康达新材料（集团）股份有限公司

  证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-060

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  （一）主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （二）非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.资产负债表变动情况及原因： 单位：元

  ■

  2.利润表的变动情况及原因： 单位：元

  ■

  3.现金流量表的变动情况及原因 单位：元

  ■

  二、股东信息

  （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  （一）融资事项

  1、公司于2022年3月11日收到国防科工局下发的《国防科工局关于成都必控科技有限责任公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》，国防科工局经对相关军工事项进行审查，原则同意公司本次非公开发行A股股票募集资金事项。该意见有效期24个月。

  2、2022年3月14日，第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，把财务报告期数据更新到了2021年9月30日，并将本次非公开发行A股股票募集资金总额由不超过75,000.00万元人民币（含75,000.00万元）调整为不超过70,000.00万元人民币（含70,000.00万元）。

  3、公司于2022年3月17日披露了《关于请做好康达新材非公开发行股票发审委会议准备工作的函》回复的相关公告。

  4、2022年3月28日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

  5、2022年4月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）。

  上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

  （二）第五期股份回购的实施进展情况

  1、2022年3月14日，公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第五期）的议案》，公司拟以不超过人民币20.00元/股的价格，回购资金总额不低于2,000万元人民币（含）、不高于4,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份。

  2、2022年3月29日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为723,200股，占公司目前总股本的0.2864%，最高成交价为12.69元/股，最低成交价为12.15元/股，成交金额为8,890,121元（不含交易费用）。

  3、截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份723,200股，占公司目前总股本的0.2864%，最高成交价为12.69元/股，最低成交价为12.15元/股，成交金额为8,890,121元（不含交易费用）。

  上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

  （三）换届选举事项

  1、2022年1月22日，公司召开了第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十七次会议，审议通过了公司董事会和监事会换届选举的相关议案，并提交2022年2月11日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

  2、2022年2月12日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主席及高级管理人员。

  上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

  （四）第三期员工持股计划事项

  1、2022年1月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票3,899,100股已于2022年1月6日以非交易过户形式过户至公司开立的“康达新材料（集团）股份有限公司一第三期员工持股计划”专户，占公司总股本的1.5442%。

  2、2022年1月14日，公司第三期员工持股计划召开了第一次持有人会议，会议审议通过了设立第三期员工持股计划管理委员会的相关议案，会议选举王建祥、孙昌岭、沈一涛为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，其中王建祥为员工持股计划管理委员会主任委员。

  上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

  （五）其他事项

  1、2022年1月22日，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，康达国际供应链（天津）有限公司与天津唐控科创集团有限公司签署《股权转让协议》，康达国际供应链（天津）有限公司以1,815万元的价格将所持有的天津易远通国际贸易有限公司60%的股权转让给天津唐控科创集团有限公司，转让完成后，康达国际供应链（天津）有限公司不再持有天津易远通国际贸易有限公司的股权。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

  2、经公司总经理办公会审议通过，2022年3月，上海康厦科技有限公司签署了《关于合肥东华复材科技有限公司之增资协议》，上海康厦科技有限公司以自有资金500万元向合肥东华复材科技有限公司进行增资，增资完成后，上海康厦科技有限公司持有其10%的股权。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

  四、季度财务报表

  （一）财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：康达新材料（集团）股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：王建祥 主管会计工作负责人：宋兆庆 会计机构负责人：张国强

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：王建祥 主管会计工作负责人：宋兆庆 会计机构负责人：张国强

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  （二）审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  康达新材料（集团）股份有限公司董事会

  2022年4月30日