奥园美谷科技股份有限公司

  证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-026

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  √ 适用 □ 不适用

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期公司主要经营情况：

  1、房地产：经营优化，有效剥离

  2021年上半年，公司通过紧抓地产板块经营工作，加快项目开发建设，确保各进度节点符合开发计划并按期交楼，提升客户满意度；同时公司积极通过优化产品设计、项目方案、人员结构、成本策略等关键举措实现降本增效；效益与效率共同融合，夯实上半年地产业绩。2021年下半年，公司围绕聚焦于以医疗美容为主业的业务布局，进行资产结构优化，通过重大资产出售实现了房地产业务的剥离，进一步向美丽健康产业的材料商、服务商和科技商的发展战略迈进。

  2、医美材料：打造医美材料新标杆，助力公司转型

  报告期内，公司投资的医美基材10万吨莱赛尔纤维项目的一期4万吨绿色纤维项目顺利投产，实现了莱赛尔纤维全自动化产线优良品率达100%的行业新纪录，成为莱赛尔产业工业4.0新标杆，并有力推动了莱赛尔纤维产业的智能制造进程及国内溶剂法新型纤维素纤维生产技术的高质量发展。该项目在湖北省襄阳市2021年第一次项目建设交流会中，经襄阳市、樊城区政府相关部门评审现场考核打分，荣获襄阳市第一名。目前，作为第三代生物基再生纤维素纤维，莱赛尔产品主要应用于高端消费和制造领域，特别是可用于高端医美面膜膜布的材料。公司生产的莱赛尔系列产品顺利通过国际环保纺织协会（OEKO-TEX Association）标准100高等级、严标准I类（婴儿皮肤接触类）附录六检测认证，并获得在产品包装悬挂OEKO-TEX标准100标签授权，凭借产品实力为医美基材业务奠定坚实技术基础。

  同时湖北金环绿纤积极克服疫情困难，多措并举，持续提升医美基材绿纤产品质量，目前已成为龙头化妆品OEM企业的供应商，同时努力开拓国内销售市场，培育高端、核心客户。以质量为引领，加快推动外贸业务发展，于2022年初成功打入国际市场。

  报告期内，全资子公司湖北金环与绍兴春天然纤维素膜有限公司达成战略合作，不但对传统“玻璃纸”生产线技术改造、升级，提质、提速，还将投资高端医美药管级纤维素膜产线建设，提高在医美药管级纤维素膜、环保型包装胶带领域的竞争力；报告期内，湖北金环第五次获评“湖北省企业技术中心“。下一步，公司将围绕医美基材纤维、医美药管级纤维素膜的产业链优势，力争成为国内医管级产业领先企业，推动公司医美材料商转型。

  3、医美服务：收购优质医美服务标的，切入医美中游市场；置入轻医美，构建新模式

  公司聚焦医美服务端，2021年上半年公司通过对杭州连天美医疗美容医院和杭州维多利亚医疗美容医院（5A级医美医院，合称“连天美医院”）的成功并购，快速进入医美产业链，公司对其经营、资产、人员等都进行有效的收购后整合，保持了连天美医院运营的持续稳定，在疫情防控允许情况下，继续实施优化医生激励、品牌形象打造、稳健扩张渠道销售等举措加强管理，提升市场竞争力，连天美医院2021年整体业绩同比稳中有升，为公司带来正向贡献。

  目前公司旗下连天美医院，对于医美技术趋势、市场信息掌握灵敏，管理模式较为成熟，通过资源整合、规范内控和精细管理，将为医美服务市场拓展模式扩展提供有力支持。公司积累了投后管理的各项要素经验，培养医美服务端团队，为医美服务端后续布局奠定基础，同时将会继续推进医美服务机构的收并购、整合提升，并开设具有品牌效应的医美细分垂直市场专业门店，形成医美服务端连锁品牌，提升市场竞争力和品牌影响力。

  为打造公司“轻医美”业务模板，丰富公司医美产业生态，2021年下半年公司收购了广东奥若拉健康管理咨询有限公司（简称“奥若拉”），奥若拉旗下两家医美机构，能提供高性价比、定制化医美服务，覆盖从生活美容类的基础皮肤护理项目到高端光电抗衰、注射填充和除皱等项目，有广阔市场空间和丰富客户群体。目前公司已将奥若拉的医疗美容门诊的内部管理和经营改善，开展门店升级、服务升级等工作，通过积极提升“轻医美”运营能力，紧跟市场变化，把握客户对医美服务的多元化需求。

  公司的医美事业将深耕长三角、大湾区，构建“1+N”模式，“1”是以连天美为代表的5A级医美医院；“N”是以奥若拉为代表的轻医美连锁品牌。

  4、医美产品开发业务：立足医美科技，发力高端医美产品

  2021年7月，公司成功推出富勒烯冷敷贴（辽大械备20200042号）、胶原多肽修护冻干复配精华液（粤妆20160235）、纳米载药冷敷贴三款医美新品，全力打造“妆”“械”“药”字号系列产品矩阵。

  5、医美产品代理业务：多方联手合作，拓展上游资源

  为丰富公司医美产业生态，提升医美行业知名度并帮助公司向医美上游持续拓展，公司携手赛诺秀、KD Medical、元泰、科医人等合作伙伴，就医美产品、激光射频仪器、光电美容设备的市场推广、运用、产品更新进行深入合作。报告期内，公司与中国产后恢复行业领导者美丽妈妈、全球激光巨头赛诺秀合作开展MonalisaTouch蒙娜丽莎之吻私密激光等产品独家代理；与光电医美设备领域领先品牌韩国WON TECH（元泰）签约，获得相关产品在中国境内的独家代理权。公司在光电医美领域拓展产业资源，致力推动光电设备正品化、生美服务规范化，继续构建医美生态战略布局。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  重大资产重组事项

  1、公司于2021年6月22日召开的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权的议案》等议案，公司通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式出售公司持有的京汉置业集团有限责任公司100%股权、北京养嘉健康管理有限公司100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司35%股权，并由交易对方以现金方式购买。前述转让标的公司股权事项于2021年6月23日至2021年7月23日在北京产权交易所公开挂牌。根据北京产权交易所出具的《企业非国有产权受让资格确认通知书》，本次交易共征集1名符合条件的意向受让方，为深圳市凯弦投资有限责任公司。具体详见2021年6月23日刊登在巨潮资讯网的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权的公告》《重大资产出售预案》等公告和2021年7月15日刊登在巨潮资讯网的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权的进展公告》。

  2、公司于2021年7月27日召开的第十届董事会第十七次会议和2021年8月27日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》等议案，具体详见2021年7月28日刊登在巨潮资讯网的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等公告和2021年8月28日刊登在巨潮资讯网的《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

  3、京汉置业、北京养嘉于2021年8月30日完成标的股权过户工商变更登记手续，蓬莱华录于2021年11月4日完成标的股权过户工商变更登记手续。

  由于公司房地产业务主要通过本次重大资产重组交易标的京汉置业及其下属公司实施，通过本次重大资产重组，公司极大的收缩了房地产业务，优化资产结构，聚焦于以医疗美容为主的业务布局。截至目前，按照业务类型占比，公司主营业务为化纤新材料业务和医疗美容业务。

  证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-025

  奥园美谷科技股份有限公司

  第十届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2022年4月19日以书面、邮件、电话方式通知公司全体董事，会议于2022年4月29日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长胡冉先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

  一、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

  报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作。

  公司独立董事向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

  具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

  具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2021年年度报告摘要》及巨潮资讯网的《2021年度报告》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度预算报告》

  具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告及2022年度预算报告》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润-253,372,268.49元，其中2021年度母公司实现净利润416,764,786.93元，本期未计提相应盈余公积，加上年初母公司的未分配利润-43,867,923.26元，截止2021年12月31日母公司的未分配利润为372,896,863.67元。

  公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  根据《公司章程》的相关规定，公司现金分红应满足“公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，无重大投资计划或重大现金支出”的条件，鉴于公司2021年度业绩为亏损，同时综合考虑公司目前的经营实际情况、所处的发展规划阶段、业务拓展布局及对外投资计划需做好相应的资金储备等因素，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，谋求股东利益最大化，公司2021年度拟不进行利润分配，未分配利润累积滚存至下一年度。

  本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定。公司独立董事就本次利润分配事项发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

  具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度及担保的议案》

  为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司及其下属控股公司各项业务正常开展，根据公司2022年经营计划，公司及其下属控股公司拟向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的综合授信总额度不超过30亿元（含本数)，有效期自公司2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。公司及其子公司拟为上述申请2022年综合授信额度提供总额度不超过25亿元（含本数）的连带责任担保，da年报额度有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际融资需求，在审定的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续等；在调剂事项实际发生时，在符合相关规定的情况下确定调剂对象及调剂额度，担保额度在合并报表范围内相关公司间可以进行调剂，在额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

  具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2022年度申请综合授信额度及担保的公告》。

  独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过了《关于2021年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2022年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

  具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2021年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2022年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》。

  其中《关于2021年非独立董事薪酬的确定以及2022年非独立董事薪酬方案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，胡冉先生、范时杰先生、班均先生、陶久钦先生、林斌先生回避表决。

  九、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  公司董事会参照行业及本地区上市公司独立董事津贴水平并结合公司实际情况，拟对公司独立董事的津贴进行调整，同意将独立董事的津贴标准由每年6万元（税后）调整为每年10万元（税后），从2022年1月1日起开始执行。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，付细军先生、曲咏海先生、黄卫民先生回避表决。

  十、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》

  公司2021年度日常关联交易及2022年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，交易行为是在符合市场原则下公开、公正、公平、合理地进行，并履行了必要的审议程序。公司的日常关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不影响公司的独立性。

  具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事对日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，胡冉先生、陶久钦先生回避表决。

  十一、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

  在不影响正常生产经营的前提下，公司及其下属控股公司使用不超过20,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围和时限内资金可以滚动使用。

  具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。

  独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  十二、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

  公司独立董事对该续聘审计机构事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  十三、审议通过了《2022年第一季度报告》

  具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2022年第一季度报告全文》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  十四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  十五、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作、第5号一一信息披露事务管理、第7号一一交易与关联交易》《上市公司独立董事规则》（证监会公告[2022]14号）等相关规定，并结合公司实际，拟对公司内控相关制度进行修订和完善。具体表决结果如下：

  1、审议通过《修订股东大会议事规则》

  尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《修订董事会议事规则》

  尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《修订关联交易决策制度》

  尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过《修订独立董事工作制度》

  尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过《修订信息披露管理制度》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的各项制度文件。

  十六、审议通过了《关于提请公司召开2021年年度股东大会的议案》

  董事会提请公司于2021年5月23日召开公司2021年年度股东大会，审议公司第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十五次会议提交的有关议案。

  具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  十七、审议通过了《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）发表的带有强调事项段的无保留意见审计报告，如实体现了公司2021年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

  具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  奥园美谷科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-036

  奥园美谷科技股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

  2、股东大会召集人：公司董事会。2022年4月29日公司第十届董事会第二十八次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期：

  （1）现场会议时间：2022年5月23日（星期一）下午14:50开始；

  （2）网络投票时间：2022年5月23日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年5月23日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

  5、会议召开的方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年5月17日（星期二）。

  7、会议出席对象：

  （1）于股权登记日2022年5月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  在本次股东大会上，公司独立董事将就2021年度的工作情况作述职报告。

  上述第6项、第11项、第12.01项、第12.02项提案为特别表决事项，必须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  本次股东大会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过，议案内容详见2022年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记事项

  1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须在2022年5月20日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  4、现场登记时间：2022年5月20日上午8:30-11:30,下午14:30-16:30。

  5、登记地点：公司董事会办公室。

  （1）联系地址：广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦

  （2）邮政编码：511442

  （3）联系人：张健伟

  （4）联系电话：020-84506752

  （5）传真：020-84506752

  （6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

  6、其他事项

  （1）出席会议股东食宿费、交通费自理。

  （2）根据届时的防疫要求，股东大会现场会议地点会对进入人员进行防疫管控（查验健康码、测量体温等），个人健康状况、行程等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护公司股东、员工健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

  （3）请各位股东协助工作人员做好登记及防疫工作。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、备查文件

  公司第十届董事会第二十八次会议决议；

  公司第十届监事会第十五次会议决议。

  六、附件

  1、参加网络投票的具体操作流程；

  2、授权委托书。

  特此公告。

  奥园美谷科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月三十日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的投票程序

  1、投票代码：360615；投票简称：奥园投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、投票注意事项：

  股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

  1、投票时间：2022年5月23日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

  1、互联网投票系统投票时间：2022年5月23日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（累积投票议案：填写选举票数；非累积投票议案：在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

  ■

  说明：

  如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

  （下转B1014版）