（上接B762版）
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2022-020
广州普邦园林股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议，决定于2022年5月20日召开公司2021年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2021年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2022年5月20日（周五）下午15:00
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2022年5月13日（周五）。
（七）会议出席对象：
1、凡在2022年5月13日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件2）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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上述议案1、议案3至议案7、议案8.01至议案8.06已由2022年4月28日召开的公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，议案2、议案8.07已由2022年4月28日召开的公司第四届监事会第十七次次会议审议通过。其中，议案7属于特别提案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。上述议案内容详见《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2022年5月19日（周四）9:00一17:00时
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2022年5月19日17:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室
（四）联系方式：
通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼
邮编：510627
联系电话：020-87526515
指定传真：020-87526541
电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
联系人：刘昕霞
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362663”，投票简称为“普邦投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位） 作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2022-014
广州普邦园林股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第四届监事会第十七次会议通知于2022年4月15日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2022年4月28日上午11:00以现场及通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2021年年度报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会编制和审核的《广州普邦园林股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《广州普邦园林股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2021年度利润分配预案》
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2021年度利润分配预案。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对2021年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。
六、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第14号》及《企业会计准则解释第15号》，符合国家会计制度规定，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。同意公司本次会计政策的变更。
八、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会对该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次2021年度计提资产减值准备事项。
九、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：为明确广州普邦园林股份有限公司监事会的职责权限，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使公司监事会有效地履行其职责，提高公司监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及其他法律、法规、规范性文件等最新有关规定，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。
内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2022年第一季度报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2022年第一季度报告》全文。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
监事会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2022-019
广州普邦园林股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
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注：1、因本次章程增加、修改条款而致使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更）而无内容变更的未在上表列示，但均已根据变更后的情况作出相应调整；
2、因本次修订根据上位法修改简化的相关条款发生的变更（包括意思内容相同但表述方式不同的修改、条款内容顺序的调整、阿拉伯数字描述为中文大写数字等）均已作出相应修改；
3、除上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变；
4、本次修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
- 广州普邦园林股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知 2022-04-30 - 汇通建设集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 2022-04-30
