渤海水业股份有限公司

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2022-020

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以352658600为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务包括原水开发供应，区域间调水，粗质水，自来水生产及输送，优质地下水高附加值经营，直饮水，城镇集中式供水，水务新技术研发应用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市政及园区污水处理工程的投资及总承包，固废危废处置及资源再利用，清洁能源供暖业务。在供水领域，公司是天津市滨海新区原水的主要供应商以及部分区域的自来水供应商。在环境治理领域，公司可提供城市环境治理的投资建设和运营管理等服务，同时公司立足京津冀和长三角区域，提供固废危废处置及资源化利用服务。在清洁能源领域，公司采用热电联产、相变储能等清洁能源技术，提供市政清洁能源供暖服务。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  无

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2022-018

  渤海水业股份有限公司关于

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年4月19日以电子邮件方式发出。

  2、本次会议于2022年4月29日上午9:00以通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

  4、本次会议由公司董事长刘瑞深先生主持，公司监事和高管列席了会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《2021年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  2、《2021年度董事会工作报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  详细内容见同日披露的《2021年度董事会工作报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、《2021年年度报告及报告摘要》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  详细内容见同日披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、《2021年度财务决算报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  详细内容见同日披露的《2021年度财务决算报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、《关于2021年度利润分配、公积金转增股本的预案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为11,440,683.51元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《现金分红制度》中的相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2021年度的利润分配预案为：以截至2021年12月31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

  公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

  6、《2021年度内部控制评价报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  详细内容见同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

  公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。并授权公司总经理办公会与其协商确定年度审计费用等相关事项。详细内容见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

  8、《关于补充预计日常关联交易的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  详细内容见同日披露的《关于补充预计日常关联交易的公告》。

  本次关联交易预计的交易对手方为天津水务集团有限公司所控制的企业，公司持股5%以上股东天津兴津企业管理有限公司是天津水务集团有限公司一致行动人，公司董事赵力先生在天津兴津企业管理有限公司的股东单位任职，因此，赵力先生为本议案的关联董事，在本次议案的审议中回避表决。

  公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  9、《2022年第一季度报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  详细内容见同日披露的《2022年第一季度报告》。

  10、《关于聘任徐静文女士为公司审计部负责人的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  刘杨女士因工作调整，不再担任审计部负责人，工作调整后仍在公司继续任职，公司对刘杨女士在任审计部负责人期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

  根据《公司章程》和《内部审计管理制度》的规定，同意聘任徐静文女士为公司审计部负责人，任职期限为自本次董事会通过之日起至第七届董事会任职期限届满之日。徐静文女士的简历见附件。

  11、《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  同意召开2021年年度股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  附件：

  徐静文，女，1991年1月生，工商管理专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司审计部经理。曾任天津市旅游（控股）集团有限公司审计管理岗，渤海水业股份有限公司审计部副经理、办公室副经理。

  不存在不得提名为审计部负责人的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2022-024

  渤海水业股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

  2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2022年4月29日召开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，会议决定于2022年5月20日（星期五）召开公司2021年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

  4、会议召开日期：

  （1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:30；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间2022年5月20日（星期五）9:15至15:00间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

  于股权登记日（2022年5月13日，星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：北京市通州区潞苑南大街290号，渤海水业股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、本次会议将审议如下提案：

  ■

  2、以上提案详细内容见2022年4月30日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第七届董事会第十九次会议决议公告》、《关于第七届监事会第十次会议决议公告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度内部控制评价报告》和《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  3、上述提案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的股东。

  4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

  授权委托书格式见附件1。

  2、登记时间：

  2022年5月17日-5月18日（上午8:30-11:30下午1:30-5:30）。

  3、登记地点：

  北京市通州区潞苑南大街290号，渤海水业股份有限公司证券法务部。

  4、委托他人出席股东大会的有关要求：

  因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

  5、会议联系方式：

  联系人姓名：任沛源

  电话号码：（010）89586598

  传真号码：（010）89586920

  电子邮箱：dongmi@bohai-water.com

  6、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

  五、备查文件

  第七届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投赞成票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  ■

  注：1、在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；

  2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  委托人身份证或营业执照号码：________________________

  委托人股东账号： _____________ 委托人持股数：______________

  受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：_______________

  委托人签名（盖章）：

  委托日期：2022年 月 日

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2022-019

  渤海水业股份有限公司

  关于第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2022年4月19日以电子邮件方式发出。

  2、本次会议于2022年4月29日上午11:00以通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（全部监事均以通讯表决方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

  4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《2021年度监事会工作报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  详细内容见同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、《2021年年度报告及报告摘要》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  监事会对公司编制的《2021年年度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司2021年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司2021年度的经营情况和财务状况；年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  详细内容见同日披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、《2021年度财务决算报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  详细内容见同日披露的《2021年度财务决算报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、《关于2021年度利润分配、公积金转增股本的预案》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为11,440,683.51元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《现金分红制度》中的相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2021年度的利润分配预案为：以截至2021年12月31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、《2021年度内部控制评价报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  详细内容见同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  6、《2022年第一季度报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  监事会对公司编制的《2022年第一季度报告》进行了审核，全体监事认为：公司2022年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司2022年第一季度的经营情况和财务状况；季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  详细内容见同日披露的《2022年第一季度报告》。

  三、备查文件

  第七届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司监事会

  2022年4月29日

  (下转B718版)