本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间

  现场会议召开的时间为：2022年4月29日15:00开始

  网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月29日9:15-15:00。

  （2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路558号）

  （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长吴海明先生

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共33人，代表股份99,362,258股，占公司有表决权股份总数的29.7382%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共5人，代表股份85,086,058股，占公司有表决权总股份的25.4655%，参加本次股东大会网络投票的股东共28人，代表股份14,276,200股，占公司有表决权股份总数的4.2727%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

  1、审议《2021年度董事会工作报告》

  表决结果：同意96,335,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9541%；反对3,026,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0459%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意12,995,284股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的81.1101%；反对3,026,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.8899%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议《2021年度监事会工作报告》

  表决结果：同意96,335,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9541%；反对3,026,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0459%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意12,995,284股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的81.1101%；反对3,026,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.8899%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、审议《2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意96,195,058股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.8125%；反对3,167,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1875%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意12,854,584股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的80.2319%；反对3,167,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.7681%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4、审议《2021年度利润分配方案》

  表决结果：同意92,327,658股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.9202%；反对7,034,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.0798%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意8,987,184股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的56.0935%；反对7,034,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的43.9065%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5、审议《2021年年度报告》

  表决结果：同意95,622,458股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2362%；反对3,739,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7638%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意12,281,984股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的76.6580%；反对3,739,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的23.3420%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

  6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

  表决结果：同意95,572,458股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1859%；反对3,789,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.8141%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意12,231,984股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的76.3460%；反对3,789,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的23.6540%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  上海锦天城（杭州）律师事务所李波、李勤芝律师出具以下结论意见：综上所述，本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江震元股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  浙江震元股份有限公司董事会

  2022年4月29日