广东天际电器股份有限公司

  证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2022-038

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表主要变动项目

  ■

  二、利润表主要变动项目

  ■

  三、现金流量表主要变动项目

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  1、2022年第一季度，公司六氟磷酸锂生产装置继续保持满负荷生产，六氟磷酸锂产销量与2021年第一季度相比大幅增长，销售均价与2021年第一季度相比大幅提高，且高于2021年度全年销售均价，略高于2021年度第四季度销售均价。

  由于受国内疫情以及行业新增产能释放的影响，六氟磷酸锂供需紧张程度得到一定的缓解，2022年第一季度末，六氟磷酸锂市场价格有所回落，但本公司由于与主要客户采用长协价合作，市场行情价格的波动尚未对本公司的销售均价产生不利影响。

  本季度公司主要原材料氟化锂的采购价格大幅上涨，对公司利润造成一定程度的影响。如果后续氟化锂市场价格继续维持高位，将对公司未来盈利能力造成较大不利影响。

  但自2021年以来，由于新能源汽车销量激增，带动动力电池出货量同比大幅增长，市场对新能源电池的需求持续旺盛。公司积极与客户进行深度绑定，维持产品价格的稳定性，良好的供需联动将有助于公司布局长远的产能规划。

  2、公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司合作投资建设的年产10,000吨六氟磷酸锂产品生产项目已完成所有土建、设备安装调试等工作，已具备全面进行试生产的条件并进入试生产。公司将按计划推进10,000吨六氟磷酸锂装置的生产运行，保障六氟磷酸锂产品的顺利产出，尽快进入爬坡释放产能阶段，不断提升产品品质及生产经营管理的现代化水平。该项目的完成并顺利运行，将对公司年度业绩产生积极影响。

  目前，公司添加剂产能为500吨，包括双氟代磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂、草酸二氟硼酸锂、双草酸硼酸锂等及氟化盐系列产品，相关产品正在送样认证及销售过程中。

  3、公司于2021年12月披露了《2021年度非公开发行A股股票预案》，该事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。目前非公开发行事项仍在积极推进中，对应的募投项目的前期工作进展顺利，预计今年第二季度可以完成项目土地获取、项目环评、安评、能评等前期工作，同时推进向审批部门上报非公开发行申报材料。项目进展受外部因素影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

  4、为进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员及核心技术/管理骨干的积极性和创造性，公司实施2022年限制性股票激励计划。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为800.00万股，约占公司股本总额40,215.2567万股的1.99%。2022年4月8日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了本激励计划的相关议案。截止目前，该激励计划正在推进之中。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：广东天际电器股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：陈琼

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：陈琼

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  广东天际电器股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2022-039

  广东天际电器股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东天际电器股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2022年4月29日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2022年4月27日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、董事会审议的议案情况

  1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》；

  表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

  《广东天际电器股份有限公司2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

  2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，聘任林志雄先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

  3、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》；

  表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事对该事项发表了独立意见，《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

  4、审议通过《关于2022年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》；

  为了公司稳定持续发展，提升公司核心竞争力及公司员工凝聚力，根据新能源材料及家电行业的现状，公司提出2022年度公司员工的薪酬方案。2022年度公司员工奖金计提方式为：以不超过公司2022年度实现净利润的11%进行计提。该方案授权公司董事会根据新能源材料及家电板块的经营情况制定相应的考核奖励方案并具体执行。

  表决情况：关联董事吴锡盾、陶惠平、郑文龙、陈俊明回避表决，因非关联董事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

  5、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》；

  董事会定于2022年5月20日召开广东天际电器股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

  表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

  《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

  特此公告

  广东天际电器股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2022-040

  广东天际电器股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2022年4月27日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会审议议案情况

  1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》；

  经审核，监事会认为：董事会编制的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

  2、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》；

  表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

  3、审议通过《关于2022年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》；

  表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

  特此公告

  广东天际电器股份有限公司监事会

  2022年4月30日

  股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2022-041

  广东天际电器股份有限公司

  关于召开2022年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第四届董事会第十二次会议决议，决定于2022年5月20日召开公司2022年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1. 会议届次：公司2022年第三次临时股东大会。

  2. 会议召集人：公司董事会。根据2022年4月29日召开的第四届董事会第十二次会议决议，公司将召开2022年第三次临时股东大会。

  3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

  4．会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2022年5月20日下午15:00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月20日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

  6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年5月17日（星期二）。

  7．出席对象：

  （1）于2022年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1．本次提交股东大会表决的提案名称：

  ■

  2．上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

  3. 根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

  4、根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述议案1.00为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式

  （1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

  （2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

  （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

  2、登记时间：2022年5月19日（上午10:00一11:30，下午14:00一16:00）。

  3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。

  4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

  5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

  五、备查文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议；

  2、第四届监事会第十一次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  广东天际电器股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天际投票”。

  2、填报表决意见。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

  http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  广东天际电器股份有限公司

  2022年第三次临时股东大会表决投票授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东天际电器股份有限公司2022年第三次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  □对本次股东大会提案的明确投票意见指示（按下表格式列示）；

  □没有明确投票指示：由受托人按自己的意见投票。

  本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  委托人姓名或名称(签字或盖章)：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数： 股

  委托人股东账号： 年 月 日

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托人联系电话： 年 月 日

  股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2022-042

  广东天际电器股份有限公司

  关于拟变更公司名称、经营范围

  及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》等，同意对公司名称、经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

  一、拟变更公司名称、经营范围情况

  1、拟将公司中文名称由“广东天际电器股份有限公司”变更为“天际新能源科技股份有限公司”（最终名称以工商核准登记为准）。

  2、拟将公司英文名称由“GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO.,LTD.”变更为“TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.”。

  3、拟将公司经营范围由“生产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷制品及塑料制品、妇幼用品、日用百货；医疗器械生产；医疗器械经营；医疗耗材的经营销售。（以上经营范围涉及许可证的，凭许可证经营；涉及行业许可管理的，按国家规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“化工产品生产；化工产品销售；专用化学产品研发；专用化学产品制造；专用化学产品销售；合成材料制造；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业酶制剂研发；金属材料销售；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。”（最终以工商核准登记为准）。

  二、《公司章程》拟修订情况

  根据上述变更事项，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

  ■

  三、拟变更公司名称、经营范围的原因说明

  2021年度，公司的主营业务为六氟磷酸锂和小家电产品，其中六氟磷酸锂在总收入中的比重继续上升，占比超过80%，小家电产品在总收入中的比重继续下降，占比不足20%。根据公司经营发展需要，为全面、准确地配合公司发展战略布局，使公司名称、经营范围等与公司定位、战略规划相匹配，拟对公司名称、经营范围进行变更。

  四、独立董事意见

  公司拟对公司名称、经营范围进行变更及相应地修改《公司章程》，系基于公司经营情况，满足公司未来发展需要，本次变更事项与公司产业规划布局相匹配，符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

  五、授权办理变更登记事宜

  董事会提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，全权办理与公司本次章程修订事项相关的备案登记事宜，董事会可授权第三人具体办理，该等授权包括但不限于：向有关主管部门递交有关决议、材料；签署、执行、修改递交给有关主管部门的相关决议与材料等。

  特此公告。

  广东天际电器股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2022-043

  广东天际电器股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，聘任林志雄先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。独立董事就该事项发表了独立意见。

  林志雄先生简历如下：

  林志雄，男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历，会计师。曾任汕头国际信托投资公司计财部经理，广东德明投资集团有限公司（原汕头市德明包装实业集团有限公司）财务总监，创美药业股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。现任广东天际电器股份有限公司副总经理。

  林志雄先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  特此公告。

  广东天际电器股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2022-044

  广东天际电器股份有限公司

  关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东常熟市新华化工有限公司（以下简称“新华化工”）的通知，获悉新华化工持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：

  一、股份质押基本情况

  ■

  二、股份累计质押的情况

  截至2022年4月28日，新华化工持有公司股份数量45,665,410股、占公司总股本11.36%。新华化工累计质押的股份数量20,000,000股、占公司总股本4.97%。

  ■

  三、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押明细。

  特此公告

  广东天际电器股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2022-045

  广东天际电器股份有限公司

  关于10000吨六氟磷酸锂建设项目进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月29日，广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）的通知，其合作投资建设的年产10,000吨六氟磷酸锂产品生产项目已完成所有土建、设备安装调试等工作，已具备全面进行试生产的条件并进入试生产。

  公司将按计划推进10,000吨六氟磷酸锂装置的生产运行，保障六氟磷酸锂产品的顺利产出，尽快进入爬坡释放产能阶段，不断提升产品品质及生产经营管理的现代化水平。该项目的完成并顺利运行，将对公司年度业绩产生积极影响。

  特此公告。

  广东天际电器股份有限公司董事会

  2022年4月30日