本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间：2022年4月29日下午15：00开始。

  2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室。

  3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。

  6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计139名，代表股份数量为 3,195,652,443股，占公司有表决权股份总数的65.2813%。其中：

  （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表52名，代表股份数量2,923,666,006股，占公司有表决权股份总数的59.7251%；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东87名，代表股份数量271,986,437股，占公司有表决权股份总数的5.5562%；

  （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计137人，代表股份数量493,725,304股，占公司有表决权股份总数的10.0859%。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

  1、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

  总表决结果：同意3,193,878,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9445%；反对1,353,193股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0423%；弃权420,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%。

  中小股东总表决结果：同意491,951,711股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.6408%；反对1,353,193股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2741%；弃权420,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0851%。

  2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

  总表决结果：同意3,193,072,066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9193%；反对2,159,977股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0676%；弃权420,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%。

  中小股东总表决结果：同意491,144,927股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.4774%；反对2,159,977股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4375%；弃权420,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0851%。

  3、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

  总表决结果：同意3,193,727,550股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9398%；反对1,504,493股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0471%；弃权420,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%。

  中小股东总表决结果：同意491,800,411股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.6101%；反对1,504,493股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3047%；弃权420,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0851%。

  4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

  总表决结果：同意3,192,613,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9049%；反对2,618,072股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0819%；弃权421,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%。

  中小股东总表决结果：同意490,686,232股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.3845%；反对2,618,072股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5303%；弃权421,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0853%。

  5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

  总表决结果：同意3,193,060,559股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9189%；反对2,171,484股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0680%；弃权420,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%。

  中小股东总表决结果：同意491,133,420股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.4750%；反对2,171,484股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4398%；弃权420,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0851%。

  6、审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

  总表决结果：同意3,127,853,449股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8784%；反对62,621,648股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9596%；弃权5,177,346股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1620%。

  中小股东总表决结果：同意425,926,310股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数86.2679%；反对62,621,648股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.6835%；弃权5,177,346股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0486%。

  7、审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》

  总表决结果：同意3,193,791,443股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9418%；反对1,542,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0483%；弃权319,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0100%。

  中小股东总表决结果：同意491,864,304股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.6231%；反对1,542,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3123%；弃权319,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0646%。

  本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  8、审议通过了《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》

  总表决结果：同意3,161,220,227股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9225%；反对34,113,216股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0675%；弃权319,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0100%。

  中小股东总表决结果：同意459,293,088股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数93.0260%；反对34,113,216股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9094%；弃权319,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0646%。

  本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  9、审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

  总表决结果：同意2,928,701,416股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6464%；反对266,631,427股，占出席会议有效表决权股份总数的8.3436%；弃权319,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0100%。

  中小股东总表决结果：同意226,774,277股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数45.9313%；反对266,631,427股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0040%；弃权319,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0647%。

  本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

  总表决结果：同意2,936,963,792股，占出席会议有效表决权股份总数的91.9050%；反对258,369,651股，占出席会议有效表决权股份总数的8.0850%；弃权319,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0100%。

  中小股东总表决结果：同意235,036,653股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数47.6047%；反对258,369,651股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.3306%；弃权319,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0646%。

  本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  11、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

  11.1 《独立董事工作制度》

  总表决结果：同意2,945,514,766股，占出席会议有效表决权股份总数的92.1726%；反对247,991,083股，占出席会议有效表决权股份总数的7.7603%；弃权2,146,594股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0672%。

  中小股东总表决结果：同意243,587,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数49.3367%；反对247,991,083股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.2286%；弃权2,146,594股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4348%。

  11.2 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

  总表决结果：同意2,945,496,166股，占出席会议有效表决权股份总数的92.1720%；反对248,009,683股，占出席会议有效表决权股份总数的7.7608%；弃权2,146,594股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0672%。

  中小股东总表决结果：同意243,569,027股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数49.3329%；反对248,009,683股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.2323%；弃权2,146,594股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4348%。

  11.3 《募集资金管理制度》

  总表决结果：同意2,945,468,166股，占出席会议有效表决权股份总数的92.1711%；反对248,037,683股，占出席会议有效表决权股份总数的7.7617%；弃权2,146,594股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0672%。

  中小股东总表决结果：同意243,541,027股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数49.3272%；反对248,037,683股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.2380%；弃权2,146,594股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4348%。

  11.4 《对外投资管理制度》

  总表决结果：同意2,945,496,166股，占出席会议有效表决权股份总数的92.1720%；反对248,009,683股，占出席会议有效表决权股份总数的7.7608%；弃权2,146,594股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0672%。

  中小股东总表决结果：同意243,569,027股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数49.3329%；反对248,009,683股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.2323%；弃权2,146,594股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4348%。

  11.5 《关联交易内部控制及决策制度》

  总表决结果：同意2,946,322,750股，占出席会议有效表决权股份总数的92.1978%；反对247,183,099股，占出席会议有效表决权股份总数的7.7350%；弃权2,146,594股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0672%。

  中小股东总表决结果：同意244,395,611股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数49.5003%；反对247,183,099股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.0649%；弃权2,146,594股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4348%。

  11.6 《对外担保管理制度》

  总表决结果：同意2,945,515,966股，占出席会议有效表决权股份总数的92.1726%；反对247,989,883股，占出席会议有效表决权股份总数的7.7602%；弃权2,146,594股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0672%。

  中小股东总表决结果：同意243,588,827股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数49.3369%；反对247,989,883股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.2283%；弃权2,146,594股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4348%。

  注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

  三、律师出具的法律意见

  上海澄明则正律师事务所张庆洋、齐伟律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  顺丰控股股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年四月三十日