海航创新股份有限公司

  公司代码：600555/900955 公司简称：*ST海创/*ST海创B

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司独立董事秦波对公司《公司2021年年度报告全文及摘要》、《公司2021年度财务决算报告》和《公司2022年度财务预算报告》、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》议案投反对票，主要理由：对公司2021年度部分营业收入及其所涉及的资金往来存疑。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告。描述的事项为：

  “一、审计意见

  我们审计了海航创新股份有限公司（以下简称“海航创新”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

  我们不对后附的海航创新财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

  二、形成无法表示意见的基础

  （1）持续经营方面

  截至2021年12月31日，海航创新财务报表显示累计亏损124,856.19万元，流动负债超过流动资产28,692.27万元，货币资金余额644.01万元，逾期借款本息合计28,403.92万元，部分资产被法院冻结或执行了财产保全。上述事项，连同财务报表附注2.2所示的其他事项，我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因而无法判断海航创新运用持续经营假设编制2021年度财务报表是否恰当。

  （2）延伸检查审计范围受限

  海航创新于2021年度确认10,589.29万元的房地产销售收入，审计中我们对销售业务执行了检查、访谈等审计程序，但是延伸检查受条件限制无法实施，或实施延伸检查程序后仍不足以获取充分、适当的审计证据，我们无法判断该事项所带来的影响。”

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021公司合并报表实现净利润为人民币-235,937,601.72元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币-235,836,442.39元，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润人民币-1,012,725,473.97元，本年末可供股东分配的利润为人民币0元。

  根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所以2021年度公司利润分配预案拟为：不进行利润分配。

  该议案已经公司第八届董事会第22次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  根据国家“十四五”规划，我国国民经济预计将保持中高速增长。国民经济的平稳发展，为中国旅游业的发展提供了良好的外部环境。同时，随着我国居民人均可支配收入的持续增长，消费结构的逐步升级已经成为旅游业发展的长期推动力。旅游消费成为居民生活的常态和刚需，大众旅游时代全面来临，旅游产业已经成国民经济的重要产业，成为增长最快的居民消费领域之一。同时，受新冠疫情的持续影响，社会总需求短期受到抑制，旅游行业也受到一定冲击，但随着疫情得到控制，旅游行业有望全面复苏。

  公司将充分利用上市公司平台优势及旗下优质景区资源，把握长三角一体化、杭州湾大湾区、海南自由贸易港的发展机遇，不断推动公司业态升级，提升经营管理水平和品牌影响力，改善旅游供给品质，在目的地建设、整体营销推广等方面与外部进行合作，共同打造黄金旅游线精品线路和特色产品，着力将现有九龙山旅游度假区打造成长三角知名的综合旅游度假休闲胜地。

  报告期内，公司主要从事旅游饮食服务业务及景区开发、建设、运营、投资等业务。

  旅游饮食服务业务。公司在景区内利用酒店、各俱乐部及相关活动提供旅游产品与服务等相关旅游饮食服务业务。

  景区开发、建设、运营、投资等业务。公司以现有景区资源为基础，通过合作或自建的形式进行项目运作，协同文娱、体育、培训服务等多行业伙伴开展诸如自行车赛事、高尔夫培训等体育运动、露营、婚纱摄影、国际会展等多项活动。此外，公司持续加强九龙山旅游度假区的品牌建设，九龙山旅游度假区的品牌知名度及影响力持续增长。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  截至本报告期末，公司账面资产总额为1,772,041,329.11元人民币，负债为1,155,351,054.21

  元人民币，归属于母公司所有者权益为617,217,080.82元人民币，资产负债率为65.20%。实现营业收入为116,806,799.90元人民币，利润总额为-235,937,277.38元人民币，归属于母公司净利润为-235,836,442.39元人民币。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  √适用 □不适用

  因公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入低于人民币1亿元，公司股票被继续实施退市风险警示。根据上海证券交易所2020年12月31日发布的《上海证券交易所股票上市规则》，若公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入低于人民币1亿元，或2021年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告，公司股票将被终止上市。

  海航创新股份有限公司董事会对无法

  表示意见审计报告涉及事项的专项说明

  海航创新股份有限公司（以下简称“海航创新”或“公司”）2021年度财务报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）审计，该所为公司出具了无法表示意见审计报告。公司董事会对审计报告中涉及事项作专项说明如下：

  一、无法表示意见的审计报告中涉及事项

  “（1）持续经营方面

  截至2021年12月31日，海航创新财务报表显示累计亏损124,856.19万元，流动负债超过流动资产28,692.27万元，货币资金余额644.01万元，逾期借款本息合计28,403.92万元，部分资产被法院冻结或执行了财产保全。上述事项，连同财务报表附注2.2所示的其他事项，我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因而无法判断海航创新运用持续经营假设编制2021年度财务报表是否恰当。

  （2）延伸检查审计范围受限

  海航创新于2021年度确认10,589.29万元的房地产销售收入，审计中我们对销售业务执行了检查、访谈等审计程序，但是延伸检查受条件限制无法实施，或实施延伸检查程序后仍不足以获取充分、适当的审计证据，我们无法判断该事项所带来的影响。”

  二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

  会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，发表的无法表示意见的审计报告，公司董事会予以理解。针对出具的审计报告无法表示意见涉及事项，董事会将积极督促、切实推进管理层核实存在的问题，并认真整改，持续关注上述事项的进展情况。

  鉴于上述情况，为有效化解风险，保持并促进公司可持续发展，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益，董事会拟采取以下措施，增加公司的净现金注入，继续保持公司的持续经营：1、与当地政府及大股东方进一步沟通，争取九龙山度假区的开发建设获得更好的支持；2、通过招商引资方式，以丰富相关高附加值产业内容为指引，引入文娱、健康养生、教育等相关产业，积极拓展利润空间；3、加快九龙山度假区内各项目的销售进度，争取实现更多的资金回笼；4、进一步拓展融资渠道，切实增强资金保障能力，保障公司现金流稳定；5、继续推动降本增效，加强成本费用管理，努力提升运营质量，确保公司可持续发展；6、进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，积极推进相关诉讼案件的清理，推动公司历史遗留问题解决，夯实企业发展基础。

  特此说明。

  海航创新股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  海航创新股份有限公司独立董事对无法表示意见的审计报告涉及事项的独立意见

  海航创新股份有限公司（以下简称“海航创新”或“公司”）2021年度财务报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）审计，该所为公司出具了无法表示意见的审计报告。涉及事项为：

  “（1）持续经营方面

  截至2021年12月31日，海航创新财务报表显示累计亏损124,856.19万元，流动负债超过流动资产28,692.27万元，货币资金余额644.01万元，逾期借款本息合计28,403.92万元，部分资产被法院冻结或执行了财产保全。上述事项，连同财务报表附注2.2所示的其他事项，我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因而无法判断海航创新运用持续经营假设编制2021年度财务报表是否恰当。

  （2）延伸检查审计范围受限

  海航创新于2021年度确认10,589.29万元的房地产销售收入，审计中我们对销售业务执行了检查、访谈等审计程序，但是延伸检查受条件限制无法实施，或实施延伸检查程序后仍不足以获取充分、适当的审计证据，我们无法判断该事项所带来的影响。”

  作为公司独立董事，我们对公司2021年度的财务报告及会计师出具的无法表示意见审计报告进行了认真审阅，就所涉及内容与注册会计师及管理层进行了沟通，我们认为：无法表示意见审计报告的内容如实反应了公司的财务状况及经营成果。同意公司董事会对该事项的相关说明。希望公司董事会和管理层严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

  独立董事：沈银珍、秦波、周莉

  2022年4月29日

  海航创新股份有限公司监事会

  关于《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

  海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）审计，该所为公司出具了无法表示意见审计报告。监事会对董事会出具的《无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见：

  一、公司监事会对审计报告没有异议，认为其公正的反映了公司2021年财务状况及经营成果。同意公司董事会《无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

  二、监事会对公司董事会就2021年度无法表示意见审计报告的专项说明表示认可，同意公司董事会对该事项的相关说明。公司监事会将全力支持董事会和管理层严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

  海航创新股份有限公司监事会

  2022年4月29日

  证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2022-021

  900955 *ST海创B

  海航创新股份有限公司关于公司股票

  可能被终止上市的第三次风险提示性

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年年度报告披露后继续被实施退市风险警示。如公司2021年度出现《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）（以下简称“《上市规则》”）第9.3.11条规定的任一情形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

  根据《上市规则》第9.3.5条规定，上市公司股票因第9.3.2条第一款（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布2次风险提示公告。相关风险情况提示如下：

  一、公司股票被实施退市风险警示的情况

  公司因2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入低于人民币1亿元，公司股票在2020年年度报告披露后继续被实施退市风险警示（公告编号：临2021-025）。公司2020年财务报告审计意见类型为“保留意见”。

  二、公司可能触及的财务类终止上市情形

  根据《上市规则》第9.3.11条的规定：“上市公司股票因第9.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市：

  （一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

  （二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

  （三）公司未在第9.3.6条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；

  （四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

  （五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

  公司因追溯重述或者第9.3.2条第一款第（四）项规定情形导致相关财务指标触及第9.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定情形，股票被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。

  公司未按第9.3.2条第二款规定在营业收入中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的，本所可以要求公司扣除，并按照扣除后营业收入金额决定是否对公司股票实施终止上市。”

  如公司2021年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。

  三、其他提示说明

  公司已于2022年1月29日、2022年2月9日分别披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示性公告》（详见公告编号：临2022-007、临2022-009）。公司已在2021年年度报告披露前发布了3次风险提示公告。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  海航创新股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2022-022

  900955 *ST海创B

  海航创新股份有限公司

  第八届董事会第22次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 有董事对本次董事会第1、2、7项议案投反对票。

  海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第22次会议的通知，于2022年4月29日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事共9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

  1、《公司2021年年度报告全文及摘要》。

  该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对1票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  该议案需提交公司股东大会听取。

  2、《公司2021年度财务决算报告》和《公司2022年度财务预算报告》。

  （1）2021年度公司财务决算情况如下：

  根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果：2021年度公司共实现营业收入人民币11,680.68万元，归属母公司所有者的净利润人民币-23,583.64万元，每股收益人民币-0.18元。

  截至2021年12月31日，公司资产总额为人民币17.72亿元，其中：流动资产人民币8.48亿元，无形资产人民币3.44亿元，在建工程人民币2.06亿元，投资性房地产人民币2.69亿元，固定资产人民币0.34亿元，长期股权投资人民币0.15亿元；公司总负债人民币11.55亿元，其中：流动负债人民币11.35亿元；所有者权益人民币6.17亿元；资产负债率为65.20%。

  经营活动产生的现金流净额人民币2,907.34万元，投资活动产生的现金流净额人民币801.65万元，筹资活动使用的现金流净额人民币-3,161.76万元。

  （2）2021年度公司财务预算如下：

  公司2022年预计实现营业收入约人民币14,400万元，同比增加约23%。公司2022年度预计实现归属于母公司所有者的净利润约人民币-13,500万元，同比减亏10,084万元。

  需要指出的是，以上预算指标仅为本公司基于现状做出的合理预计，不代表本公司2022年的盈利预测，也不代表对投资者的承诺。预算目标的完成与否存在较大的不确定性，还有赖于宏观、微观方面的诸多影响因素。

  该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对1票。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  3、《公司2021年度利润分配预案》。

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021公司合并报表实现净利润为人民币-235,937,601.72元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币-235,836,442.39元，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润人民币-1,012,725,473.97元，本年末可供股东分配的利润为人民币0元。

  根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所以2021年度公司利润分配预案拟为：不进行利润分配。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  4、《公司2021年度董事会工作报告》。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  5、《公司2021年度内部控制评价报告》。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  6、《公司2021年度独立董事述职报告》。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  该议案需提交公司股东大会听取。

  7、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

  该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对1票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  8、《关于公司2022年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。

  鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要，在财务风险可控范围内，同意公司及其下属公司2022年度（自2021年度股东大会作出决议之日起，至2023年召开2022年度股东大会之前，下同）向金融机构等的融资额度为不超过人民币5亿元，公司可以其名下或其下属公司名下的资产因上述融资为公司及其下属公司提供担保，公司及其下属公司2022年度对外担保额度为不超过人民币5亿元，并由股东大会授权董事会批准单笔不超过人民币5亿元的融资及单笔不超过人民币5亿元的担保。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  10、《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  11、《关于会计政策变更的议案》。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  12、《公司2022年第一季度报告》。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  13、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

  鉴于以上第2、3、4、8、9项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，第1、6项议案需要提交股东大会听取，现同意召开公司2021年年度股东大会，具体事项将另行通知。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  针对上述议案，独立董事沈银珍女士、周莉女士均发表了同意意见。公司独立董事秦波对公司《公司2021年年度报告全文及摘要》、《公司2021年度财务决算报告》和《公司2022年度财务预算报告》、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》议案投反对票，主要理由：对公司2021年度部分营业收入及其所涉及的资金往来存疑。独立董事对议案3、5、8、10、11专门发布了独立意见（另行公告），并对议案8出具了专项说明（另行公告）。上述第2、3、4、8、9项议案需提交公司股东大会审议，第1、6项议案需提交公司股东大会听取。

  公司董事会对本次中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的无法表示意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告分别做出了专项说明；独立董事沈银珍女士、秦波先生、周莉女士对本次中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的无法表示意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告分别发表了独立意见。（另行公告）。

  特此公告

  海航创新股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2022-026

  900955 *ST海创B

  海航创新股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第八届董事会第22次会议、第八届监事会第12次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、情况概述

  根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告显示，截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,248,561,916.36元，实收股本为1,303,500,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

  二、亏损的主要原因

  公司最近三个会计年度亏损的主要原因如下：

  1、受宏观环境影响，房地产市场行情低迷，公司子公司销售位于九龙山旅游度假区内的部分别墅房产，以及子公司部分别墅被司法拍卖，产生一定亏损。

  2、受公司与原实际控制人相关诉讼影响，公司主要资产处于被法院冻结状态，导致公司主要经营活动受到较大影响。

  3、由于疫情反复的影响，游客数量恢复缓慢，一定程度造成公司亏损。

  4、由于公司间接控股股东海航集团有限公司及相关关联方已被债权人申请重整，公司在关联方的相关资产计提大额减值。

  5、公司根据相关会计准则的规定，并基于谨慎性原则计提减值、坏账准备。

  三、公司为弥补亏损拟采取的措施

  1、公司将专注主营业务的发展，增收降本，逐步改善公司盈利能力。公司将着力化解诉讼等历史问题，充分挖掘和利用现有资源，努力增加公司主营业务收入，同时完善内部管理运营体系，提升管理效率，严格控制成本。

  2、加快团队建设，完善内部激励机制。加快公司内部管理干部和员工队伍的培养和建设，优化组织结构和人力资源配置；同时，建立完善的内部激励机制，以业绩为导向，为公司改善盈利能力提供支持。

  3、完善公司治理机制，防范潜在重大风险。公司将进一步强化法人治理，健全完善内控体系，依法合规运作董事会、监事会和高级管理层，提升规范运作水平。强化风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。

  特此公告。

  海航创新股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2022-024

  900955 *ST海创B

  海航创新股份有限公司关于公司

  2022年度对外担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人：公司下属子公司。

  ● 担保金额：不超过人民币5亿元。

  ● 对外担保逾期的累计数量：555,349,959.14元。

  ● 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

  一、担保情况概述

  鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要，为提高融资效率，在财务风险可控范围内，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：自2021年度股东大会作出决议之日起，至2023年召开2022年度股东大会之前，公司及其下属公司2022年度向金融机构等的融资额度为不超过人民币5亿元，公司可以其名下或其下属公司名下的资产因上述融资为公司及其下属公司提供担保，公司及其下属公司2022年度对外担保额度为不超过人民币5亿元，单笔担保金额不超过人民币5亿元。

  公司于2022年4月29日召开第八届董事会第22次会议，审议通过了《关于公司2022年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  二、具体担保情况

  ■

  三、被担保人的具体情况

  ■

  四、董事会意见

  董事会认为，公司为下属子公司提供融资担保满足其经营发展需要，有利于公司及子公司的发展，符合公司实际情况和整体利益，担保风险整体可控。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  海航创新股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2022-027

  900955 *ST海创B

  海航创新股份有限公司关于计提资产

  减值准备、预计负债的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月29日召开第八届董事会第22次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备、预计负债情况概述

  根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2021年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备；同时，公司对涉及的未决诉讼、债务担保等事项进行审慎评估，相应计提了预计负债。公司2021年度计提各项减值准备和预计负债共计93,956,063.67元，具体情况如下：

  单位：元 币种：人民币

  `■

  二、本次计提资产减值准备、预计负债对公司的影响

  本次计提资产减值准备和预计负债金额93,956,063.67元，计入公司2021年度利润表，考虑所得税及少数股东损益影响后，导致公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润下降93,956,063.67元，2021年底归属于母公司所有者权益减少93,956,063.67元。

  三、审计委员会意见

  审计委员会认为：本次计提资产减值准备和预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备和预计负债后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

  四、董事会意见

  董事会认为：本次计提资产减值准备和预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

  五、独立董事独立意见

  独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截至2021年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，对担保计提预计负债，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备和预计负债后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、监事会意见

  监事会认为：本次计提资产减值准备和预计负债符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备和预计负债事项。

  特此公告。

  海航创新股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2022-028

  900955 *ST海创B

  海航创新股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更是公司落实施行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企 业会计准则第21号一租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）而对公司会计政策进行的变更和调整。

  ● 公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则。

  ● 施行新租赁准则对公司财务状况和经营数据不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  一、本次会计政策变更概述

  财政部于2018年修订发布了新租赁准则，公司自2021年1月1日起执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。本次会计政策的变更对2021年1月1日财务报表数据无实质性影响。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。公司于2022年4月29日分别召开了第八届董事会第22次会议、第八届监事会第12次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

  二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

  本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

  本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法 律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、董事会、监事会和独立董事对本次会计政策变更的意见

  本次会计政策变更是公司根据财政部会计政策变更的要求进行相应变更，公司董事、监事均认为公司对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情形，同意公司本次变更会计政策。

  公司独立董事就本次会计政策变更的事项发表独立意见如下：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。其决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  特此公告

  海航创新股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2022-029

  900955 *ST海创B

  海航创新股份有限公司关于公司股票

  停牌暨可能被终止上市的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年5月5日开始停牌，公司股票存在可能被终止上市的风险。

  一、公司股票可能被终止上市的主要原因

  公司因2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入低于人民币1亿元，公司股票在2020年年度报告披露后继续被实施退市风险警示（公告编号：临2021-025）。公司2020年财务报告审计意见类型为“保留意见”。公司2021年财务报告审计意见类型为“无法表示意见”。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.11条相关规定，公司股票存在被终止上市风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条和第 9.3.14 条的规定，上海证券交易所将自公司2021年年度报告披露之日起对公司股票实施停牌，并在公司股票停牌起始日后的15个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。

  二、公司股票停牌的安排

  根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的规定，公司股票（A股股票简称：*ST海创，股票代码：600555；B股股票简称：*ST海创B，股票代码：900955）自2022年5月5日起停牌。

  三、若公司股票被终止上市的后续安排

  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，若公司股票被终止上市， 自上海证券交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后5个交易日届满的下一交易日起，公司股票进入退市整理期，并在股票简称前冠以“退市”标识， 退市整理期的交易期限为15个交易日。在退市整理期间，公司股票仍在风险警示板交易。上海证券交易所将在退市整理期届满后5个交易日内对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.1.15 条相关规定，公司应当在 上海证券交易所作出终止公司股票上市决定后，立即安排股票转入全国中小企业 股份转让系统进行股份转让的相关事宜，保障公司股票在摘牌之日起45个交易 日内可以转让。

  公司将按照实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定 信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资理性决策，注意投资风险。

  特此公告

  海航创新股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2022-025

  900955 *ST海创B

  海航创新股份有限公司

  关于公司2022年度拟向金融机构等申请不超过人民币5亿元融资额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第22次会议，审议通过了《关于公司2022年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。

  鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要，在财务风险可控范围内，公司及其下属公司2022年度（自2021年度股东大会作出决议之日起，至2023年召开2022年度股东大会之前）拟向金融机构等申请不超过人民币5亿元融资额度。

  上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  海航创新股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2022-023

  900955 *ST海创B

  海航创新股份有限公司

  第八届监事会第12次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海航创新股份有限公司于2022年4月24日以电子邮件方式向各位监事发出召开第八届监事会第12次会议的通知。会议于2022年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参会监事4人，实际参会监事共4人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

  2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

  3、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

  表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

  4、审议通过《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》；

  表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

  5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

  6、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

  表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

  5、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

  表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

  公司监事会根据《证券法》的相关规定和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的公司《2021年年度报告》和《2022年第一季度报告》进行了审核，确定了对本次年报和本次第一季度报告的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  ⑴ 公司《2021年年度报告全文及摘要》和《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ⑵ 公司《2021年年度报告全文及摘要》和《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年当年度和2022年第一季度的财务状况和经营结果。

  ⑶ 在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2021年年度报告全文及摘要》和《2022年第一季度报告》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

  ⑷ 未发现其他违反相关规定的行为发生。

  公司监事会关于《董事会对2021年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》、《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》分别发表了意见（另行公告）。

  特此公告

  海航创新股份有限公司监事会

  二〇二二年四月三十日