（上接B803版）

  2、公司2022年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第一季度报告全文及正文的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

  二、《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

  为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的颁布或修订，并结合公司实际情况，公司对《中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行了修订。

  与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中航航空电子系统股份有限公司

  监 事 会

  2022年4月30日

  股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022 - 020

  中航航空电子系统股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月29日，中航航空电子系统股份有限公司（简称公司）第七届董事会2022年度第五次会议（临时）审议通过了《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司章程〉的议案》。

  一、章程修改原因

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律规定及规范性文件要求，参照中国航空工业集团有限公司相关章程指引，并结合中航航空电子系统股份有限公司（简称公司）实际情况，对《中航航空电子系统股份有限公司章程》（简称公司章程）相关条款进行修订。

  二、章程修订前后对照

  ■

  ■

  ■

  注：除上述内容修订外，由于修订后的《公司章程》中有新增、删除条款，故根据增减情况对《公司章程》中部分条款序号及交叉引用条款序号进行了相应调整。

  修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  中航航空电子系统股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日

  股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022 - 022

  中航航空电子系统股份有限公司

  关于修订公司

  《董事会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月29日，中航航空电子系统股份有限公司（简称公司）第七届董事会2022年度第五次会议（临时）审议通过了《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

  一、修改原因

  为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司对《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》（以下简称董事会议事规则）相关条款进行修订。

  二、董事会议事规则修订前后对照

  ■

  ■

  注：除上述内容修订外，由于修订后的《董事会议事规则》中有删除条款，故根据删除情况对《董事会议事规则》中部分条款序号进行了相应调整。

  修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  中航航空电子系统股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日