北京真视通科技股份有限公司

  证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2022-016

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （一）主营业务

  公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商，目前主营业务包括：

  1、多媒体视讯系统建设与服务业务

  主要面向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等行业的大中型用户，提供多媒体视讯系统建设服务，以及结合各行业特点和用户个性化需求的咨询、设计、研发、运维等全方位服务。

  多媒体视讯系统是指以音视频技术为核心，综合使用通信、建筑声学、仿真及人体工程学等技术，为用户提供会议、交流、协作、管理、监控等功能的综合信息系统。

  按照具体功能和应用场合的不同，公司的多媒体视讯系统业务主要分为多媒体信息系统（如本地及远程会议系统、安全生产VR（虚拟现实）仿真培训系统、多媒体和远程教学系统、一体化手术室与手术示教系统、军队模拟训练系统及智能建筑信息管理系统等），以及基于多媒体信息系统平台支持的生产监控与应急指挥系统（如辅助决策支撑系统、应急调度指挥系统、应急预案管理系统等）两类具体的解决方案。

  近年来，随着云计算技术和移动互联网的发展，云视频逐渐成为视频交互的潮流。从系统组成和运行方式来看，公司的多媒体视讯系统可以分为传统多媒体视讯系统和融合云视频的多媒体视讯系统。根据商业模式的不同，又可以分为提供多媒体视讯系统建设服务和以租赁等方式提供云视频系统的运营服务模式。云视频系统及云视频运营服务是公司未来重点发展的业务方向。

  2、数据中心系统建设与服务业务

  主要为用户提供数据中心基础环境的咨询、设计、建设、服务、运维等业务，以及结合用户个性化需求提供定制化的全方位解决方案服务。结合数据中心的业务发展，自研动环监控、DCIM、数据可视化展示、专家诊断等软件，更好的贴合用户的实际要求，为客户提供软硬件结合的一体化解决方案。

  2022年十三届全国人大五次会议提出实施“东数西算”工程。数字时代正在召唤一张高效率的“算力网”。“东数西算”把东部密集的算力需求有序引导到西部，是数据要素跨区域流动，缓解东部的能源紧张，也为西部发展助力。

  伴随着5G、大数据、AI等新技术的赋能及行业融合，以智慧城市、智慧交通、智能制造等为代表的产业互联网场景将带动数据中心需求量的增加。

  （二）行业发展阶段及公司所处的地位

  多媒体视讯行业是一个融合音视频技术和IT技术的高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。近年来，信息化成为时代潮流，信息技术日新月异，信息技术产业方兴未艾。目前我国多媒体视讯行业竞争集中度较低，行业内的企业众多，规模和水平参差不齐。公司成立以来，始终专注于多媒体视讯解决方案及与之相关的信息技术业务领域，经过多年发展，目前已经成为信息技术及多媒体视讯系统解决方案和服务主要提供商之一，在技术水平和市场占有率等方面处于国内领先地位。

  数据中心在互联网、云计算和大数据产业加速发展的背景下，已步入大规模规划建设阶段，并呈现出规模化、集中化、绿色化、布局合理化发展的趋势。公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司，近年来，已经成功为能源、政府、央企、金融、交通、教育、医疗等重点行业近百个客户提供了优质的解决方案。得到了中国计算机用户协会数据中心分会、数据中心节能委员会CDCE等行业权威机构的高度认可，获得了优秀创新奖、优秀设计方案奖、优秀施工奖、优秀解决方案集成商、“2021年度中国机房工程30强”、“数据中心工程建设企业品牌竞争力TOP10”等多个奖项。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  无

  北京真视通科技股份有限公司

  法定代表人：

  2022年4月29日

  股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2022-018

  北京真视通科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年4月29日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王小刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事6人，出席会议董事6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、 审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  二、 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  《2021年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事姚建林、姚宏伟、吕天文分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。《独立董事2021年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  三、 审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  《2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  四、 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  2021年公司实现营业收入64,101.21万元，较上年度下降3.16%；实现利润总额938.20万元，较上年度下降54.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1,331.78万元，较上年度下降34.83%。截止2021年12月31日公司资产总额114,917.70万元，较上年末增加0.22%；负债总额43,162.74万元，较上年末下降2.21%；净资产71,754.96万元，较上年末增长1.75%。2021年度公司经营活动产生的现金净流量5,594.06万元，上年同期为4,717.54万元，同比增加876.52万元；投资活动产生的现金净流量-206.20万元；筹资活动产生的现金净流量-1,561.33万元；现金及现金等价物净增加3,826.52万元。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  五、 审议通过《未来三年（2022年一2024年）股东回报规划的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  六、 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润15,815,483.67元，在提取 10%法定盈余公积金1,581,548.37元后，2021年度母公司实现可供分配的利润为14,233,935.30元，加上年初未分配利润313,913,902.42元，减去 2021 年派发现金股利4,195,282.00元，至 2021年 12 月 31 日可供分配利润为323,952,555.72元。

  公司拟定2021年度利润分配议案如下：经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2021年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.13元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不以资本公积转增股本。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  七、 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

  八、 审议通过《关于2022年度申请银行综合授信的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  《关于2022年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  九、 审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

  十、 审议通过《关于〈2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计〉的议案》

  表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票

  《关于2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

  十一、 审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  十二、 审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  十三、 审议通过《2022年第一季度报告》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  十四、 审议通过《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  公司董事会同意提名王国红先生、王小刚先生、马亚先生、杜毅女士、李春友先生和吕天文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2021年年度股东大会，采取非累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

  独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司董事的情形。同意向公司2021年年度股东大会推荐上述董事候选人。

  第五届董事会非独立董事候选人简历见附件。

  本次董事会换届选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  十五、 审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  公司董事会同意提名赵炳崑先生、敬云川先生和李玉华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

  独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司董事的情形。同意向公司2021年年度股东大会推荐上述独立董事候选人。

  第五届董事会独立董事候选人简历见附件。

  公司独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司2021年年度股东大会并采取非累积投票制进行表决。

  十六、 审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2021年年度股东大会〉的议案》

  表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

  《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  备查文件：

  北京真视通科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  北京真视通科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

  1、 王国红先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。国防科学技术大学毕业，本科学历。曾先后担任北京军区司令部工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师、深圳锐取信息技术股份有限公司董事；2000年5月加入公司，历任工程师、总经理、董事、副董事长兼总经理。2016年9月起任天津真物通科技有限公司执行董事兼总经理；2018年2月起任湖南真视通科技有限公司执行董事兼总经理。

  王国红先生是公司控股股东之一、实际控制人之一，持有公司30,626,396股股份。王国红先生与苏州隆越控股有限公司、王小刚先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

  2、 王小刚先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、总经理；第十四届苏州市政协委员。2012年12月至今任苏州荻溪网络信息投资管理有限公司董事长；2016年9月至今任超视界激光科技(苏州)有限公司董事长；2019年11月加入公司，历任公司副董事长兼总经理。

  王小刚先生是公司实际控制人之一，王小刚先生控制的企业苏州隆越控股有限公司是公司的控股股东之一，持有公司10,920,000股股份。王小刚先生与苏州隆越控股有限公司、王国红先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

  3、 马亚先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学毕业，本科学历。曾先后担任北京核仪器厂工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师、深圳锐取信息技术股份有限公司董事、监事、北京直真视通安装工程有限公司执行董事；2000年5月加入公司，历任工程部经理、副总经理、董事；2011年8月起担任公司董事兼副总经理。

  马亚先生持有公司22,985,064股股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

  4、 杜毅女士，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权。山东财政学院毕业，本科学历。曾先后在交通银行济南分行、北京直真节点技术开发有限公司工作；2007年6月加入公司，历任商务与采购中心总经理、财务与资产管理中心总经理、财务负责人及多媒体板块财务负责人。

  杜毅女士持有公司92,500股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

  5、 李春友先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学经济学院毕业，研究生学历。曾先后任职于中国中投证券有限责任公司投资银行部经理、兴业证券股份有限公司投资银行部高级经理、上海正悦企业管理有限公司副总经理。现任赣州尚祐基金管理有限公司董事长；2019年11月加入公司，历任公司董事兼董事会秘书。

  李春友先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

  6、 吕天文先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士。历任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理、中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长、北京领智信通节能技术研究院主任。现任中国电子节能技术协会秘书长、CDCE国际数据中心展创始人。2017年8月起历任公司独立董事。

  吕天文先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

  证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2022-029

  北京真视通科技股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年4月29日召开，会议审议通过了《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2021年年度股东大会〉的议案》，决定于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1、 股东大会届次：2021年年度股东大会

  2、 股东大会召集人：公司董事会

  3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。

  （下转B732版）