南京华脉科技股份有限公司

  证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2022-029

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人杨位钢、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋子保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:南京华脉科技股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：南京华脉科技股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

  公司负责人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：南京华脉科技股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告。

  南京华脉科技股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2022-030

  南京华脉科技股份有限公司

  关于控股股东、实际控制人部分股份

  补充质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 截至公告披露日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人胥爱民先生持有公司股份3,690.5021万股，占公司总股本22.98%。本次质押后，胥爱民先生累计质押股份总数为2,459.5593万股，占其持股总数66.65%，占公司总股本15.32%。●

  ● 截至目前，公司控股股东、实际控制人胥爱民先生所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强制平仓的风险。

  一、上市公司股份质押

  2022年4月29日，公司接到控股股东、实际控制人通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：

  1. 本次股份质押基本情况

  单位：万股

  ■

  2．本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

  3. 股东累计质押股份情况

  截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

  单位：万股

  ■

  二、上市公司控股股东股份质押情况

  （一）未来半年和一年内到期的股份质押情况

  本次质押后，控股股东胥爱民先生未来半年内不存在到期的质押股份。一年内到期的质押股份数量为755万股，占其所持公司股份比例为20.46%，占公司总股份比例为4.70%，该笔质押股份对应融资余额为2,500万元，未来胥爱民先生将通过自筹资金来偿还到期质押股份资金。

  （二）控股股东与公司之间不存在其他关联交易，不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况。

  （三）本次质押事项对公司的影响

  1、本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。

  2、本次质押事项不会对公司治理产生影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更。

  3、公司控股股东不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。

  三、其他说明

  控股股东胥爱民先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，胥爱民先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将持续关注控股股东股票质押情况，并按照相关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者关注投资风险。

  特此公告。

  南京华脉科技股份有限公司董事会

  2022年 4 月 30 日

  证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2022-027

  南京华脉科技股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2022年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2022年4月28日16:00，会议应参加表决董事为9人，实际参加表决董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2022年第一季度报告》

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任陈玲宏女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

  陈玲宏，女，1975年10月出生，本科学历。曾任南京普天通信八达分公司办公室主任、南京普住光网络有限公司经营管理部副部长，现任公司市场营销部江苏大区总监、总经理助理。截至本公告披露日，陈玲宏女士持有公司股份8,300股，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  三、 备查文件

  1、第三届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  南京华脉科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2022-028

  南京华脉科技股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2022年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2022年4月28日16：00，会议应参加表决监事为3人，实际参加表决监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《 2022年第一季度报告》

  公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

  公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年3月31日的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项：

  在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

  董事会编制和审议公司第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、 备查文件

  1、第三届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  南京华脉科技股份有限公司监事会

  2022年4 月30日