证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2022-030

  四川梓橦宫药业股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1. 会议召开时间：2022年4月29日

  2. 会议召开地点：公司会议室

  3. 会议召开方式：现场+通讯方式

  4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月25日以书面通知方式发出

  5. 会议主持人：董事长唐铣

  6. 会议列席人员：陈健

  7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

  （二） 会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

  董事王波宇、程志鹏因疫情防控以通讯方式参与表决（如有）。

  二、 议案审议情况

  （一） 审议通过《公司2022年第一季度报告》

  1.议案内容：

  具体内容详见公司于2022年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号2022-032）。

  2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、 备查文件目录

  （一） 《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

  四川梓橦宫药业股份有限公司

  董事会

  2022年4月29日

  证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2022-031

  四川梓橦宫药业股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1. 会议召开时间：2022年4月29日

  2. 会议召开地点：公司会议室

  3. 会议召开方式：现场方式

  4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月25日以书面通知方式发出

  5. 会议主持人：监事会主席蒋晓风

  6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

  （二） 会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

  二、 议案审议情况

  1、 审议通过《公司2022年第一季度报告》

  1.议案内容：

  具体内容详见公司于2022年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号2022-032）。

  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、 备查文件目录

  （一） 《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

  四川梓橦宫药业股份有限公司

  监事会

  2022年4月29日

  证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2022-033

  四川梓橦宫药业股份有限公司

  2022年第一季度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

  《公司2022年第一季度报告》已于2022年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露，敬请各位投资者注意查阅。

  衷心感谢投资者朋友对公司的关心和关注！

  特此公告。

  四川梓橦宫药业股份有限公司

  董事会

  2022年4月29日