证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号：2022-016

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有否决议案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况：

  （一)会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议：2022年4月29日（星期五）下午14:30。

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年4月29日 9:15-15:00。

  2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长富春龙。

  本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名,代表股份261,962,015 股，占公司有表决权股份总数的60.7718%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份261,662,008股，占公司有表决权股份总数的60.7022%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理4人，代表股份300,007股，占公司有表决权股份总数的0.0696%。

  参加本次股东大会的A 股股东（授权股东）共6人，代表股份261,962,015 股，占公司A 股有表决权总股份数的66.6946%；B 股股东共0人，代表股份0股。

  出席本次会议的中小股东和股东代表共计4人，代表股份300,007股，占公司总股份的0.0696%。其中现场出席0人，代表股份0股；通过网络投票4人，代表股份300,007股。

  2、公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、 郭昱昕律师出席了会议并出具了法律意见书。

  二、提案审议及表决情况：

  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了全部提案， 其中提案10以特别决议表决通过。具体表决结果如下：

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  另外，在股东大会上，本公司独立董事还就2021年度的工作向与会股东进行了述职。

  三、律师出具的法律意见：

  本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、郭昱昕律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

  四、备查文件

  1、股东大会决议

  2、法律意见书

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月29日

  证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号：2022-017

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  关于补选十届董事会董事成员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  由于杨洪宇先生辞去公司十届董事会董事以及战略委员会委员职务，经公司控股股东建议，推荐杨喜先生为公司十届董事会董事候选人以及战略委员会委员。公司于2022年4月7日召开十届董事会第二次正式会议，审议通过了《关于补选十届董事会董事成员的议案》，详见公司于2022年4月8日在《证券时报》《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《十届董事会第二次正式会议决议公告》（公告编号：2022-005），公司独立董事发表了独立意见。

  2022年4月29日，公司召开2021年年度股东大会，选举杨喜先生为公司十届董事会董事以及战略委员会委员，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

  本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月29日

  杨喜先生简历：

  杨喜，男，1981年6月生，汉族。硕士毕业于厦门大学工商管理专业。历任深圳中航集团深南电路有限公司工程师，深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处业务经理，盐田港股份有限公司资产经营管理部高级主管，深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘书，深圳市特发集团有限公司董事会秘书办公室资本运作经理、战略投资部资本运作经理、战略投资部（董秘办）副总经理。现深圳市特发集团有限公司战略投资部总经理。杨喜先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。