晋西车轴股份有限公司

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示

  (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  (二)公司负责人杨万林、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人（会计主管人员）郝瑛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  (三)第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (四)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (五)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  □适用 √不适用

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:晋西车轴股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：杨万林 主管会计工作负责人：韩秋实 会计机构负责人：郝瑛

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：晋西车轴股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：杨万林 主管会计工作负责人：韩秋实 会计机构负责人：郝瑛

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：晋西车轴股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：杨万林 主管会计工作负责人：韩秋实 会计机构负责人：郝瑛

  (二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  晋西车轴股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-034

  晋西车轴股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2022年4月29日在晋西车轴会议室召开，会议通知于2022年4月19日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部分高管列席了本次会议。

  经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

  一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

  表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

  监事会对《公司2022年第一季度报告》审核后认为：

  1、2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

  3、公司在编制2022年第一季度报告的过程中，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

  二、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

  监事会审议后认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

  表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-033

  晋西车轴股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年4月19日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

  一、审议通过《公司2022年第一季度报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  二、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2022-035号公告）

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-035

  晋西车轴股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备概述

  根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

  二、计提资产减值准备情况

  为真实反映公司2022年1-3月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2022年1-3月计提各类资产减值428.06万元，转回各类资产减值48.16万元。计提减值具体情况如下：

  1、坏账准备

  2022年1-3月计提坏账准备4.11万元，主要是公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备4.11万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-4.11万元。

  2、存货跌价准备

  2022年1-3月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备423.95万元，其中：产成品计提423.95万元；价值回升转回存货跌价准备48.16万元，其中：产成品转回48.16万元。本期计提并转回存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-375.79万元。

  三、计提资产减值准备对公司的影响

  计提上述资产减值准备将相应减少公司2022年1-3月合并报表利润总额379.90万元。

  四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

  六、监事会的审核意见

  监事会审议后认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件目录

  （一）晋西车轴第七届董事会第二次会议决议

  （二）晋西车轴第七届监事会第二次会议决议

  （三）晋西车轴独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇二二年四月三十日