本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人于卓、主管会计工作负责人张彭斌及会计机构负责人（会计主管人员）张灵斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:中航航空电子系统股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：于 卓 主管会计工作负责人：张彭斌 会计机构负责人：张灵斌

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  司负责人：于 卓 主管会计工作负责人：张彭斌 会计机构负责人：张灵斌

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：于 卓 主管会计工作负责人：张彭斌 会计机构负责人：张灵斌

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  中航航空电子系统股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022-018

  中航航空电子系统股份有限公司

  第七届董事会

  2022年度第五次会议（临时）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会2022年度第五次会议（临时）会议通知及会议资料于2022年4月26日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2022年4月29日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

  一、《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

  公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2022年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

  二、《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司章程〉的议案》

  为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的颁布或修订，并参照中国航空工业集团有限公司相关章程指引，结合公司实际情况，对《中航航空电子系统股份有限公司章程》相关条款进行修订。

  与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

  为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的颁布或修订，并结合公司实际情况，对《中航航空电子系统股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

  与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

  为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的颁布或修订，并结合公司实际情况，对《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

  与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

  为保护投资者的合法权益和公司财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中航航空电子系统股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《中航航空电子系统股份有限公司对外担保管理办法》相关条款进行修订。

  与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、《关于审议召开公司2021年年度股东大会的议案》

  公司拟定于2022年5月26日上午9时30分召开2021年度股东大会。

  与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

  特此公告。

  中航航空电子系统股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日

  股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022 - 021

  中航航空电子系统股份有限公司

  关于修订公司

  《股东大会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月29日，中航航空电子系统股份有限公司（简称公司）第七届董事会2022年度第五次会议（临时）审议通过了《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

  一、股东大会议事规则修改原因

  为进一步提升公司治理水平，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司对《中航航空电子系统股份有限公司股东大会议事规则》（简称股东大会议事规则）相关条款进行修订。

  二、股东大会议事规则修订前后对照

  ■

  注：除上述内容修订外，由于修订后的《股东大会议事规则》中有删除条款，故根据删除情况对《股东大会议事规则》中部分条款序号进行了相应调整。

  修改后的《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  中航航空电子系统股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日

  股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022 - 023

  中航航空电子系统股份有限公司

  关于修订公司

  《监事会议事规则》的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月29日，中航航空电子系统股份有限公司（简称公司）第七届监事会2022年度第五次会议审议通过了《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

  一、修订原因

  根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司对《中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则》（简称监事会议事规则）相关条款进行修订

  二、监事会议事规则修订前后对照

  ■

  修订后的《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  中航航空电子系统股份有限公司

  监 事 会

  2022年4月30日

  证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2022-024

  中航航空电子系统股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月26日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月26日 09点30分

  召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月26日

  至2022年5月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案1-12已经第七届董事会2022年度第四次会议、第七届监事会2022年度第四次会议审议通过，议案13-17已经第七届董事会2022年度第五次会议（临时）、第七届监事会2022年度第五次会议审议通过。相关决议公告已于2022年3月31日、2022年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案：13、14、15、17

  3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

  应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航机载系统有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

  （1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  2、登记时间：2022年5月25日9：00一11：30，及13：00一17：00

  3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券事务部/董事会办公室

  4、异地股东可用传真或信函方式登记。

  六、 其他事项

  1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。

  2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。

  3、与会人员交通食宿费用自理。

  4、联系方式

  公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室

  联系电话：010-58354818

  传 真：010-58354844

  邮 编：100028

  联系人：张灵斌、 刘婷婷

  特此公告。

  中航航空电子系统股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中航航空电子系统股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022-019

  中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会2022年度第五次会议决议公告

  本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会2022年度第五次会议通知及会议材料于2022年4月26日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2022年4月29日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

  一、《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

  公司监事会认为：

  1、公司2022年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （下转B804版）

  中航航空电子系统股份有限公司

  证券代码：600372 证券简称：中航电子

  2022

  第一季度报告