永悦科技股份有限公司

  证券代码：603879 证券简称：永悦科技

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用√不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用□不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用√不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用√不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:永悦科技股份有限公司

  单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：刘展霞

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：永悦科技股份有限公司

  单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

  公司负责人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：刘展霞

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：永悦科技股份有限公司

  单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：刘展霞

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用√不适用

  特此公告

  永悦科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-043

  永悦科技股份有限公司

  2022年第一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露：第十三号一化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度主要经营数据披露如下：

  一、主要产品的产量、销售及收入情况

  2022年1-3月公司营业收入为53,205,465.12元，其中主营业务收入为53,161,995.21元，其他业务收入为43,469.91元。主营业务收入产销情况如下：

  ■

  二、主要产品价格变动情况（不含税）

  ■

  三、主要原材料的采购价格变动情况（不含税）

  ■

  四、其他说明

  以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  永悦科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-041

  永悦科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司全体董事出席了本次会议。

  ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

  一、董事会会议召开情况

  永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2022年4月21日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2022年4月29日在公司三楼会议室以通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  一、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过《公司2022年第一季度报告》

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  董事会及其董事保证《公司2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  《永悦科技股份有限公司2022年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

  特此公告

  永悦科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-042

  永悦科技股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 公司全体监事出席了本次会议。

  ● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

  一、 监事会会议召开情况

  永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2022年4月21日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2022年4月29日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

  （一）、审议通过《公司2022年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  公司监事会对公司编制的《公司2022年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

  1、公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2022年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

  2、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  3、公司监事会成员没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、公司监事会成员保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  《公司2022年第一季度报告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  特此公告。

  永悦科技股份有限公司监事会

  2022年4月30日