京沪高速铁路股份有限公司

  证券代码：601816 证券简称：京沪高铁

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:京沪高速铁路股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：温伟明 会计机构负责人：温伟明

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：京沪高速铁路股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

  公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：温伟明 会计机构负责人：温伟明

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：京沪高速铁路股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：温伟明 会计机构负责人：温伟明

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  京沪高速铁路股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2022-017

  京沪高速铁路股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月19日以书面方式发出通知，于2022年4月29日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事11名，视频出席董事11名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十四次会议通过以下议案：

  一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

  表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  京沪高速铁路股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2022-018

  京沪高速铁路股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2022年4月19日以通讯方式发出通知，于2022年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十一次会议通过以下议案：

  一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》。

  同意提名刘玉宝先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后），王欣监事因工作变动不再担任公司第四届监事会监事，本议案尚需提交公司股东大会审议。刘玉宝先生任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期结束之日止。

  表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。

  表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  京沪高速铁路股份有限公司监事会

  2022年4月30日

  附：刘玉宝先生个人简历

  刘玉宝，男，1971年4月出生，中共党员。曾任天津市地方铁路工程公司三分公司核算员、财务科科员，天津市铁路集团工程有限公司财务部副部长、部长，天津轨道交通集团有限公司财务中心派驻天津地铁资源投资有限公司财务总监，天津轨道交通集团有限公司财务中心派驻天津轨道交通集团工程建设有限公司财务总监，天津轨道交通集团有限公司财务中心派驻天津市地下铁道集团有限公司财务总监。现任天津轨道交通集团有限公司财务中心派驻天津铁路建设投资控股（集团）有限公司财务总监。

  证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2022-016

  京沪高速铁路股份有限公司

  关于召开2021年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2022年05月13日(星期五)上午 09:00-10:00

  ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  ●会议召开方式：上证路演中心网络互动

  ●投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱crjhgt@vip.163.com向公司进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月13日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  一、 说明会类型

  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、 说明会召开的时间、地点

  （一） 会议召开时间：2022年05月13日上午 09:00-10:00

  （二） 会议召开地点：上证路演中心

  （三） 会议召开方式：网络文字互动

  三、 参加人员

  董事长：刘洪润

  总会计师：温伟明

  董事会秘书：赵非

  独立董事：张星臣

  四、 投资者参加方式

  （一）投资者可在2022年05月13日(星期五)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱

  crjhgt@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：刘谦奇

  电话：010-51896399

  邮箱： crjhgt@vip.163.com

  六、其他事项

  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  京沪高速铁路股份有限公司董事会

  2022年4月30日