北方国际合作股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
(上接B393版)
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附件3《股东大会议事规则》修订对照表
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附件4《董事会议事规则》修订对照表
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股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2022-043
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于2022年5月24日召开2021年年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
2021年年度股东大会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为:2022年5月24日14:30开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年5月24日9:15至15:00。
(下转B395版)