新疆天顺供应链股份有限公司

  证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-030

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  1.2022年1月，公司对外投资人民币1,980万元参股海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司，公司持股比例为2.5442%，该事项已完成工商注册登记手续。

  2.公司于2022年1月26日召开第五届董事会第六次临时会议、2022年2月14日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》，公司子公司新疆天汇物流有限责任公司、控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司、控股孙公司新疆天汇汇众供应链有限公司、新疆天汇汇丰供应链有限责任公司与中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司签订《物流服务协议》。具体内容详见公司于2022年1月28日、2022年2月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订服务协议暨关联交易的公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

  3.公司于2022年3月23日召开第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司为全资子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额各不超过1,000万元人民币、1,000万元人民币、2,600万元人民币，上述担保金额合计不超过4,600万元人民币，实际担保金额以相关银行向新疆天世杰通供应链有限责任公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、新疆华辰供应链有限责任公司实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止。具体内容详见公司于2022年3月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。

  2022年3月，公司同意为控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司与新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司形成的490万元人民币的债权提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2022年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  法定代表人：王普宇 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：王普宇 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  新疆天顺供应链股份有限公司董事会

  证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-029

  新疆天顺供应链股份有限公司

  关于召开2022年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，决定于2022年5月16日召开公司2022年第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

  2.股东大会的召集人：公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性：

  2022年第二次临时股东大会会议共计1项议案，经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过，且公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，故公司2022年第二次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程〉》的相关规定。

  4.召开日期、时间：

  （1）现场会议时间：2022年5月16日（星期一）北京时间14:50

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年5月16日（现场股东大会召开当日）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年5月16日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年5月16日（现场股东大会结束当日）15：00。

  5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

  6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为2022年5月10日（星期二）

  7.会议出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  本次股东大会股权登记日为2022年5月10日（星期二），凡持有本公司股票，且于2022年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

  二、会议审议事项

  1. 审议事项：

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  1.本次股东大会议案由公司第五届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第九次临时会议决议的公告》等相关公告。

  2.本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

  三、会议登记方法

  1.登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

  2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司证券投资部。

  3.登记时间：2022年5月13日北京时间10:00-19:00。

  4.会议联系方式

  联系人：高翔、邓微薇

  联系电话：0991-3792613

  传真：0991-3792602

  5.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  6.注意事项

  为配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  1.《第五届董事会第九次临时会议决议》；

  特此公告

  新疆天顺供应链股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：362800

  2.投票简称：天顺投票

  3.议案设置及意见表决

  本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年5月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15，结束时间为2022年5月16日下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  新疆天顺供应链股份有限公司

  2022年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  委托人（签字或盖章）：

  持有股份的性质：A股普通股

  委托人身份证号（或营业执照号）：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-027

  新疆天顺供应链股份有限公司第五届

  董事会第九次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议于2022年4月29日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料于2022年4月24日以电子邮件及微信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

  1.审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。

  表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  2.审议通过了《关于补选公司董事的议案》

  为完善公司治理结构、提升公司管理水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会同意推选丁治平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会换届时止。附丁治平先生简历。

  丁治平先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关法律法规的要求。

  公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案还需提请股东大会审议。

  3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  为提升公司管理水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任丁治平先生担任公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会换届时止。附丁治平先生简历。

  公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  4.审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

  公司定于2022年5月16日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  三、备查文件

  《第五届董事会第九次临时会议决议》

  特此公告

  新疆天顺供应链股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件

  简 历

  丁治平先生简历

  丁治平（DING,ZHIPING）先生，新西兰国籍，中国境内永久居留权，出生于1959年9月18日，工商管理硕士，高级工程师，先后曾任职于新疆维吾尔自治区统计局计算中心工程师；中国银行新疆分行科技处高级工程师；新疆盈隆投资（集团）有限公司董事长；新疆通宝资产投资管理有限公司董事长；新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长兼总经理；2002年5月至2022年4月先后担任新疆国际实业股份有限公司法定代表人、董事、董事长、副董事长、总经理；2019年8月至今任万家基金管理有限公司监事会主席；2015年12月至今任新疆上市协会会长；现任祖龙娱乐有限公司独立董事、新疆全安药业股份有限公司独立董事、新疆兴宏泰股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露之日，丁治平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。其任职资格符合担任公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-028

  新疆天顺供应链股份有限公司

  第五届监事会第八次临时会议决议的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议于2022年4月29日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2022年4月24日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事会主席黄绍英女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

  1.审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

  经审核，监事会认为公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  三、备查文件

  《第五届监事会第八次临时会议决议》

  特此公告

  新疆天顺供应链股份有限公司监事会

  2022年4月30日