合力泰科技股份有限公司

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-030

  债券代码：149047 债券简称：20合力01

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  单位：万元

  ■

  2、利润表项目

  单位：万元

  ■

  3、现金流量表项目

  单位：万元

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：合力泰科技股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：黄爱武 主管会计工作负责人：陈迎 会计机构负责人：江波

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  法定代表人：黄爱武 主管会计工作负责人：陈迎 会计机构负责人：江波

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  合力泰科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-028

  债券代码：149047 债券简称：20合力01

  合力泰科技股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  1、 董事会届次：第六届董事会第二十三次会议

  2、 会议通知时间：2022年4月24日

  3、 会议通知方式：通讯方式

  4、 会议召开时间：2022年4月29日

  5、 会议召开方式：通讯表决方式

  6、 会议表决情况：应参加表决董事10人，实际表决董事10人

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

  1、审议通过《2022年第一季度报告》

  公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2022年第一季度报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  经表决，以上议案为10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  2、审议通过《总裁工作细则（2022年4月）》

  具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  经表决，以上议案为10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  3、审议通过《董事会秘书工作细则（2022年4月）》

  具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  经表决，以上议案为10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  4、审议通过《财务负责人工作细则（2022年4月）》

  具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  经表决，以上议案为10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-029

  债券代码：149047 债券简称：20合力01

  合力泰科技股份有限公司

  第六届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、监事会届次：第六届监事会第二十二次会议

  2、会议通知时间：2022年4月24日

  3、会议通知方式：通讯方式

  4、会议召开时间：2022年4月29日

  5、会议召开方式：通讯方式

  6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以通讯的方式，审议通过以下议案：

  1、审议通过《2022年第一季度报告》

  公司董事会根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2022年第一季度报告全文》，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

  经审核，监事会认为董事会编制公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司监事会

  二〇二二年四月三十日