是本期公司收到的短期银行理财产品收益增加所致；

  15.年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比减少17.32万元，主要是本期公司收到的非流动资产处置款减少所致；

  16.年初至报告期末，收到的其他与投资活动有关的现金同比增加245.24%，支付的其他与投资活动有关的现金同比增加379.31%，主要是本期公司到期赎回和购买短期银行理财产品增加所致；

  17.年初至报告期末，吸收投资所收到的现金同比减少450.00万元，主要是上期公司控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司收到其少数股东的投资款所致；

  18.年初至报告期末，借款所收到的现金同比增加82.44%，主要是本期公司根据融资市场成本变化调整筹资结构，短期借款增加所致；

  19.年初至报告期末，收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少30.73%，主要是由于公司开具银行承兑汇票及信用证的保证金变动所致。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和

  2、合并利润表

  编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

  2022年1-3月

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

  法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和

  3、合并现金流量表

  编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

  2022年1-3月

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2022－18

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第十届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月25日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第二十二次会议的通知，会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

  详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于制定落实公司董事会职权实施方案的议案》

  为了进一步落实公司董事会各项职权，提升董事会行权履职能力和治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，制定落实公司董事会职权实施方案。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  为了进一步落实公司董事会各项职权，提升董事会行权履职能力和治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关董事会职权进行修改（见附件1）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

  四、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

  为了进一步落实公司董事会各项职权，提升董事会行权履职能力和治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，对《公司董事会议事规则》中有关董事会职权进行修改（见附件2）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

  五、审议通过了《关于制定〈公司董事会授权管理办法〉的议案》

  为了进一步规范公司董事会授权管理，建立科学、高效的授权管理体系，不断提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，制定《公司董事会授权管理办法》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年四月三十日

  附件1： 《公司章程》修改前后对比表

  ■

  附件2：《公司董事会议事规则》修改前后对比表

  ■

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2022-19

  2022

  第一季度报告