（上接B503版）
币种：人民币 单位：万元
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2、2021年度的主要财务数据（未经审计）
单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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棕榈股份的相关财务数据详见《棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年年度报告》。
3、关联关系
（1）本公司的控股股东为南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”），持有公司股份360,850,600股，占公司总股本的34.37％。
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（2）公司合计持有棕榈股份的股份数为174,883,702股，占其总股本的比例为11.76%。为棕榈股份的第二大股东。
4、关联方履约能力
以上关联方财务状况良好，将能够履行与公司达成的各项协议，因此，公司认为不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
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四、交易目的和交易对上市公司的影响
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以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、备查文件目录
1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2022-011
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
债券简称：20栖建01 债券代码：175430
债券简称：21栖建01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
2021年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金0.12元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的2021年度归属于母公司所有者的净利润为369,725,727.91元，母公司净利润为 -54,929,533.04 元，母公司可供分配利润为1,462,558,972.17元。按照有关法律、法规及公司章程的规定，本次利润分配预案如下：
截至2021年12 月31日，公司总股本105,000万股，每股派发现金红利0.12元（含税），合计拟派发现金红利126,000,000.00元（含税），占公司 2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 34.08%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月28日，公司召开第八届董事会第五次会议审议并通过了《2021年度利润分配预案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及上海证券交易所的相关规定，结合会计师出具的公司2021年度审计报告，独立董事认为：该利润分配预案符合《公司章程》中关于现金分红政策的有关规定，现金分红水平是合理的，符合公司的实际情况，不影响公司的持续经营，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。审议决策程序符合《公司章程》的相关规定，同意将2021年度利润分配预案提请股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2022-015
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
债券简称：20栖建01 债券代码：175430
债券简称：21栖建01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
在授权范围内为控股子公司提供借款
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：南京迈燕房地产开发有限公司、南京星汇房地产开发有限公司、南京星悦房地产开发有限公司、苏州卓辰置业有限公司、无锡锡山栖霞建设有限公司、无锡新硕置业有限公司、苏州星州置业有限公司、南京星邺房地产开发有限公司、南京栖霞建设工程有限公司。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：提供担保的总授权额度不超过51.40亿元人民币（具体额度见下表），担保授权（签署担保合同）的时间截至2023年6月30日。截止2022年4月28日，本公司实际为上述公司提供的担保余额为20.6064亿元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 该议案尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行等金融机构申请借款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的发展，本公司授权董事长，在不超过以下授权范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续（其中：为南京星汇房地产开发有限公司、南京栖霞建设工程有限公司提供的借款担保在本公司所持有的股权比例范围内），超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2023年6月30日。
具体授权担保额度如下：
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截至2022年4月28日，本公司的对外担保累计金额为30.2504亿元人民币，占公司最近经审计净资产的67%。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2022年4月28日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案还将提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况及财务状况
（一）基本情况
单位：元 币种：人民币
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（二）最近一年又一期的财务状况
1、2022年第一季度的财务状况（未经审计）
单位：元 币种：人民币
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2、2021年度的财务状况（经审计）
单位：元 币种：人民币
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注：①被担保人的项目开发和销售情况详见公司2021年年度报告。
②苏州卓辰可售开发产品较少，利息费用和投资性房地产摊销金额较大，未实现盈利。
③南京星邺于2022年1月12日设立，于2022年2月22日完成增资。
④截止2021年12月31日，南京2021G112、G118地块尚未开工建设，南京瑜憬尚府、南京栖樾府、无锡天樾雅苑、苏州栖园、南京2019G17地块处于在建状态，尚未竣工交付，南京迈燕、南京星汇、南京星悦、无锡新硕、苏州星州、南京星邺未实现盈利。
⑤栖霞建工处于业务拓展阶段，本年度实现的营业收入较少，预计随着业务规模的扩大，经营状况将可获得改善。
三、担保协议的主要内容
本公司授权董事长，在不超过前述授权范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续（其中：为南京星汇和栖霞建工提供的借款担保在本公司所持有的股权比例范围内），超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2023年6月30日。
四、董事会意见
董事会认为，此项担保均为对控股子公司向银行及非银行等金融机构申请项目建
设所需借款提供担保，且被担保方的资产质量较好，经营情况正常，信用良好。苏州卓辰旗下的星叶生活广场出租率有望得到提高，公司资产质量良好；南京栖樾府、无锡天樾雅苑、苏州栖园项目去化良好。南京2019G17、2021G112、G118所在板块均为南京主城区内交通便利、居住氛围和生活配套日趋成熟的区域，市场前景较好。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年4月28日，本公司的对外担保累计金额为30.2504亿元人民币，占公司最近经审计净资产的67%，其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保1.7亿元人民币，为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保4.3亿元和0.9亿元，为本公司的控股子公司提供的担保为20.6064亿元人民币，为本公司的参股公司南京星发房地产开发有限公司提供的担保为2.744亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2022-009
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
债券简称：20栖建01 债券代码：175430
债券简称：21栖建01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2022年4月16日以电子传递方式发出，会议于2022年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2021年度总裁工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、2021年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
三、2021年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
四、2021年度利润分配预案
公司决定以2021年末股份总额105,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金126,000,000.00元。
内容详见《栖霞建设2021年度利润分配预案公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
五、支付2021年度会计师事务所报酬及2022年度续聘的议案
公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的财务审计费用60万元，内部控制审计费用15万元。续聘该所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
内容详见《栖霞建设关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
六、2021年年度报告及年度报告摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
七、2021年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、2021年度内部控制审计报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、2021年度企业公民报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于2022年日常关联交易的议案
内容详见《栖霞建设2022年日常关联交易公告》。
关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
十一、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
十二、继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案
内容详见《栖霞建设关于继续为控股股东及其全资子公司提供担保的公告》。
关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
十三、在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案
内容详见《栖霞建设在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
十四、关于公司会计政策变更的议案
内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、2022年第一季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于召开2021年年度股东大会的议案
公司将于2022年5月30日召开2021年年度股东大会，审议第二项至第六项、第十项至第十三项议案。
具体事项详见《栖霞建设关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2022-016
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
债券简称：20栖建01 债券代码：175430
债券简称：21栖建01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
在授权范围内为南京星发房地产开发
有限公司提供借款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：南京星发房地产开发有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在公司所持的股权比例范围内，为南京星发提供不超过5亿元人民币的担保授权额度，担保授权（签署担保合同）的时间截至2023年6月30日。截止2022年4月28日，本公司实际为其提供的担保余额为2.744亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 该议案尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因项目开发建设需要，本公司的参股公司南京星发房地产开发有限公司（以下简称“南京星发”）需向银行等金融机构申请借款，并由股东方提供担保。本公司持有南京星发49%的股权。
为支持南京星发的发展，董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为南京星发提供不超过5亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2023年6月30日。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
2022年4月28日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况及财务状况
1、基本情况
公司名称：南京星发房地产开发有限公司
注册地址：南京市栖霞区仙林街道文枢东路2号A10幢综合楼309室
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2020年6月17日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：范广忠
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东及股东出资情况：南京思纬置业有限公司持有南京星发50%的股权，本公司持有其49%的股权，南京国豪家装饰设计有限公司持有其1%的股权。
2、最近一年的财务状况
截至2021年12月31日，南京星发的资产总额为3,428,167,378.80元，净资产为448,955,114.44元；2021年1月至12月，南京星发实现营业收入0元，净利润为-48,947,397.31元（以上数据未经审计）。
南京星发负责开发建设的南京半山云邸项目已售罄，尚未竣工交付，未实现盈利。
三、担保协议的主要内容
董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为南京星发提供不超过5亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2023年6月30日。
四、董事会意见
董事会认为，南京星发是南京半山云邸项目的开发主体，向银行等金融机构申请项目建设资金系其开展正常经营活动所需，公司在所持股权比例范围内为其提供担保，有利于其良性发展，符合公司的整体利益。鉴于南京星发经营情况正常，信用良好，半山云邸项目已售罄，本公司所提供的担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年4月28日，本公司的对外担保累计金额为30.2504亿元人民币，占公司最近经审计净资产的67%，其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保1.7亿元人民币，为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保4.3亿元和0.9亿元，为本公司的控股子公司提供的担保为20.6064亿元人民币，为本公司的参股公司南京星发房地产开发有限公司提供的担保为2.744亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2022-017
债券简称：18栖建01 债券代码：143540
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
南京栖霞建设股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更主要涉及部分会计科目的重分类调整，不涉及以往年度的追溯调整，预计对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更内容
财政部于 2018 年12月修订发布了新租赁准则以及《关于修订印发〈企业
会计准则第 21 号一一租赁〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
（二）本次会计政策变更的审批程序
公司于 2022 年4 月28日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会
第三次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据修订后的准则，对于首次执行日（即2021年1月1日）前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
（1）公司作为承租人
新租赁准则下，公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。
公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。
（2）公司作为出租人
在新租赁准则下，公司作为转租出租人基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。
除转租赁外，公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
（3）公司执行新租赁准则对财务报表的影响。
新租赁准则自 2021 年 1 月 1 日起施行，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息，影响的财务报表科目如下：
合并资产负债表受影响科目
单位：元
■
母公司资产负债表受影响科目
单位：元
■
上述新租赁准则的实施不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部修订发布了新租赁准则以及《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号一一租赁〉的通知》进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况。
四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部修订发布的新租赁准则及相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的新租赁准则及相关规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2022-010
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
债券简称：20栖建01 债券代码：175430
债券简称：21栖建01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2022年4月16日发出，会议于2022年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场以现场结合通讯方式召开，监事会成员3名，实际出席监事3名，监事会主席余宝林先生以通讯方式出席和表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2021年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、2021年度财务决算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、对公司2021年年度报告的书面审核意见
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于会计政策变更的议案
财政部于 2018 年12月修订发布了新租赁准则以及《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号一一租赁〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、2021年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、2021年度内部控制审计报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、2021年度企业公民报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、对公司2022年第一季度报告的书面审核意见
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司监事会
2022年4月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2022-012
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
债券简称：20栖建01 债券代码：175430
债券简称：21栖建01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
2022 年4月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次会议，审议并通过了《支付2021年度会计师事务所报酬及2022年度续聘的议案》：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇” ）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执业资质：会计师事务所执业证书
是否曾从事过证券服务业务：是
2.人员信息
中汇首席合伙人余强，截至2021年12月31日，合伙人88人，注册会计师人数557人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数177 人。
3.业务规模
最近一年（ 2020 年度）经审计的收入总额：78,812 万元,
最近一年审计业务收入： 63,250 万元,
最近一年证券业务收入： 34,008 万元
上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数： 111 家
上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业
上年度上市公司审计收费总额 9,984 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数： 2 家
4.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：0万元
职业保险累计赔偿限额：10,000万元。
中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业 行为受到行政处罚 1 次、8 名从业人员受到监督管理措施 4 次、6 名从业人员受 到自律监管措施 2 次，未受到过刑事处罚和纪律处分。
（二）项目成员信息
1.人员信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。具体情况详见下表：
■
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
各年度审计报酬均在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上，按照市场公允合理的定价原则，由中汇与公司协商确定。
参考上述定价原则，公司 2021年度的审计费用为人民币75万元，其中财务审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币15万。与2020年度的财务审计和内部控制审计报酬持平。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员审查意见
公司审计委员会对中汇的执业情况进行了充分了解，并对其2021年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，同意续聘中汇为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事已事前认可本次续聘 2022年度审计机构事项，认为：中汇具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，熟悉公司经营业务，在担任公司 2021 年的审计机构期间，对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完成了公司的审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见。基于上述判断，同意续聘中汇为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《支付2021年度会计师事务所报酬及2022年度续聘的议案》：续聘中汇为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2022-014
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
债券简称：20栖建01 债券代码：175430
债券简称：21栖建01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于继续为控股股东及其全资子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京栖霞建设集团科技发展有限公司
● 本次提供担保的总授权额度不超过15亿元人民币。截止2022年4月28日，本公司已实际为其提供的担保余额为6.9亿元人民币。
● 南京栖霞建设集团有限公司将对本公司的上述债务担保行为提供反担保。
● 公司未有逾期的对外担保。
● 截止2022年4月28日，南京栖霞建设集团有限公司为本公司（及控股子公司）提供担保余额为19.87亿元人民币。
● 此项担保尚需获得股东大会的批准。
一、关联担保情况概述
（一）基本情况
在严格控制风险的前提下，公司拟继续为南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）及其子公司提供债务担保，提供担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2023年6月30日。栖霞集团将对本公司的上述债务担保行为提供反担保。
具体授权担保额度如下：
■
（二）关联担保履行的内部决策程序
栖霞集团是本公司的控股股东，持有公司股份360,850,600股，占公司总股本的34.37％；南京栖霞建设集团建材实业有限公司（以下简称“建材实业”）和南京栖霞建设集团科技发展有限公司（以下简称“科技发展公司”）均是栖霞集团的全资子公司；此项交易构成关联交易。
经独立董事认可，此项关联交易提交公司第八届董事会第五次会议审议。2022年4月28日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议了《继续为控股股东及其子公司提供担保的议案》，会议应到董事7名，实到董事7名。关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事沈坤荣先生、杨东涛、柳世平女士对此项关联交易发表的意见为：此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况及与上市公司的关联关系
（一）被担保人情况介绍
1、南京栖霞建设集团有限公司
（1）基本情况
注册资本：20,000万元人民币
类型：有限责任公司
注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道99号8幢
法定代表人：江劲松
成立日期：1993年9月7日
营业期限：1993年9月7日至2024年8月19日
经营范围：房地产项目开发、建设、销售、租赁及售后服务；工程建设管理；建筑材料、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售；室内装饰设计；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(2) 最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
■
（注：上述2020年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告；2021年第三季度相关数据未经审计。）
2、南京栖霞建设集团建材实业有限公司
（1）基本情况
注册资本：5000万元人民币
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道99号8幢
法定代表人：何勇智
成立日期：2006年11月22日
营业期限：2006年11月22日至2026年11月21日
经营范围：建筑材料销售；门窗及其他住宅部分配件销售、安装、售后服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
建材实业是栖霞集团的全资子公司，栖霞集团持有其100%的股权。
(2) 最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
■
（注：上述2020年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告；2021年第三季度相关数据未经审计。）
3、南京栖霞建设集团科技发展有限公司
（1）基本情况
注册资本：3,900万元人民币
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道99号8幢
法定代表人：袁翠玲
成立日期：2006年11月22日
营业期限：2006年11月22日至2026年11月21日
经营范围：新型建材产品的研发、检测、销售；自有房屋租赁与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
科技发展公司是栖霞集团的全资子公司，栖霞集团持有其100%的股权。
(2) 最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
■
（注：上述2020年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告；2021年第三季度相关数据未经审计。）
南京星叶广场是科技发展公司开发的总部基地项目，受投资建设该项目向银行借款产生的利息和转为投资性房地产后摊销的影响，科技发展目前未能实现盈利。星叶广场位于紫金山东麓南京城东核心区，所在区位较好,后期随着招商工作的推进，经营状况将可改善。
（二）被担保人与上市公司的关联关系
栖霞集团是本公司的控股股东，持有公司股份360,850,600股，占公司总股本的34.37％；建材实业和科技发展公司均是栖霞集团的全资子公司，栖霞集团持有其100%的股权。
■
三、关联担保的主要内容
本着互相支持、共同发展的原则，公司与控股股东南京栖霞集团一直互相提供债务担保。
2022年1月6日，经栖霞集团2022年第一次临时股东会审议通过，其为本公司（含子公司）提供担保的总授权额度为50亿元人民币。
经公司2020年度股东大会批准，本公司为栖霞集团及其子公司提供债务担保，提供担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2022年6月30日。
本着公平的原则，在严格控制风险的前提下，公司拟继续为栖霞集团及其子公司提供债务担保，提供担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2023年6月30日。栖霞集团将对本公司的上述债务担保行为提供反担保。
具体授权担保额度如下：
■
四、董事会意见
此项关联交易是在公平、互利、对等的基础上进行的。公司董事会对栖霞集团、建材实业、科技发展的经营情况和财务状况进行了审慎的核查，认为三家公司资产质量良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期债务，对三家公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年4月28日，本公司的对外担保累计金额为30.2504亿元人民币，占公司最近经审计净资产的67%，其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保1.7亿元人民币，为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保4.3亿元和0.9亿元，为本公司的控股子公司提供的担保为20.6064亿元人民币，为本公司的参股公司南京星发房地产开发有限公司提供的担保为2.744亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
截止2022年4月28日，控股股东栖霞集团为本公司（及控股子公司）提供担保余额为19.87亿元人民币。
六、上网公告附件
1、独立董事事前认可文件；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2022-018
南京栖霞建设股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月30日 14点00 分
召开地点：南京市仙林大道99号星叶广场
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月30日
至2022年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。相关公告于2022年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、 登记时间：2022年5月27日（上午8：30一11：30，下午2：00一5：00）
3、 登记地点：公司证券投资部
4、 授权委托书详见附件1
六、 其他事项
1、联系地址：南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场公司证券投资部
2、联系电话：025-85600533
3、联 系 人： 徐向峰 陆龙飞
4、邮箱：invest@chixia.com
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司 董事会
2022年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京栖霞建设股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 南京栖霞建设股份有限公司
2021年度利润分配预案公告 2022-04-30
