证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2022-045

  创维数字股份有限公司

  关于总经理辞职及聘任总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于公司总经理辞职的情况

  创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月29日收到公司董事、总经理施驰先生提交的书面辞职报告。由于施驰先生于2022年4月30日聘任为创维集团有限公司（00751.HK）行政总裁的原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，施驰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。施驰先生辞任公司总经理职务后仍然担任公司董事、公司董事会战略委员会委员及公司董事会提名委员会委员，继续为公司的战略发展、经营规划、公司治理等持续的做出贡献。

  截至本公告披露日，施驰先生持有公司股份36,770,524股，持股比例为3.46%，施驰先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件中关于股份变动的限制性规定。

  公司董事会对施驰先生担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

  二、关于聘任公司总经理的情况

  基于公司经营管理与发展的需要，公司于2022年4月29日召开董事会会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意公司聘任张恩利先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

  创维数字股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  附件：

  简历

  张恩利先生，1979年出生，硕士研究生学历，高级工程师，深圳市高层次后备级人才。2005年于空军工程大学电力电子与电力传动专业硕士研究生毕业后加盟创维数字，担任创维数字国家级工业设计中心主任，创维数字深圳市重点企业研究院院长，深圳数字电视接收系统节能技术工程研究中心主任，历任公司研发中心硬件开发部工程师、开发经理、组队经理及硬件开发部总监，国内广电网络运营商产品线副总经理，公司研发中心副总经理及供应链管理中心总经理。作为项目负责人及核心项目人员主持和参与多项国家、省、市科研及技术攻关项目，参与国家核高基重大专项2012年立项项目基于国产软硬件的数字电视终端解决方案及样机研制项目，负责的“基于云计算及多网络接入技术的超高清数字电视终端产品”项目获得2018年度广东省科技进步二等奖，负责的“基于国产SOC单芯片的智能超高清数字电视终端”项目获得2019年度深圳市科技进步二等奖，还先后获得2010年度深圳市科技进步奖、2011年度深圳市专利奖。在数字电视、超高清视频、物料标准化及归一化等智能硬件、产品开发及项目运营管理方面，以及在研发与供应链结合的大供应链体系规划、建设及运营方面有丰富的经验。

  截至披露日，张恩利先生持有公司25,000股。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张恩利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

  证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2022-044

  创维数字股份有限公司

  第十一届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第十次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月22日以电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  公司董事长提名张恩利先生担任公司总经理，经过董事会提名委员会资格条件、工作业绩及荣誉、任职能力等评估、审核程序，本次公司董事会审议同意聘任张恩利先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。张恩利先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司业务发展需要，公司（含控股子公司）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、广东发展银行股份有限公司深圳高新支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行增加申请综合授信额度，并授权公司财务总监王茵女士签署公司申请办理上述业务的相关文件，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准。

  ■

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  创维数字股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2022-046

  创维数字股份有限公司

  关于使用闲置募集资金

  进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司自董事会通过之日起十二个月内，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币90,000万元（含本数）。在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司于2022年4月21日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

  根据上述决议，公司近日使用闲置募集资金购买了理财产品，具体事项公告如下：

  一、理财产品的基本情况

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  注：上述大额存单均为三年期，可随时转让变现，产品起息日为公司购入该产品当日。

  二、关联关系说明

  公司与平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系。

  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、短期保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （二）风险控制措施

  1、公司财务部做好现金管理的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

  2、公司财务部及时分析和跟踪募集资金现金管理的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。以上额度内资金不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》界定的风险投资产品。

  3、公司内部审计负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

  4、独立董事、监事会、董事会审计委员会对购买理财产品进行监督与检查。

  5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

  四、对公司日常经营的影响

  公司坚持规范运作，严格遵守审慎投资的原则，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，决定产品类及投资期限，因此不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。

  五、本公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品情况

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  注：上述大额存单均为三年期，可随时转让变现，产品起息日为公司购入该产品当日。

  截至本公告日，公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计27,500万元，本次使用闲置募集资金现金管理在公司董事会决议授权范围内。

  六、备查文件

  本次现金管理产品相关业务凭证。

  特此公告。

  创维数字股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日