北海银河生物产业投资股份有限公司
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2022-033
2021
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要业务领域涵盖电子信息产业、输配电产业、生物医药产业、科技服务业，其中电子信息业务、输配电业务是公司的传统主营业务，其成熟的客户群体、稳定的业务收入为公司产业扩张和升级提供了基础与条件。
1、在电子信息领域。子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，主要产品包括各类型电阻器、传感器、射频元器件、电位器等。公司军用产品已广泛用于运载火箭、“神舟”号载人飞船、天宫系列、嫦娥探月、火星探测等重点工程；民用产品主要用于5G通信、轨道交通、人工智能、无人机、工业互联、新能源汽车、充电桩、仪器仪表、消费类家电等领域。公司业务以客户需求为导向，根据客户对电子元器件不同的性能需求提供相应的解决方案，公司的产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。
2、在输配电领域。公司主要生产与销售各种规格型号的变压器产品，产品电压等级涵盖330kV及以下各类型电力变压器、整流变压器和电炉变压器等特种变压器。目前公司形成以330kV、220kV的整流变压器、电炉变压器以及220kV、110kV的电力变压器等大型变压器为主，干式变压器、配电变压器等中小型变压器为辅的产品销售结构，客户群体以有色金属冶炼、石油化工、电化学、新能源、各级电网公司为主。该部分业务的经营模式是“按订单生产”，以客户的订单制定合理的产品方案、生产计划，有效组织产品的生产制造，及时向客户提供优质的产品和服务，其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。
3、在生物医药领域。2021年公司以收缩战略对生物医药板块进行整合，在报告期内子公司成都银河、银河技术、南京银河医药等相继对外转让相关的股权或研发中的项目，减少对免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物的研发投入，控制公司在生物医药领域的亏损。
4、在科技服务业领域。以科技企业孵化器运营为主要业务的北海高新技术创业园及苏州产业园通过提高自身提供全方位配套及增值服务的能力，吸引科研项目、创新企业、高端人才、创投机构等入驻园区，盘活公司存量资源，提升资产运营效益创造收益。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
公司2021年年度经审计后的期末净资产为负值，公司2021年度的财务会计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》规定，公司股票将在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示。
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2022-037
北海银河生物产业投资股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于2022年4月18日以电话及邮件的形式发出，2022年4月28日在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
一、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
本议案尚需2021年年度股东大会审议。
二、《2021年年度报告全文及其摘要》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需2021年年度股东大会审议。
三、《2021年度财务决算报告》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
与会董事认为，公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需2021年年度股东大会审议。
四、《2021年度利润分配预案》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需2021年年度股东大会审议
五、《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
六、《关于2022年度为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度为控股子公司提供担保的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需2021年年度股东大会审议。
七、《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
八、《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》。
九、《公司2022年第一季度报告》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》
十、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司董事会决定于2022年5月20日（星期五）下午14:00通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十九日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号:2022-039
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会
公司于2022年4月28日召开第十届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性
本次临时股东大会召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期、时间
(1) 现场会议召开日期与时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00。
(2) 网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日（星期五）9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日（星期五）9:15一15:00的任意时间。
5. 会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台
股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）
7. 出席对象
(1) 2022年5月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样详见附件二）。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
二、会议审议事项
1. 提案编码
■
2. 议案披露情况
上述议案已经过公司第十届董事会三十次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
3. 特别说明
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员； ②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案为普通决议提案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一（含）以上通过。
根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。
三、股东大会会议登记事项
1. 登记方式
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点
广西北海市银河软件科技园综合办公楼，公司董事会秘书处，邮编：536000。
3. 登记时间
2022年5月19日上午8:30一11:30、下午14:30一17:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2022年5月19日前送达或传真至本公司登记地点。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
五、其他注意事项
会议联系人：李翔 叶少贤
联系电话：0779-3202636
传真：0779-3926916
邮箱：yhsw@g-biomed.com
与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三十次会议决议；
2、公司第十届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他资料。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
（一） 网络投票的程序
1、投票代码：360806
2、投票简称：银河投票
3、议案设置及意见表决。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15一15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书式样
北海银河生物产业投资股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人） 出席北海银河生物产业投资股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字（盖章）：
法定代表人（签字）：
委托人营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。
■
注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。
委托人（签名/法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2022-038
北海银河生物产业投资股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2022年4月18日以电话及邮件的方式发出，2022年4月28日在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：
一、《2021年度监事会工作报告》
表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需2021年年度股东大会审议。
二、《2021年年度报告全文及其摘要》
表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需2021年年度股东大会审议。
三、《2021年度财务决算报告》
表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
与会监事认为，公司2021年度财务决算报告客观真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需2021年年度股东大会审议。
四、《2021年度利润分配预案》
表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
因公司累计未分配利润为负，董事会2021年度利润分配预案为不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。监事会认为董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定，符合公司的实际情况。因此，监事会同意董事会提出的2021年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本预案，并提交股东大会审议。
本议案尚需2021年年度股东大会审议。
五、《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
监事会已经审阅了2021年公司内部控制自我评价报告，对其内容和结论没有异议。监事会认为，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。
六、《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》
表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
经审核，监事会同意公司董事会对审计报告被出具无法表示意见涉及事项所做出的说明，该说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，揭示了公司的财务风险，并对审计报告中涉及的无法表示意见相关事项的实际处理做出说明。
监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改善公司经营状况，完善公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。
七、《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》
表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
经审核，监事会同意公司董事会对内控审计报告被出具否定意见涉及事项所做出的说明，该说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改善公司经营状况，完善公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。
八、《公司2022年第一季度报告》
表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
监 事 会
二○二二年四月二十九日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2022-041
关于2021年度计提资产减值准备、
预计负债及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、各项减值准备计提情况
（一）整体情况
2021年度，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）共计提各类资产减值准备共2,243.93万元，其中：坏账准备1,866.59万元、存货跌价准备63.58万元、固定资产减值准备313.76万元；预计负债本期计提95,523.96万元。
（二）资产项目计提依据及计提金额
1、坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,866.59万元。
（1）本期计提应收账款坏账准备计提净额334.05万元，本期计提1,021.39万元，转回687.34万元。其中：公司基于谨慎性原则对应收账款单独进行减值测试，本年不存在新增减值迹象或预计无法收回款项，本年新增坏账损失均按账龄法进行计提。
（2）本期计提其他应收款坏账准备1,532.54万元。其中：单项金额重大的其他应收账款单独进行减值测试，存在减值迹象或预计无法收回，公司基于谨慎性原则，本期新增计提坏账损失金额754.28万元。其他坏账损失均按账龄法进行计提。
2、存货跌价准备
公司存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
本期计提存货跌价准备金额为：63.58万元，其中计提库存商品跌价准备63.58万元。
3、固定资产减值准备
根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减计至可收回金额，减计的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。报告期内，公司根据固定资产中机器设备计提减值准备280.86万元，其他设备计提减值准备32.90万元。
二、预计负债情况
（一）公司预计负债确认标准及计量方法
按照新金融工具准则，公司以预期信用损失为基础，对财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
（二）本次计提预计负债的情况说明
本期计提预计负债金额为95,523.96万元，其中对外提供担保95,523.96万元，未决诉讼0万元。
对违规担保案件计提预计负债
2021年度内，公司以前年度大额违规对外担保还没有解决，且相关违规担保事项均已涉及诉讼。经综合分析公司案件的特殊性以及现阶段的司法环境，公司认为对于涉诉的违规担保案件，还处于一审审理中的案件不应计提预计负债；针对处于二审审理中的违规担保案件，公司综合考虑案件的执行情况及主债务人向债权人提供担保物、其他担保人以及相关股权财产被查封冻结的情况，按照担保余额计提50%的预计负债本金及利息。对违规担保已判决执行的诉讼案件，公司综合考虑案件的执行情况及主债务人向债权人提供担保物、其他担保人以及相关股权财产被查封冻结的情况，以及人民法院还需根据执行财产处置变现难易程度、执行财产的选择等具体处置情况，基于会计谨慎性原则，按照担保余额计提100%的预计负债本金及利息。截止2021年累计提预计负债177,375.76万元，其中本年新增计提95,523.96万元。
三、核销资产情况
根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收款项0万元。
四、对公司财务状况及经营成果的影响
本年度计提各项资产减值准备及预计负债合计减少公司2021年度利润总额97,767.89万元。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十九日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2022-035
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的
专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2021年度利润分配预案
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，拟定2021年度利润分配预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。
该议案尚需2021年年度股东大会审议通过。
二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度净利润为亏损968,470,993.09元，归属于母公司所有者的净利润为亏损962,324,537.08元，当期可供股东分配利润为-962,324,537.08元，公司2021年可供股东分配利润-3,174,954,794.79元，未满足《公司章程》等规定的利润分配条件。
三、独立董事意见
因公司2021年度累计可供股东分配利润为负数，独立董事认为董事会提出的不进行利润分配、不以资本公积金转增股本的利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、监事会意见
因公司2021年度累计可供股东分配利润为负数，董事会2021年度利润分配预案为不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。监事会认为董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定，符合公司的实际情况。因此，监事会同意董事会提出的2021年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本预案。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十次会议决议
2、第十届监事会第十三次会议决议
3、独立董事对第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十九日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2022-036
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于2022年度为控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证控股公司各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2022年将为控股子（孙）公司提供银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。预计担保情况如下：
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（备注：公司于2022年3月17日召开的临时股东大会审议通过了关于公司以债转股方式对江西变压器科技股份有限公司进行增资，增资后公司对江西变压器科技股份有限公司的持股比例由90.08%增至96.57%的议案，截至最新公司持有江变科股96.57%，与2021年年报中持股90.08%存在差异，特此说明。）
公司于2022年4月28日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过《关于2022年度为控股子公司提供担保的议案》根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，上述担保事项需经股东大会审议通过后方可实施。
（二）担保期限及相关授权
上述担保的有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起的12个月内。公司拟授权公司法人代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
截至本公告日，公司为合并报表范围内4家控股子公司提供担保，基本情况如下（主要财务指标为2021年度数据，单位:万元）：
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续表：
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1、江西变压器科技股份有限公司
成立日期：2000年12月29日 注册地点：江西省南昌经济技术开发区双港大道 法定代表人：徐海军
注册资本：10,590万元 主营业务范围：变压器、互感器的制造及修理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售、技术咨询、技术研发服务；电力设施承装、承修、承试业务；电力工程施工总承包业务；机械设备、自有房屋租赁（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、广西柳州特种变压器有限责任公司
成立日期：1997年3月31日 注册地点：柳州市阳和工业新区阳旭路6号 法定代表人：王涛 注册资本：10,100万元
主营业务范围：整流变压器、电炉变压器、配电变压器、电力变压器、组合式变压器、干式配电变压器、交流中低压配电屏、电力系统自动化软件设备、机械设备及新产品的开发、生产、销售、技术咨询、技术服务，新产品开发；货物进出口业务；承接电力设施安装、维修、试验；输变电工程专业承包；道路普通货物运输；智能电网装置的生产，环保设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、四川永星电子有限公司 成立日期：1998年9月25日 注册地点：四川省成都市新都区电子路98号 法定代表人：叶德斌
注册资本：10,000万元 主营业务范围： 自产自销及代理销售电阻器、电位器、传感器、微波功率模块、惯性元件、敏感元件、微波磁性元件、陀螺、微机电系统、微波半导体功率器件、应用电路、集成电路、半导体器件、数模转换器、衰减器、电阻网络、电子元件工业专用设备、模具、零件及材料，电力自动化系统整机及相关进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、北海银河科技变压器有限公司 成立时间：2003年7月23日 注册地点：北海市银河软件科技园内 法定代表人：朱奇东 注册资本：3,000万元
主营业务范围：干式配电器、牵引变压器、整流变压器、欧式箱变、美式箱变、电力变压器、电力系统自动化软件产品、设备及新产品的开发、生产、销售，技术咨询、技术服务，变压器修理服务（以上项目凡涉及许可证的须取得许可证，方能经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、担保协议的主要内容
本公司预计为上述子（孙）公司提供2022年度银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。公司将在具体实施时签署有关担保协议。
四、董事会意见
1、为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证上述控股子（孙）公司各项业务的顺利开展，董事会同意对上述控股子（孙）公司提供银行综合授信业务担保。由于本公司对上述公司拥有绝对优势的控股权，上述公司的资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。
2、本公司通过江变科技间接持有柳特变股份，柳特变为本公司的孙公司。由于江变科技其他三家参股股东因持股比例较小（合计不超过10%），并未按其持有江变科技的股权比例提供相应担保。公司董事会认真考量后，认为本次担保公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，本公司经审批的对外担保余额为546.55万元，占上市公司最近一期经审计的总资产、归属于母公司净资产的比例分别为0.31%、-0.62%（归属于母公司净资产为-88,557.50万元）；为控股子公司提供担保的余额为3,362.64万元，占上市公司最近一期经审计的总资产、归属于母公司净资产的比例分别为1.94%、-3.80%。
截至2021年12月31日，公司违规对外担保余额为163,756.05万元（不含利息）。
六、其他
本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十九日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2022-040
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于公司股票将
被实施退市风险警示及继续实施
其他风险警示暨股票停复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度经审计的期末净资产为负值，公司2021年度的财务会计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）9.3.1 条第一款第二、三项的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2、公司股票自2022年5月5日开市起停牌一天，自2022年5月6日开市起复牌。
3、公司股票自2022年5月6日起将被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“ST银河”变更为“*ST银河”，实施退市风险警示后，公司股票交易日涨跌幅限制为 5%，公司股票代码不变。
4、公司股票自 2019年3月29日起已被实施其他风险警示，截至目前，公司其他风险警示事项仍然存在，将继续被实施其他风险警示。
一、公司被实施退市风险警示原因、继续实施其他风险警示的主要原因
1、被实施退市风险警示原因
1）由于公司 2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《深交所股票上市规则》第 9.3.1条第一款第（二）项的规定，公司股票交易将被实施“退市风险警示”。
2）由于公司2021年度的财务会计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告，根据《深交所股票上市规则》第 9.3.1条第一款第（三）项的规定，公司股票交易将被叠加实施“退市风险警示”。
根据《深交所股票上市规则》第9.3.3条规定：“公司应当在披露年度报告或者追溯重述的财务数据的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，本所对公司股票交易实施退市风险警示。”
2、被继续实施其他风险警示的原因
1）因公司存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保等情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所决定自2019年3月29日起对公司股票实施其他风险警示，截至目前该等风险尚未消除。
2）公司 2021年度内部控制审计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条（二）、（四）项的规定，公司股票将继续被实施“其他风险警示”特别处理。
二、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股A股；
2、股票简称：由“ST银河”变更为“*ST银河”；
3、证券代码：000806；
4、实施退市风险警示的起始日：2022年5月6日；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2022年5月5日开市起停牌一天，并于2022年5月6日开市起复牌。自2022年5月6日开市之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
5、被实施退市风险警示后，公司股票交易日涨跌幅限制不变，仍为5%。
三、公司董事会争取撤销退市风险警示及其他风险警示的意见及措施
针对公司2021年度归属于上市公司股东的净资产为负值事项，公司董事会将积极督促管理层采取措施改善经营状况和财务状况，公司董事会将持续跟踪上述相关工作的进展，维护公司与股东的合法权益，力争撤销退市风险警示。公司董事会拟采取如下措施：
1、聚焦主业，深度挖掘主营业务盈利增长点，积极开拓产品应用市场，提高公司盈利能力。
2、高度重视内控建设，加强内部控制体系执行效力。重点加强资金管理制度的执行、监督以及用章管理力度，密切关注和跟踪资金使用动态，严防控股股东资金占用事项再次发生。继续加大力度开展自查工作，对发生关联方资金往来事项及时向董事会汇报，履行审批程序和信息披露义务。
3、公司法务部会同专业的律师团队积极应对相关违规担保的涉诉事项，以最大限度维护公司利益。
四、公司股票可能被终止上市的风险提示
公司股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度即 2022 年度出现以下情形之一的，公司股票将面临终止上市交易的风险：
1、经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；
2、经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
3、财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
4、未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
5、虽满足撤销退市风险警示的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
6、因不满足撤销退市风险警示的条件，其撤销退市风险警示申请未被审核同意。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票实行退市风险警示及其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式下：
1、联系电话：0779－3202636
2、传真号码：0779－3926916
3、电子邮箱：邮箱：yhsw@g-biomed.com
4、邮政编码：536000
5、联系地址：广西北海市银河软件科技园综合办公楼
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
- 北海银河生物产业投资股份有限公司2021年度报告摘要 2022-04-30
- 北海银河生物产业投资股份有限公司2022第一季度报告 2022-04-30
