第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2021年9月6日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利人民币0.5元（含税）,不进行公积金转增股本,不送红股。截止2021年6月30日公司总股本为307,000,000股，以此为基数计算共计分配利润人民币15,350,000.00元（含税）。公司于2021年9月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东派发2021年半年度现金红利。

  经本次董事会审议通过的公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利人民币1.0元（含税）,不进行公积金转增股本,不送红股。截止2021年12月31日公司总股本为307,000,000股，以此为基数计算共计分配利润人民币30,700,000.00元（含税）。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  1、我国城镇化进程仍有中长期发展需要，电梯是配套城市发展的重要设备，基本需求长期存在。

  在城镇化持续发展、基础设施投资和旧楼加装电梯等动力推动下，中国电梯行业近年仍在持续增长。当前市场仍以新装电梯需求为主，细分到每个领域并不相同。与房地产相关的新梯需求或趋于平稳、甚至下降；但轨道交通、产业地产、医院、别墅电梯、旧楼加装电梯等应用场景增长态势依然较好。新基建、新型城镇化仍会为行业带来较大的空间。近日住房和城乡建设部发布的《住宅项目规范》（征求意见稿）继续提高了对住宅建筑设置电梯的要求，带来了新的增量空间。

  2、旧梯改造需求增速明显，全行业更加聚焦后电梯市场新蓝海。电梯企业正纷纷升级传统服务解决方案，加速从制造业向服务业转型；与此同时，《特种设备安全法》的实施有助于拥有全产业链型的电梯企业做大做强。

  3、数字化、智能化的发展趋势催生行业新技术和较多的市场机会。行业内的优秀企业正普遍实现智能化转型、数字化升级，推动云服务、大数据、物联网等技术运用到电梯产品之中，打造电梯信息化系统和实现电梯安全监管智能化，使之成为电梯制造企业新的利润点。

  4、中国电梯市场处于前所未有的竞争格局。竞争强度进一步加剧，表现出行业集中趋势，市场格局亦呈现一定松动，中国自主品牌系头部电梯企业韧性十足。

  2021年行业整体面临原材料价格大幅上涨、芯片和电子元器件短缺、运输费用大幅增长等不利因素，电梯行业竞争呈现品牌、价格、技术、质量、交付能力、工程体验等全方位的综合实力竞争。地产行业集中度提高及采集模式带动了部分原先市场地位领先的电梯品牌的销量继续增长。与此同时，中国自主品牌系头部电梯企业近年呈现出韧性十足，普遍出现销售额增长、新梯业务市占率上升，或在一些重点业务领域实现品牌战略性突破，反映出对房地产行业供应链创新更好的适应能力及中国企业经营的灵活性。电梯行业分化愈加明显，跨行业与关联行业通过收并购、自建等方式进入电梯业，行业洗牌速度加剧。

  5、作为全球电梯保有量最大的国家，产业蕴藏着巨大的创新及变革潜能。

  根据国家市场监管总局发布的数据，截止2021年末我国在用电梯数量达到879.98万台，预估2022年末增速放缓。中国不仅是全世界规模最大的电梯市场，也拥有最完整的产业链和制造能力，每年基本保持产量10%的出口，上述条件都使得中国电梯产业孕育了巨大的后续相关产业空间，蓄积着巨大的创新及变革潜能。

  报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

  梅轮电梯于2017年9月在上海证券交易所上市，公司主要从事客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。

  公司主要产品如下：

  1、电梯

  ■

  2、扶梯

  ■

  3、人行道

  ■

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年，公司在电梯行业洗牌期加上疫情的宏观环境下，公司积极应对疫情带来的不利影响，2021年，公司实现营业收入105,960.62万元，同比增加46.01%；综合毛利率23.54%；实现归属于母公司所有者的净利润4,390.96万元，同比减少14.05%。

  截至2021年12月31日，公司资产总额19.31亿元，负债总额8.13亿元，资产负债率为42.09%；归属于母公司所有者权益11.17亿元，加权平均净资产收益率3.96%，同比下降0.76个百分点。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-005

  浙江梅轮电梯股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 4 月 17 日以邮件、电话、书面方式发出。

  （三）本次会议于 2022 年 4 月 29 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。

  （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  （五）本次会议由公司监事会主席谈金林先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了会议。

  二、监事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》

  通过公司监事会2021年度工作报告，并同意将该报告提交股东大会审议。

  表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  2. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  通过公司2021年度财务决算报告，并同意将该报告提交股东大会审议。

  表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  3. 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

  表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  4. 审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

  通过公司2021年年度报告及摘要，并同意将该报告提交股东大会审议。

  公司监事会认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  5. 审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

  同意公司2022年度监事薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  6. 审议通过《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》

  同意《公司2021年度内部控制评价报告》， 同意2021年度公司的内部控制评价报告在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

  表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  7. 审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

  同意公司《公司2022年第一季度报告》。

  公司监事会认为：公司 2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  浙江梅轮电梯股份有限公司监事会

  2022年4月30日

  证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-006

  浙江梅轮电梯股份有限公司

  关于2021年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润为43,909,620.70元；母公司实现净利润为28,009,060.35元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金2,800,906.04元，扣除年内已实施2020年度现金分红15,350,000.00元和2021年半年度现金分红15,350,000.00元后，当年母公司实现的可供股东分配的利润为-5,491,845.69元，加上期初留存的未分配利润212,169,970.64元，累计可供股东分配的利润为206,678,124.95元。

  基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，经董事会决议，本次利润分配方案如下：

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本为30,700万股，以此为基数计算共计拟派发现金红利30,700,000元（含税）。本次公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的69.92%。2021年度公司现金分红（包括2021年半年度已分配的现金红利）占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的104.87%。2021年年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022年4月29日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。公司董事会认为，公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》 《公司章程》中分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，该分配方案具备合法性、合规性及合理性。

  （二）独立董事意见

  本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意通过公司2021年度利润分配方案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配方案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-004

  浙江梅轮电梯股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 4 月 17 日以邮件、电话、书面方式发出。

  （三）本次会议于 2022 年 4 月 29 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。

  （四）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

  （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》

  通过公司总经理2021年度工作报告。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》

  通过公司董事会2021年度工作报告，并同意将该报告提交股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

  通过公司独立董事2021年度述职报告，公司独立董事将在2021年度股东大会上述职。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  通过公司2021年度财务决算报告，并同意将该报告提交股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

  公司2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本为30,700万股，以此为基数计算共计派发现金红利30,700,000.00元（含税）。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  6、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

  通过公司2021年年度报告及摘要，并同意将该报告及摘要提交股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构暨确认审计费用的议案》

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元）；并同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见及独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》 《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  8、审议通过《关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

  同意公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果：钱雪林的薪酬方案以3票同意、0票反对、0票弃权，钱雪林、钱雪根、钱锦回避表决通过；钱雪根的薪酬方案以3票同意、0票反对、0票弃权，钱雪根、钱雪林、钱锦回避表决通过；钱锦的薪酬方案以3票同意、0票反对、0票弃权，钱锦、钱雪林、钱雪根回避表决通过；其他人员的薪酬方案均以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  9、审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》

  同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项，该授权自本议案经董事会审议通过并经股东大会表决通过之日起12个月内有效，并同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  10、审议通过《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》

  同意《公司2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  11、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

  同意《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  12、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

  同意《公司2022年第一季度报告》。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  13、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

  同意变更公司注册地址为“浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号”。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  14、审议通过《关于选举陈刚为公司董事的议案》

  同意选举陈刚为公司董事，任期与本届董事会任期一致，并同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  15、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

  同意修改后的公司章程，并同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  16、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

  同意修改公司股东大会议事规则，并同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  17、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

  同意对子公司提供担保相关事项。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》 《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  18、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

  股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《证券时报》刊登的《 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-009

  浙江梅轮电梯股份有限公司关于

  2022年度对子公司提供担保的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：江苏施塔德电梯有限公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 5,000 万元。

  ● 本次担保无反担保

  ● 本公司不存在逾期对外担保

  一、担保情况概述

  为实现浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）资金统一使用管理、统筹安排，提高资金使用效率，公司拟为下属全资子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5,000万元人民币、期限为1年的银行授信提供担保，担保的方式和期限以合同的具体约定为准。

  公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，该议案表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次担保事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：江苏施塔德电梯有限公司

  公司住所：江苏淮安经济开发区藏军洞路69号

  法定代表人：钱利清

  注册资本：5,000 万美元

  经营范围：制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件；以及上述产品的安装、维修、保养。

  企业财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额：68,641.86万元，净资产：41,393.44 万元。2021 年度，营业收入：32,157.35万元，净利润：1,371.94万元。

  三、担保合同情况

  本公司对下属全资子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

  四、董事会意见

  董事会审议后认为，本公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，将及时有效的实现公司的资金统一使用管理统筹安排，提高资金使用效率。被担保人为公司的子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不会损害本公司及全体股东利益。

  五、独立董事意见

  本次预计提供担保的被担保人为公司的子公司，生产经营稳定，公司为其提供担保符合经营发展需要，将及时有效的实现公司的资金统一使用管理统筹安排，提高资金使用效率。本次担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及中、小股东利益的情形。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币5,000万元，全部为对本公司下属子公司提供的担保，占本公司2021年经审计净资产的比例为4.48%，无逾期担保。

  特此公告。

  浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

  2022 年 4 月 30 日

  （下转B796版）

  浙江梅轮电梯股份有限公司

  公司代码：603321 公司简称：梅轮电梯

  2021

  年度报告摘要