北京同仁堂股份有限公司

  证券代码：600085 证券简称：同仁堂

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人董事长邸淑兵、主管会计工作负责人温凯婷及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:北京同仁堂股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：北京同仁堂股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

  公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：北京同仁堂股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  北京同仁堂股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2022-017

  北京同仁堂股份有限公司

  第九届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第九次会议，于2022年4月18日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2022年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

  一、审议通过《北京同仁堂股份有限公司2022年第一季度报告》

  同意11票 反对0票 弃权0票

  二、审议通过《关于成立子公司北京同仁堂滦南药业有限公司的议案》

  具体决议如下：

  （一）本公司以现金出资17,500万元在滦南开发区注册成立全资子公司北京同仁堂滦南药业有限公司，注册资本17,500万元，本公司持股100%。

  （二）北京同仁堂滦南药业有限公司的经营范围：中成药生产、中成药销售；医用包装材料制造、销售；非食用农产品、食用农产品加工、销售等。本全资子公司系作为公司药用辅料生产基地目的设立。

  同意11票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  北京同仁堂股份有限公司

  董 事 会

  二零二二年四月三十日