（上接B358版）

  二、关联方介绍及关联关系

  1、关联关系说明

  新湖绿城物业与本公司均为浙江新湖集团股份有限公司控股子公司。

  2.关联方基本情况

  （1）上海新湖绿城物业服务有限公司：成立于2003年2月，法定代表人：陈沧海，注册地址：上海市普陀区东新路88弄36号底层甲室，注册资本为人民币500万元，主要股东系浙江新湖集团股份有限公司（持股60%）和绿城物业服务集团有限公司（持股33.5%）。

  主营业务：物业管理，酒店管理，停车场服务等。

  截至2021年12月31日，上海新湖绿城物业总资产36,248.53万元，净资产13,849.64万元；2021年度实现收入总计48,875.51万元，净利润3,129.75万元。

  （2）浙江新湖绿城物业服务有限公司：成立于2000年6月，法定代表人：罗玉华，注册地址：杭州市西溪路128号1201-5室，注册资本为人民币1000万元，主要股东系上海新湖绿城物业服务有限公司（持股84.7%）、浙江新湖集团股份有限公司（持股9.18%）和绿城物业服务集团有限公司持股（6.12%）。

  主营业务：物业管理，房屋维修，楼宇智能工程的设计、施工、咨询服务，酒店管理等。

  截至2021年12月31日，浙江新湖绿城物业总资产5,754.77万元，净资产2,062.56万元；2021年度实现收入总计5,765.39万元，净利润293.59万元。

  三、关联交易主要内容及定价依据

  公司与新湖绿城物业的关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，预计2022年度与新湖绿城物业发生日常关联交易金额合计为12,100万元，其中11,000万元系接受关联人提供的劳务（包括支付前期物业服务费、空置房物业管理费、案场服务费、园区活动服务费等），100万元系承租关联人房产，1,000万元系向关联人出售/出租商品。

  本次关联交易有市场价格的主要参照市场价格，没有市场价格可参照的，在合理的成本基础上加一定的管理费用，由双方协商定价。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与新湖绿城物业的日常关联交易是对公司相关楼盘的物业管理，是公司地产经营管理过程中必须发生的持续交易行为，与关联方的交易有利于公司地产项目的正常运营。该关联交易符合市场化和公平性的原则，在审议过程中关联董事回避表决，交易符合公司利益，不会损害中小股东权益。

  上述日常关联交易金额占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。

  特此公告。

  新湖中宝股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2022-014

  新湖中宝股份有限公司

  续聘会计师事务所公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1. 基本信息

  ■

  2.投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  3.诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  （二）项目信息

  1. 基本信息

  ■

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  （三）审计收费

  审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

  本期公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计报酬共计300万元人民币，较2020年增加0万元；另拟支付2021年度内部控制审计报酬为36万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等），与上年度一致。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了核查并对其2021年度的审计工作进行了总结，认为:天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；为公司提供2021年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报告客观、公允、真实地反应了公司期内的财务状况和经营成果；建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  （二）独立董事事前认可及独立意见

  公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的业务能力，能够满足公司的审计需求，在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

  公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在2021年度为公司提供审计服务工作中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决策审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。

  （三）董事会审议表决情况

  公司第十一届董事会第六次会议于2022年4月28日召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于支付审计机构2021年度报酬及聘请2022年度公司财务审计机构的议案》。

  （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  新湖中宝股份有限公司董事会

  2021年4月30日

  证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2022-017

  新湖中宝股份有限公司

  会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

  一、 本次会计政策变更的概述

  （一） 变更原因

  1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施;

  2、财政部2021年1月26日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会[2021]1号）（以下简称“解释14号”），规定关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP）项目合同的会计处理及因基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

  3、财政部2021年12月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），主要明确了“关于资金集中管理相关列报”的规定。

  （二）变更日期

  1、公司按照规定，自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行新租赁准则。

  2、解释14号自公布之日起实施，公司自2021年1月26日起执行解释14号。

  3、公司按照规定，自2021年12月31日起执行解释15号。

  （三）变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  （四）变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后，公司将按照新租赁准则、解释14号和解释15号的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计淮则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  （一）新租赁准则的主要内容

  1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

  2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

  3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

  4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  根据新旧准则转换的衔接规定，新租赁准则自2021年1月1日起施行，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

  5、执行新租赁准则对财务报表的影响

  对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

  ■

  （二） 解释14号的主要内容

  解释14号主要明确了有关社会资本方对政府和社会资本合作(PPP）项目合同的会计处理。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

  （三） 解释15号的主要内容

  解释15号主要明确了的“关于资金集中管理相关列报”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

  （四）本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  新湖中宝股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2022-018

  新湖中宝股份有限公司

  关于召开2021年度业绩暨

  现金分红说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2022年05月23日(星期一)下午16:00-17:00

  ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  ●会议召开方式：上证路演中心网络互动

  ●投资者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gaoli@600208.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月23日下午16:00-17:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  一、 说明会类型

  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况，及利润分配预案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、 说明会召开的时间、地点和方式

  （一）会议召开时间：2022年05月23日下午16:00-17:00

  （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

  （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

  三、 参加人员

  公司董事长：林俊波女士

  公司总裁：赵伟卿先生

  副总裁、财务总监：潘孝娜女士

  副总裁、董事会秘书：虞迪锋先生

  独立董事：蔡家楣先生

  四、 投资者参加方式

  （一）投资者可在2022年05月23日(星期一)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gaoli@600208.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：高莉

  电话：0571-85171837

  传真：0571-87395052

  邮箱：gaoli@600208.net

  六、其他事项

  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  新湖中宝股份有限公司

  2022年4月30日