（上接B354版）

  债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下：

  1、公司通讯地址和现场接待地址：广东省广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼

  2、申报期间：2022年4月30日起45天内（8:30-12:00，13:00-17:00；双休日及法定节假日除外）

  3、联系人：程迪、丁玎

  4、电话：020-66378685

  5、传真：020-66378600

  6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

  特此公告。

  广东丸美生物技术股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2022-018

  广东丸美生物技术股份有限公司

  关于2022年第一季度主要经营数据的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，现将公司 2022 年第一季度主要经营数据披露如下：

  一、2022 年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  二、2022 年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

  （一）主要产品价格变动情况

  2022 年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：

  ■

  眼部类产品平均售价上升原因：主要系上年同期眼部套盒及眼膜销售量大，拉低了平均单价所致。

  洁肤类产品平均售价上升原因：主要系本期新品售价较高且销售占比大，上年同期旧品促销拉低了平均售价所致。

  美容类产品平均售价上升原因：主要系本期爆品销售占比较大且售价较高所致。

  （二）2022 年第一季度主要原材料价格波动情况

  公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。

  1、添加剂

  2022年第一季度添加剂采购平均价格较上年同期下降15.13元/公斤，降幅2%，主要是透明质酸钠等价格下降。

  2、 水溶保湿剂

  2022年第一季度水溶保湿剂采购平均价格较上年同期上涨3.27元/公斤，涨幅8%，主要是甘油、丙二醇等价格上涨。

  3、 液体油脂

  2022年第一季度液体油脂采购平均价格较上年同期上涨14.33元/公斤，涨幅19%，主要是植物油、硅油及衍生物去年四季度价格上涨。

  4、 乳化剂

  2022年第一季度乳化剂采购平均价格较上年同期上涨20.50元/公斤，涨幅11%，主要是棕榈油价格上涨，对应的衍生物价格上涨。

  5、表面活性剂

  2022年第一季度表面活性剂采购平均价格较上年同期上涨2.68元/公斤，涨幅10%，主要是棕榈油价格上涨，对应的椰油酰、月桂酰类表活价格上涨。

  6、包装物

  2022年第一季度，包装物采购平均价格较上年同期下降4%，主要是瓶子类包装物下降8%，纸盒类包装物下降8%，盖子类包装物下降3%。

  特此公告。

  广东丸美生物技术股份有限公司董事会

  2022 年 4 月30日

  证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2022-020

  广东丸美生物技术股份有限公司

  关于召开2021 年度暨2022年一季度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年05月17日(星期二)下午 13:00-14:30

  ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

  ● 投资者可于2022年05月10日(星期二)至05月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱securities@marubi.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  广东丸美生物技术股份有限公司（本文简称“公司”）已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了公司2021年年度报告、2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月17日下午 13:00-14:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开时间、地点及方式

  （一）说明会召开时间：2022年05月17日下午 13:00-14:30

  （二）说明会召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

  （三）说明会召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

  三、参加人员

  董事长、首席执行官 孙怀庆先生

  董事、首席财务官兼董事会秘书 王开慧先生

  董事、首席营销官 曾令椿先生

  董事、基础中心研发总监 郭朝万先生

  独立董事 姬恒领先生

  四、投资者参加方式

  （一）投资者可在2022年05月17日(星期二)下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2022年05月10日(星期二)至05月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱securities@marubi.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、本次说明会联系人及联系方式

  联系人：程迪、丁玎

  联系电话：020-66378685

  电子邮箱：securities@marubi.cn

  六、其他事项

  公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  广东丸美生物技术股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2022-007

  广东丸美生物技术股份有限公司

  关于第四届董事会第八次会议决议的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第八次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月18日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

  3、 审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

  具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事毕亚林、姬恒领、秦昕向公司董事会提交了《公司2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

  4、 审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

  具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  5、 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

  6、 审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

  具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

  7、 审议通过了《公司2021年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

  具体内容详见公司同日披露的《2021年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  8、 审议通过了《公司2021年年度利润分配方案》

  以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）。本次利润分配方案将于股东大会批准且公司部分限制性股票回购注销完成后择机实施，以公司完成回购注销部分限制性股票后的总股本401,444,780股计算，合计拟派发现金红利76,274,508.20元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的30.77%。

  具体内容详见公司同日披露的《公司2021年年度利润分配方案公告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

  9、 审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  10、 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（华兴专字[2022]22000220030号），详见公司同日披露的公告。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  11、 审议通过了《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

  公司2021年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

  ■

  离任人员薪酬统计至离任时止，新任人员薪酬自其任职时起算。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  以上董事薪酬尚需公司2021年年度股东大会审议。

  12、 审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》。

  中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司预计2022年度日常关联交易额度的核查意见》，详见公司同日披露的公告。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

  关联董事孙怀庆、孙云起回避表决。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  13、 审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

  14、 审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  15、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

  广东信达律师事务所出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》，详见公司同日披露的公告。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

  董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万系本次激励计划的参与对象；激励对象林霓系董事王开慧之妻。因此，董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  16、 审议通过了《公司2022年第一季度报告》

  具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  17、 审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意于2022年5月25日召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  广东丸美生物技术股份有限公司董事会

  2022年4月30日