本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：西子清洁能源装备制造股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：王水福 主管会计工作负责人：王叶江 会计机构负责人：王叶江

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  法定代表人：王水福 主管会计工作负责人：王叶江 会计机构负责人：王叶江

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

  二零二二年四月三十日

  证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2022－035

  债券代码：127052 债券简称：西子转债

  西子清洁能源装备制造股份有限公司

  第五届董事会第二十九次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次临时会议通知于2022年4月24日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

  一、《2022年第一季度报告》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

  详细内容见刊登在2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年第一季度报告全文》。

  二、《关于公司对外投资的议案》

  公司拟与浙江运达风电股份有限公司共同出资设立西子运达清洁能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本1000万元，其中公司出资510万元，占注册资本51%；运达风电出资490万元，占注册资本49%。

  本次对外投资资金来自公司自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权： 0票。

  详细内容见刊登在2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司对外投资的公告》。

  三、《关于追认关联交易事项的议案》

  公司全资子公司杭州西子零碳能源有限公司与浙江中光新能源科技有限公司签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目主体工程EPC总承包商务合同》，合同金额5805万元，合同包括光伏系统、熔盐储能系统、液流电池系统的设计、安装、土建、设备采购等。

  中光新能源将其中的熔盐及液流电池系统分包给公司全资子公司浙江西子新能源有限公司，双方签订《熔盐及液流电池储能EPC商务合同》，合同金额4458万元；将光伏系统分包给公司控股子公司西子联合工程有限公司，签订《分布式光伏EPC商务合同》，合同金额1147万元。

  上述交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述累计交易金额11410万元，占公司 2021 年度经审计净资产的3.13%，因此本次关联交易无需提交股东大会审议，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司董事长王水福在关联方浙江中光新能源科技有限公司担任董事职务，属于关联董事，已回避表决。

  表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：1 票；弃权：0 票。

  详细内容见刊登在2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于追认关联交易事项的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊登在2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第二十九次临时会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见；

  特此公告。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2022－036

  债券代码：127052 债券简称：西子转债

  西子清洁能源装备制造股份有限公司

  第五届监事会第十四临时次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次临时会议通知于2022年4月24日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集，经监事审议、表决，形成如下决议：

  一、《2022年第一季度报告》

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容见刊登在2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年第一季度报告全文》。

  二、《关于追认关联交易事项的议案》

  公司全资子公司杭州西子零碳能源有限公司与浙江中光新能源科技有限公司（以下简称“中光新能源”）签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目主体工程EPC总承包商务合同》，合同金额5805万元，合同包括光伏系统、熔盐储能系统、液流电池系统的设计、安装、土建、设备采购等内容。

  中光新能源将其中的熔盐及液流电池系统分包给公司全资子公司浙江西子新能源有限公司，双方签订《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目熔盐及液流电池储能EPC商务合同》，合同金额4458万元；将光伏系统分包给公司控股子公司西子联合工程有限公司，签订《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目分布式光伏EPC商务合同》，合同金额1147万元。

  公司监事会对公司提交的《关于追认关联交易事项的议案》进行了审核，经审核认为，公司追认关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司追认关联交易的相关事项。

  表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票。

  详细内容见刊登在2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于追认关联交易事项的公告》。

  三、备查文件

  第五届监事会第十四次临时会议决议

  特此公告。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2022－038

  债券代码：127052 债券简称：西子转债

  西子清洁能源装备制造股份有限公司

  关于公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概况

  西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）拟与浙江运达风电股份有限公司（以下简称“运达风电”）共同出资设立西子运达清洁能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“西子运达科技”），注册资本1000万元，其中公司出资510万元，占注册资本51%；运达风电出资490万元，占注册资本49%。

  本次对外投资资金来自公司自有资金。

  本次对外投资已提交公司2022年4月29日召开的第五届董事会第二十九次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、投资主体的基本情况

  （一）西子清洁能源装备制造股份有限公司

  注册资本：人民币73920.105万元

  注册地：杭州市江干区大农港路1216号

  法定代表人：王水福

  经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备设计；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；核电设备成套及工程技术研发；新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；特种设备销售；对外承包工程(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  （二）浙江运达风电股份有限公司

  ■

  该企业与公司之间不存在关联关系。

  该企业非失信被执行人。

  三、拟设立公司的基本情况

  西子运达清洁能源科技有限公司

  注册资本：人民币1000万元

  注册地：海南（昌江）清洁能源高新技术产业园

  股东构成：公司以自有资金出资510万，占注册资本51%；运达风电以自有资金出资490万元，占注册资本49%。

  经营范围：一般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；光伏电站投资开发及运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；货物进出口；发电、输电、供电业务；发电技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （以上事项以最终工商登记为准）

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资，通过与国内新能源装备领军企业浙江运达风电股份有限公司成立合资公司，充分整合双方的资源优势，构建紧密持续的合作关系。该合资主体未来将开展新能源项目的开发及其他相关业务。本次对外投资有助于加快公司拓展新能源领域业务的步伐，提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，促进公司经营及发展战略的快速推进和实施，实现公司持续、健康、稳定地发展。

  本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围、其运营情况将对公司未来财务状况产生积极影响。

  特此公告。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2022－039

  债券代码：127052 债券简称：西子转债

  西子清洁能源装备制造股份有限公司

  关于追认关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、追认关联交易事项概述

  2021年，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司杭州西子零碳能源有限公司，由其投资建设西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目（以下简称“西子零碳工厂”项目，详见公告2021－045）。鉴于浙江中光新能源科技有限公司（以下简称“中光新能源”）在青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热电站示范项目的建设中积累了丰富的投资运营经验，杭州西子零碳能源有限公司与中光新能源签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目主体工程EPC总承包商务合同》，合同金额5805万元，包括光伏系统、熔盐储能系统、液流电池系统的设计、安装、土建、设备采购等内容。

  中光新能源将其中的熔盐及液流电池系统分包给公司全资子公司浙江西子新能源有限公司，双方签订《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目熔盐及液流电池储能EPC商务合同》，合同金额4458万元；将光伏系统分包给公司控股子公司西子联合工程有限公司，签订《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目分布式光伏EPC商务合同》，合同金额1147万元。详细如下表：

  ■

  本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已提交2022年4月29日召开的第五届董事会第二十九次临时会议审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过。上述累计交易金额11410万元，占公司 2021 年度经审计净资产的3.13%，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

  公司董事长王水福在关联方浙江中光新能源科技有限公司担任董事，为关联董事，已回避表决。

  二、关联方基本情况

  浙江中光新能源科技有限公司

  1、基本情况

  统一社会信用代码：91330101MA2B06QW4G

  法定代表人：郭曙光

  注册资本：112451.35 万元人民币

  企业性质：其他有限责任公司

  成立日期：2018-01-08

  注册地址：浙江省杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心2幢2007-9室

  主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询：新能源技术、电力技术；服务：投资管理、资产管理（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），太阳能电站投资、建设、管理，供应电力（太阳能发电、气电、风电）、热力、蒸汽；电力设备的成套、配套、监造、检修和销售；承接电力工程；房屋建筑工程监理；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）承装、承修、承试电力设施，供电服务，工程监理。

  2、与上市公司的关联关系

  浙江中光新能源科技有限公司为公司持股22.23%的参股企业，公司董事长王水福担任其董事，为公司的关联法人。

  3、主要财务数据：历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

  ■

  4、该企业非失信被执行人。

  5、该企业是专业太阳能光热电站运营商，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

  三、关联交易的定价政策及定价依据

  公司与浙江中光新能源科技有限公司发生采购服务、销售服务的关联交易系正常经营业务所需的交易，有助于公司在有限时间内尽早完成零碳工厂示范项目工期，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，不影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响，公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  2022年年初至本报告披露日，公司与关联人中光新能源发生关联交易总金额为16.26万元。近十二个月内，公司与关联人中光新能源以及同一关联人发生关联交易总金额为10,395.96万元。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易存在对中光新能源既有采购服务又有销售服务或产品的情况。其中，采购服务方面，中光新能源系拥有“光热+”、熔盐储能、多能互补、智慧能源管理等技术的新能源科技企业，正加快实现投资、建设、运营全产业链布局。中光新能源在总体系统设计、调试运营、项目管理方面具有核心竞争力，有助于公司早日实现示范项目完工、运行和申报，因此公司选择中光新能源作为西子零碳工厂项目总承包方；销售服务方面，公司在熔盐储能领域具有技术储备及先发优势，作为零碳工厂示范项目，为确保该项目的技术自主和先进性，针对其中的熔盐及液流电池储能、光伏储能等专业部分要求以公司全资子公司或控股子公司参与。

  西子零碳工厂项目最终于2021年11月投产，为公司在零碳工厂建设和运营方面积累了经验，树立良好的品牌。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。同时，关联交易金额占公司营业收入的比例较低，关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

  特此公告。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  西子清洁能源装备制造股份有限公司

  2022

  第一季度报告

  证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2022－037

  债券代码：127052 债券简称：西子转债