（上接B281版）

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本或应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022年4月28日，公司第三届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2021年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司2021年度利润分配议案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况。监事会同意将此议案提交公司2021年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配议案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海凯众材料科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2022-025

  上海凯众材料科技股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”) 成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  众华所自1993年起从事证券服务业务。

  注册地址：注册地址上海市嘉定区叶城路1630号5幢1088室

  执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

  众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

  2.人员信息

  首席合伙人：陆士敏。

  合伙人： 42人。

  2021年末注册会计师人数338人；总人数1063人。

  上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

  3.业务规模

  2021年度业务收入（经审计）：52,140.19万元

  2021年度上市公司年报审计数：74家

  2021年报审计业务收入（经审计）：41,132.09万元

  2021年度证券业务收入（经审计）：16,331.13万元

  2021年度审计的上市公司主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；计电气机械和器材制造业；橡胶和塑料制品业；汽车制造业；专用设备制造等。

  4.投资者保护能力

  按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

  5.独立性和诚信记录

  众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

  1．刑事处罚：无。

  2．行政处罚：2次。

  3．行政监管措施：7次。

  4．自律监管措施：无。

  （二）项目成员信息

  1.人员信息

  拟安排的项目合伙人（签字注册会计师）：卞文漪

  ■

  拟安排的质量控制复核人：朱依君

  ■

  拟安排的项目经理（签字注册会计师）：钟捷

  ■

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  本次拟安排的项目合伙人、质量控制复核人以及项目签字注册会计师不存在违犯《中国注册会计师执业守则》对独立性要求的情形，且近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  （三）审计收费

  2021年度审计费用：财务审计费40万元，内控审计费20万元，合计60万元。

  2022年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与众华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

  审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）审计委员履职情况

  审计委员会认真审阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关材料，并对以往年度众华会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为众华会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，审计委员会同意续聘众华会计师事务所为公司2022年度财务审计及内控审计机构，并提交董事会审议。

  （二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可和独立意见

  事前认可意见：众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司审计工作要求。我们同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

  独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业合法资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营结果，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。。

  （三）公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  上海凯众材料科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2022-026

  上海凯众材料科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行

  现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构

  ● 本次现金管理金额：最高额度不超过18,000万元（含18,000万元），可滚动使用

  ● 现金管理产品：国有商业银行或国有AA级以上（含AA级）券商发行的保本型及保本收益浮动型理财产品

  ● 现金管理期限：自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效

  ● 履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  一、本次现金管理概况

  (一)现金管理目的

  为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

  (二)资金来源

  本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

  (三)现金管理金额

  最高额度不超过18,000万元（含18,000万元），在额度和期限范围内可滚动使用。

  (四)投资品种

  仅限于投向国有商业银行或国有AA级以上（含AA级）券商发行的保本型及保本收益浮动型理财产品，上述理财产品不得用于质押。

  (五)现金管理期限

  自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  (六)实施方式

  在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买保本型及保本收益浮动型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  (七)信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

  二、风险控制措施

  (一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  (二)公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  (三)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

  (四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  单位：元

  ■

  公司本年度现金管理最高额度不超过人民币18,000万元，占公司最近一期经审计货币资金的83.61%，占公司现金及现金等价物的59.03%，公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

  四、风险提示

  公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

  五、决策程序的履行情况

  (一)决策程序的履行情况

  2022年4月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币18,000万元（包含18,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  (二)独立董事意见

  公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；

  综上，我们同意公司使用不超过人民币18,000万元（含18,000万元）的自有闲置资金购买理财产品。本事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

  金额：万元

  ■

  特此公告。

  上海凯众材料科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日