（上接B795版）

  证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-008

  浙江梅轮电梯股份有限公司

  关于使用闲置自有资金投资理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：银行等金融机构

  ● 本次委托理财金额：公司拟使用最高不超过 8 亿元的闲置自有资金进行投资理财，在额度内滚动使用。

  ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12个月以内的理财产品。

  ● 委托理财期限：经股东大会表决通过上述议案之日起十二个月。

  ● 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

  浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》，同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项。公司监事会、独立董事已对此发表了明确同意意见。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

  一、本次委托理财概况

  1、投资目的

  为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常生产运营的前提下，充分利用闲置自有资金购买短期理财产品。

  2、投资额度及品种

  公司拟使用不超过 8亿元人民币闲置自有资金，购买短期（单个理财产品的期限不超过12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同，授权期限为自董事会审议通过并经股东大会表决通过上述议案之日起十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的短期理财产品，不得进行质押。

  二、本次投资理财的风险分析及控制

  1、投资风险

  （1）本次公司拟购买的短期理财产品期限较短，计提坏账的可能性较低，但不排除到期未能收回投资的风险；

  （2）理财产品受金融市场受宏观经济的影响较大，投资的实际收益尚不可预期；

  （3）相关工作人员的操作及监控风险。

  2、风险控制

  针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：

  （1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：

  上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过12个月）的理财产品，不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的短期理财产品，不得进行质押。

  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查。

  （5）公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务情况如下：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  公司在确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常经营资金正常周转需要，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司业绩水平。

  四、风险提示

  公司将本着严格控制风险的原则购买风险可控的理财类产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

  2022年4月29日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

  （一）监事会意见

  公司监事会发表意见如下：

  公司使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司正常的生产经营，并有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。

  同意在不影响公司正常生产运营的前提下，使用不超过8亿元人民币闲置自有资金，投资低风险、期限不超过12个月的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同，授权期限为自股东大会审议通过上述议案之日起十二个月内有效。上述投资产品，不得进行质押。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事发表意见如下：

  公司《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司董事长在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项，有助于提高公司投资、交易的决策效率，以及充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率和增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意对公司董事长的有关授权。

  六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

  ■

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第九次会议决议；

  2、公司第三届监事会第七次会议决议；

  特此公告。

  浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

  2022 年 4 月 30 日

  证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-014

  浙江梅轮电梯股份有限公司

  关于选举陈刚为公司董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）原董事郭晓军辞去董事职务，公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举陈刚为公司董事的议案》。公司董事会及全体董事一致同意选举陈刚先生（陈刚先生简历见附件）为公司第三届董事会董事。同时，选举陈刚先生为第三届董事会战略委员会委员和审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事发表如下独立意见：

  我们认为，董事候选人陈刚不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意陈刚为公司第三届董事会成员人选，并同意将其提交公司股东大会选举。

  特此公告。

  备查文件

  1. 公司第三届董事会第九次会议决议公告；

  2. 独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

  浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件：陈刚先生简历

  陈刚：男，1975年出生，浙江杭州人，香港理工大学工程商业管理理学硕士，工程师。1996年8月-2008年6月历任西子奥的斯电梯有限公司分公司经理、区域经理、营销中心主任、副总裁；2008 年7月-2014年5月任西子电梯集团执行总经理；2014年6月-2020年4月任浙江九鼎投资集团有限公司总经理；2020年5月-2022年2月任中车城市交通有限公司董助兼绿脉股权投资基金管理有限公司高级合伙人；2022年3月至今任浙江梅轮电梯股份有限公司总经理。

  证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-010

  浙江梅轮电梯股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月20日 13点 30分

  召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月20日

  至2022年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案按照相关规则分别已经过公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

  2、 特别决议议案：11

  3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)

  ■

  (三) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (四) 公司聘请的律师。

  (五) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  2、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

  3、联系人：傅钤

  4、联系电话：0575-85660183

  5、联系传真：0575-85660113

  登记时间：2022 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

  六、 其他事项

  1、与会股东食宿及交通费自理

  2、联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

  3、联系电话：0575-85660183

  4、传真号码：0575-85660113

  特此公告。

  浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江梅轮电梯股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-011

  浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 15:00-16:00

  ● 会议召开地点：中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）

  ● 会议召开方式：视频 + 网络文字互动

  ● 投资者可以在 2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 17:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司电子邮箱（fuq@zjml.cc），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  一、说明会类型

  浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年04月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了公司2021年年度报告等相关事项，具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。为方便广大投资者更加全面、深入了解公司 2021 年度经营情况及财务状况，公司决定于2022年5月10日通过中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）召开2021年度业绩说明会。

  二、说明会召开的时间、地点

  （一）会议召开时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 15:00-16:00

  （二）会议召开地点：中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）

  （三）会议召开方式：视频 + 网络文字互动

  三、参加人员

  公司董事长钱雪林先生，总经理陈刚先生，董事会秘书傅钤先生，财务总监陈艾高先生，将在线与广大投资者进行互动交流。

  四、投资者参加方式

  （一）投资者可于 2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 15:00-16:00 登陆中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com），在线参与本次业绩说明会。

  （二）投资者可于 2021 年 5 月 6 日（星期五）下午 17:00 前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司电子邮箱 (fuq@zjml.cc)，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：陈冰冰

  联系电话：0575一85660183

  电子邮箱：fuq@zjml.cc

  六、其他事项

  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

  2022 年 4 月 30 日

  证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-012

  浙江梅轮电梯股份有限公司关于

  修改公司章程并办理工商变更登记的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，同时董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记。

  公司结合最新法律法规要求及经营实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订、完善或调整， 具体修改内容如下：

  ■

  ■

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

  本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

  2022 年 4 月 30 日

  证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-013

  浙江梅轮电梯股份有限公司

  关于变更公司注册地址的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

  公司根据经营发展需要，拟将公司注册地址由“绍兴市柯北工业园区梅中路576号”变更为“绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号”。除注册地址变更外，公司办公地址及联系方式不发生变化。

  变更注册地址事项尚需提交公司股东大会审议批准，审议通过后向工商行政管理部门申请工商变更登记，最终以工商登记机关核准的内容为准。

  特此公告。

  浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-007

  浙江梅轮电梯股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  2022年4月29日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构暨确认审计费用的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

  立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

  2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户35家。

  2、投资者保护能力

  截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

  ■

  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

  （二）项目成员信息

  1、基本信息

  ■

  （1）项目合伙人近三年从业情况：

  姓名：蔡畅

  ■

  （2）签字注册会计师近三年从业情况：

  姓名：叶冠成

  ■

  （3）质量控制复核人近三年从业情况：

  姓名：俞伟英

  ■

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  上述人员过去三年没有不良记录。

  （三）审计收费

  1、审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  2022年度审计费用为人民币70万元，其中财务审计费60万元、内控审计费10万元。

  2、审计费用同比变化情况

  ■

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会意见

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的生产经营情况以及财务状况有着清晰认识，在审计过程中，坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作。

  （二）独立董事事前认可意见及独立意见

  独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能恪守客观、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司2022年度的审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

  独立董事独立意见：立信会计师事务所 （特殊普通合伙）具有执行证券、 期货相关业务的资格， 其在担任公司审计机构期间， 遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司履行了续聘会计师事务所的必要程序，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元）。并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  （三）董事会审议情况

  公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构暨确认审计费用的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （四）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

  2022年4月30日