(上接B631版)

  5、授权公司董事会及董事会授权人士具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

  6、在回购期限根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

  7、在相关事项完成后，办理回购股份出售、注销及减资、公司章程修改及工商变更登记等事宜；

  8、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

  9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

  上述授权自董事会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

  （十六）本次决议有效期

  本次以集中竞价方式回购股份的决议有效期为公司董事会审议通过之日起3个月。

  三、回购方案的不确定性风险

  1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。

  2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风险。

  3、回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法实施的风险。

  四、其他事项

  （一）前10大股东和前10大无限售条件股东持股情况

  关于公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2022年4月29日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称、持股数量、占股本总数比例情况，届时请查看公司于回购报告书披露后5个交易日内在指定信息披露媒体披露的《山鹰国际控股股份公司关于前十大股东持股情况的公告》。

  （二）回购账户开立情况

  根据相关规定，公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，专用证券账户情况如下：

  持有人名称：山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户

  证券账户号码：B882684354

  回购专用证券账户仅用于回购公司股份。

  （三）信息披露安排

  公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山鹰国际控股股份公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-040

  债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

  债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

  山鹰国际控股股份公司

  关于部分高级管理人员变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日收到石春茂先生的书面辞职报告，石春茂先生因个人原因向董事会申请辞去公司副总裁及财务负责人职务。辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，石春茂先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

  石春茂先生在担任公司副总裁及财务负责人期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对石春茂先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  公司于2022年4月29日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总裁吴明武先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任许云先生为公司财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

  山鹰国际控股股份公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  附：许云先生个人简历

  许云，男，出生于1978年，中国国籍，会计学博士，中国注册会计师非执业会员（CICPA）、国际财务管理协会高级国际财务管理师（SIFM）、美国供应管理协会注册供应管理专业人士（CPSM）、厦门国家会计学院兼职论文导师。现任公司财务负责人、财经中心总经理，曾任公司造纸事业部供应链总监、马鞍山造纸基地财务总监、包装事业部综合管理总监。

  证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2022-041

  山鹰国际控股股份公司关于

  召开2022年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月20日 14点 30分

  召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月20日

  至2022年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次临时股东大会所审议事项已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容刊登于2022年4月30日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2022-036、临2022-037）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：不涉及

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授 权范围内行使表决权。 凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其 他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书。 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券 账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  现场登记时间：2022 年5月19日上午 9:00-11:00；下午 1:00-4:00

  登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。

  六、 其他事项

  （一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。拟现场参会的股东及 代理人务必提前关注并遵守安徽省疫情防控工作的有关规定。

  （二） 会议联系方式

  联系人：严大林、黄烨

  联系电话：021-62376587 传真：021-62376799

  （三）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。 （四）《授权委托书》见附件 1

  特此公告。

  山鹰国际控股股份公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  山鹰国际控股股份公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。