（上接B393版）

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  附件3《股东大会议事规则》修订对照表

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  附件4《董事会议事规则》修订对照表

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  股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2022-043

  转债简称：北方转债 转债代码：127014

  北方国际合作股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司决定于2022年5月24日召开2021年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次

  2021年年度股东大会

  2、会议召集人

  北方国际合作股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  现场会议召开日期、时间为：2022年5月24日14:30开始

  网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月24日9:15至15:00。

  （下转B395版）