重庆建设汽车系统股份有限公司

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2022-023

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  2021年，根据中国汽车工业统计协会数据显示，2021年全年汽车产销2608.2万辆、2627.5万辆，同比增长3.4%、3.8%。车用空调压缩机行业紧跟汽车主业发展，份额集中度进一步扩大，行业前四位约占总额的70%。公司是主要从事定排量旋叶技术车用空调压缩机生产销售，公司旋叶技术引进、消化、吸收、自主创新已二十余年，从行业发展趋势看，旋叶技术将面临天花板，公司亟需加快涡旋电动等新技术产品的消化引进。针对行业发展趋势和公司面临的机遇与挑战，2021年，公司多措并举积极应对内外部环境影响，大力推动产业结构调整提升产业发展能力，实施科技创新增强核心竞争力，开展对标管理巩固价值创造能力，有效保障了企业健康稳定发展。（具体详见《2021年度报告全文》）

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  关于公司公开挂牌转让资产事项于本年度报告披露日进展情况如下：

  2022年2月15日，公司与建设工业签订《资产交易合同》，将公司所属106厂房、对应土地使用权及相关附属机器设备以在重庆联合产权交易所挂牌价15288万元转让给建设工业，公司于2022年2月22日收到转让价款（具体详见2022年2月19日披露于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告，公告编号：2022-015），目前，本次转让交易已完成房屋产权过户及部分机器设备过户。本次交易价款扣除房产、土地等交易成本费用后，将增加2022年一季度资产处置收益3902万元（属于非经常性损益项目）。

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2022-021

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月18日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第十四次会议。2022年4月28日下午14:30时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事10人，实到10人，其中关联董事5人，他们分别是颜学钏、范爱军、董其宏、时勤功、周勇强；非关联董事5人，他们分别是郝琳、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。公司监事、高管及董事会秘书列席了会议。会议由董事长颜学钏主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  一、2021年度董事会工作报告（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告，公告编号：2022-026）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2022-031、2022-032、2022-033、2022-034）。

  该议案尚需提交股东大会批准。

  二、2021年度总经理工作报告。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  三、2021年度报告全文及摘要（见当日http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2022-024、2022-023）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案尚需提交股东大会批准。

  四、2021年度利润分配预案。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  按企业会计准则编制，2021年度合并净利润为-2599.9万元，归属于上市公司股东的净利润-2599.9万元，合并报表未分配利润-105604.6万元，母公司未分配利润-119662.2万元。根据《公司章程》规定，本年度不分配也不实施公积金转增股本。

  独立董事发表了同意意见（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告，公告编号：2022-041）。

  该议案尚需提交股东大会批准。

  五、2021年度内部控制评价报告（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2022-025）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事发表意见认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告，公告编号：2022-041）

  六、关于对2021年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2022年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2022-027）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案尚需提交股东大会批准。

  七、关于接受金融服务暨关联交易的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2022-035）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为该关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告，公告编号：2022-041）

  该议案尚需提交股东大会批准。

  八、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2022-028）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告，公告编号：2022-041）

  九、关于2022年度审计计划的议案。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  十、公司2022年第一季度报告（见当日http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2022-047）表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、关于修订《战略委员会工作规则》的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告，公告编号：2022-036）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、关于修订《审计委员会工作规则》的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告，公告编号：2022-037）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告，公告编号：2022-038）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  十四、关于修订《总经理工作规则》的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告，公告编号：2022-039）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  十五、关于修订《董事会授权管理办法》的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告，公告编号：2022-040）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  十六、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  十七、关于召开2021年度股东大会的通知。（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2022-030）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

  2022年5月27日14:30时在公司102楼一会议室召开2021年度股东大会，并将以上第一、三、四、六、七议案提交公司股东大会审议及表决。。

  备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  二○二二年四月三十日

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2022-030

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  本次年度股东大会由公司第九届董事会第十四次会议决定召开。

  3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  ⑴ 现场会议召开时间：2022年5月27日下午14:30时；

  ⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年5月27日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00－15:00；

  ⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2022年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年5月20日

  B股股东应在2022年5月17日或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象：

  （1） 于股权登记日2022年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：公司102楼一会议室

  公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号

  二、会议审议事项

  议案一：2021年度董事会工作报告

  公司独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚向董事会分别提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。

  议案二：2021年度监事会工作报告

  议案三：2021年度报告全文及摘要

  议案四：2021年度利润分配预案

  议案五：2022年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  议案六：关于接受金融服务暨关联交易的议案（关联股东需回避表决）

  上述议案内容详见2022年4月30日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：

  法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（附件2）。异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记（信函在2022年5月26日17:00前送达公司董事会秘书办公室）。

  2、登记时间：2022年5月26日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；

  3、登记地点：公司董事会秘书办公室

  重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

  4、现场会议联系人：张虎山，联系电话/传真：(023)66295333

  5、现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、第九届董事会第十四会议决议

  2、第九届监事会第十四会议决议

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054”，投票简称为“建车投票”。

  2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月27日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  重庆建设汽车系统股份有限公司：

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  表决票填写方法：非累积投票提案在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

  委托人姓名（签字盖章）： 委托人身份证（或统一社会信用代码）号：

  委托人持有股数： 委托人持有股份性质：

  委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  授权的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2022-022

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第九届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月18日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第九届监事会第十四次会议。2022年4月28日下午，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人，实到5人，他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚、乔国安、廖建、苏强。会议由监事会主席逯献云主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  一、2021年度董事会工作报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  二、2021年度总经理工作报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、2021年度监事会工作报告（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2022-029）。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  四、2021年度报告全文及摘要。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会专项审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、2021年度利润分配预案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  六、2021年度内部控制评价报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。董事会编制的《2021年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

  七、关于对2021年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2022年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  八、关于接受金融服务暨关联交易的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  九、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  十、关于2022年度审计计划的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、2022年第一季度报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会专项审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  十二、关于修订《战略委员会工作规则》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、关于修订《审计委员会工作规则》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  十四、关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  十五、关于修订《总经理工作规则》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  十六、关于修订《董事会授权管理办法》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  十七、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  会议同意将以上第三项议案提交公司2021年度股东大会审议及表决。

  备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

  二○二二年四月三十日