（上接B533版）

  （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

  2、参会登记时间：2022 年 5 月 19 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15：00

  3、登记地点：苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖公司二楼会议室（苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号）

  4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。

  六、 其他事项

  1、会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自

  理。

  2、联系人：公司证券部 联系电话：0512-66732011 邮箱：xu_jing@douson.cn

  3、联系地址：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号 邮政编码：215137

  特备提醒：

  由于疫情防控需要，公司建议股东通过网络投票参与，减少现场参会人数。现场参会需要遵守公司所在地当地政府部门对疫情防控的相关规定。

  特此公告。

  苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  苏州道森钻采设备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-011

  苏州道森钻采设备股份有限公司

  关于续聘公司2022年度审计机构的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，具体情况如下：

  一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一） 机构信息

  1. 基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众司会监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276 名、从业人员总数 9,697名，签署过证券服务业审计报告的注册会师人数707名。

  立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户43家。

  2．投资者保护能力

  截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

  ■

  3．诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

  （二） 项目信息

  1． 基本信息

  ■

  2． 相关人员近三年从业情况：

  （1） 项目合伙人：杨力生

  ■

  （2） 签字注册会计师：陈蕾

  ■

  （3） 质量控制复核人：陈道瑾

  ■

  3．诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑 事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  4．独立性

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

  （三） 审计收费

  根据公司股东大会授权，2022 年度的财务及内控审计费用尚需公司经营层 结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定；2021年度财务审计费用为88万元，内控审计费用为50万元。

  二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责， 同意向董事会提议续聘立信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

  （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

  立信在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。因此我们同意公司 2022 年度继续聘请立信为公司财务审计及内控审计机构，并同意将该项议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

  立信是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够客观、独立的对公司财务状况及经营情况进行审计，同时立信也是公司2021年度财务审计机构，满足公司2022年度财务审计工作要求，年度审计费用符合市场定价原则，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。 我们同意《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

  （三）董事会审议续聘会计师事务所的情况

  公司第四届董事会第七次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

  （四）监事会意见

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

  （五）该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自2021年度股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022005

  苏州道森钻采设备股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年4月29日上午9：00在公司阳澄湖办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长舒志高先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

  一、审议通过《公司2021年度报告及摘要》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  年报全文详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。该议案需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案自董事会审议通过之日起生效。

  四、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《公司2022年度财务预算报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过《公司2022年一季度财务报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案自董事会审议通过之日起生效。

  八、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

  议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度归属于母公司股东的净利润均为负，公司决定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  该议案需提交股东大会审议。

  九、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  该议案需提交股东大会审议。

  十、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案自董事会审议通过之日起生效。

  十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  关于十二、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

  董事会同意公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过人民币2亿元（含2亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2022年年度董事会召开之日止。

  本次现金管理的额度未达到公司最近一期审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  十三、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

  公司决定继续续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事对该事项事前同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

  该议案需提交股东大会审议。

  十四、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案自董事会审议通过之日起生效。

  特此决议！

  苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022006

  苏州道森钻采设备股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年4月29日下午13:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《公司2021年度报告及摘要》

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《公司2022年度财务预算报告》

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《公司2022年一季度财务报告》

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  6、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  8、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：公司本次对相关会计政策进行变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

  10、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需求的前提下，公司及下属子公司自本次董事会审议通过之日起至2022年年度董事会召开前日，使用自有资金不超过 2 亿元人民币进行现金管理，有利于公司资金使用效率的提高，也能增加部分资金收益，同意公司的相关事项。

  11、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  特此决议。

  苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

  2022年4月30日