深圳市三旺通信股份有限公司

  证券代码：688618 证券简称：三旺通信

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  √适用 □不适用

  （1）为满足经营战略调整及经营业务发展需要，公司增加经营范围，并于2022年2月28日、2022年3月17日分别召开了第二届董事会第一次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并于3月底完成了经营范围变更登记及章程备案工作，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-016）、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-014）。

  （2）公司于2022年2月28日召开了2022年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届选举，同日并召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举公司董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第二届高级管理人员和证券事务代表。具体内容详见公司于2022年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-013）。

  （3）公司于2022年1月5日分别召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币18,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月；并同意公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，可使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，以提高资金使用效率，增加公司投资收益。具体内容详见公司于2022年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-002)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-003）。

  （4） 为紧抓新型基础设施建设战略发展机遇，充分发挥公司在工业互联网领域的核心优势，进一步健全在人工智能、大数据及网络安全等领域的业务布局，拓展公司发展成长空间，促进公司技术成果转化，增强企业综合竞争力的发展需要，在报告期内，经总经理办公会决议通过，同意公司拟以自有资金不超过2,390万元人民币对外投资参与增资乾讯信息技术（无锡）有限公司（以下简称“乾讯信息”或“标的公司”）。其中，增资款390万元资金用于受让标的公司股东“启动启晟大数据有限公司”持有的4%股权，2000万元用于增资。本次交易完成后，公司持有乾讯信息20.34%股权。公司已于2022年1月与乾讯信息签署《投资框架协议》，根据协议约定，公司先行向乾讯信息支付合作诚意金700万元人民币，并约定框架协议签署后的180天内，标的公司未完成相关股权过户手续办理事宜，公司除可收回已支付的诚意金外，标的公司还需向公司支付诚意金的10%赔偿金。公司本次签订的框架协议是各方合作意愿和基本原则的框架性文件，旨在表达交易各方对于本次增资、股份转让的意愿及初步商洽的结果，本次交易作价和方案未确定，该交易事项的正式实施和具体交易方案需各方进行进一步的磋商，并需履行必要的内外部相关决策、审批程序，签署正式交易文件确定，故上述交易最终能否实施并完成尚存在不确定性。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，并依据投资事项后续进展情况履行信息披露义务。

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：袁玲 会计机构负责人：袁玲

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

  公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：袁玲 会计机构负责人：袁玲

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：袁玲 会计机构负责人：袁玲

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  深圳市三旺通信股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2022-025

  深圳市三旺通信股份有限公司

  关于召开2021年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：●

  ● 会议召开时间：2022年5月11日（星期三）10:00-11:30

  ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  ● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

  ● 投资者可于2022年5月9日（星期一）17:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱688618public@3onedata.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月11日（星期三）10:00-11:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。

  一、 说明会类型

  本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、 说明会召开的时间、地点

  (一) 召开时间：2022年5月11日（星期三）10:00-11:30

  (二) 召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

  (三) 召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

  三、 参加人员

  出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理熊伟先生，董事会秘书熊莹莹女士，财务总监袁玲女士。

  四、 投资者参加方式

  (一) 投资者可在2022年5月11日（星期三）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  投资者可于2022年4月29日(星期五)至5月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱688618public@3onedata.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、 联系人及咨询办法联系部门：

  联系部门:证券事务部办公室

  联系电话：0755-23591696

  电子邮箱：688618public@3onedata.com

  六、 其他事项

  本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  深圳市三旺通信股份有限公司董事会

  2022年4月30日